Tagung Geldwäsche

Neue KI-Lösungen für die Identifikation von Geldwäsche

Seminar-ID:
20048
Veranstaltungsformat
:
Tagung

Das nehmen Sie mit

Awareness schaffen ist essentiell. Geldwäsche hat viele Gesichter, ist weltweit und überall präsent. Betrugsverhalten sind vielseitig. Sanktionen und damit verbundene Themen sind internationale Themen, die für alle Marktteilnehmer relevant sind. Altbekanntes kann wieder in Erinnerung gerufen werden, Neues und neuere Entwicklungen auf Grund von geänderten Technologien können zeitnahe erfahren und kennengelernt werden. Wissensweitergabe und Erfahrungsaustausch helfen Awareness zu unterstützen, Risiken zu minimieren.
Ihnen alle offenen Fragen.

Hinweis: Diese Tagung ist bis 17. April 2024 Teil der „Zusammen bilden, zusammen sparen.“-Aktion. Profitieren Sie als Team von attraktiven Preisvorteilen unter ars.at/zusammen.

Ihr Programm im Überblick

  • Verdachtsmeldungen / Geldwäsche- & Betrugsthemen
  • Ausblick Jahresbericht
  • Bargeld, Bankgeheimnis, Kontenregister
  • Welche Infos aus dem Ausland bekommt der Fiskus automatisch?
  • Aktuelles zum Register der Wirtschaftlichen Eigentümer
  • AMLA/AML-Package
  • Aktuelles zur AML-Verordnung & zur neuen Behörde
  • Geldwäsche & KI
  • Künstliche Intelligenz in der Geldwäscheprävention und ihre Regulierung
  • Kryptowelt
  • KI & Geldwäsche
  • Roundtables: "WiEReG", "Kryptowelt" & "Betrug & Sakionen"

Interessant für

  • Führungskräfte und Mitarbeiter in Banken, Versicherungen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen
  • Versicherungsvermittler
  • Interessenvertretungen
  • Mitarbeiter aus den Bereichen Compliance / Recht / Revision / Handel / Wertpapierhandel/-abwicklung / Vermögensverwaltung
  • Rechtsanwälte
  • Notare
  • Steuerberater
  • Wirtschaftsprüfer
  • Immobilienmakler, Immobilienunternehmen

Referent*in

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Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

+43 1 713 80 24-38

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