Seminarreihe: Geldwäsche

Seminar-ID:
20891

Das nehmen Sie mit

In dieser Seminarreihe erhalten Sie wertvolle Inputs zu den wichtigsten Fragen, die das Thema Geldwäsche betreffen. Wählen Sie Ihre individuellen Schwerpunkte und profitieren Sie von der langjährigen praktischen Erfahrung unserer ExpertInnen. Sie haben die Möglichkeit, die Seminare einzeln zu buchen und sich so Ihr individuelles Aus- und Weiterbildungsprogramm zu erstellen.

Ihr Programm im Überblick

  • Ihr Programm – Auszug aus dem Folder
  • Geldwäscherei erkennen & abwehren: Aktuelle und künftige Anforderungen iZm FM-GwG  und WiEReG aus Sicht der FMA u.v.m.
  • Wertpapier-Compliance & Geldwäscheprävention
  • Steuerflucht, Geldwäsche und Gewinnverschiebung: Internationale Steuerplanung im Lichte der Panama Papers, Offshore u.v.m.
  • Geldwäscheprävention, Sanktionen & Embargos in der Praxis
  • Compliance & Wohlverhaltensregeln: Rechtlicher Rahmen, WAG 2018 – Umsetzung in der Praxis, Finanzmarkt – Geldwäschegesetz
  • Geldwäsche und Betrugsbekämpfung: Compliance – ein ganzheitlicher Ansatz , verantwortungsvolle Unternehmensführung und die Rolle von Compliance im Unternehmen , AML Compliance – Grundlagen der Geldwäschebestimmungen
  • Workshop – Geldwäsche & Risikoanalyse: Schwerpunktthemen & brisante Zusatzthemen
  • Geldwäsche & Steuerbetrug – Praxisworkshop: Blick hinter die FIU-Kulissen (Funktionen der FIU und deren Netzwerke), Kooperation FIU und BMF, Rechtsentwicklung bisher und Ausblick

Interessant für

  • Aufsichtsräte | Vorstandsmitglieder | Kreditinstitute | Geldwäschebeauftragte
  • RechtsanwältInnen und NotarInnen 
  • WirtschaftsprüferInnen  und SteuerberaterInnen 
  • Führungskräfte & MitarbeiterInnen von Banken, Versicherungen und Wertpapierdienstleister
  • Interessenvertretungen 
  • MitarbeiterInnen aus den Bereichen Compliance, Recht, Revision, Vermögensverwaltung & Wertpapierhandel

Terminanfrage

Datenschutz*

Sie haben Fragen?

Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

+43 1 713 80 24-38 +43 664 837 84 21 E-Mail
Wir rufen Sie gerne an.
Newsletteranmeldung
Datenschutz*
Hidden
Hidden
Hidden