ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen- Seminar-ID:
- 20927
- Kursinfo :
- Experte
- Veranstaltungsformat :
- Seminar
Das nehmen Sie mit
Erhalten Sie wertvolle Einsicht in die Berufspraxis der Geldwäschemeldestelle und des BMF. Nutzen Sie die Gelegenheit für einen Blick hinter die Kulissen der A-FIU, die für die Bekämpfung von Geldwäsche zuständig ist. Profitieren Sie von der Erfahrung der Vortragenden und holen Sie sich wertvolle Inputs für Ihre Berufspraxis!Ihr Programm im Überblick
- Blick hinter die FIU-Kulissen (Funktionen der FIU und ihre Netzwerke)
- Kooperation FIU und BMF
- Rechtsentwicklung bisher und Ausblick
- Schmuggel & Steuerbetrug als Vortat zur Geldwäsche
- Korruption | Bargeldschmuggel – lohnt sich das?
- Analyse der Geldwäsche-Meldungen
- Vermögenssicherung | Kontoöffnungswerkzeuge
- Amts- und Rechtshilfe
- Abgrenzung Korruption – Geldwäsche
- Praxisbeispiele
Interessant für
- Geldwäschebeauftragte / Compliancebeauftragte
- Führungskräfte und Mitarbeiter in Banken, Versicherungen & Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- Versicherungsvermittler | Interessenvertretungen
- Mitarbeiter aus den Bereichen Compliance, Recht, Revision, Handel, Wertpapierhandel/-abwicklung, Vermögensverwaltung | Rechtsanwälte, Notare
- Steuerberater / Wirtschaftsprüfer
