Erhalten Sie wertvolle Einsicht in die Berufspraxis der Geldwäschemeldestelle und des BMF. Nutzen Sie die Gelegenheit für einen Blick hinter die Kulissen der A-FIU, die für die Bekämpfung von Geldwäsche zuständig ist. Profitieren Sie von der Erfahrung der Vortragenden und holen Sie sich wertvolle Inputs für Ihre Berufspraxis!
Ihr Programm im Überblick
Blick hinter die FIU-Kulissen (Funktionen der FIU und ihre Netzwerke)
Kooperation FIU und BMF
Rechtsentwicklung bisher und Ausblick
Schmuggel & Steuerbetrug als Vortat zur Geldwäsche
Korruption | Bargeldschmuggel – lohnt sich das?
Analyse der Geldwäsche-Meldungen
Vermögenssicherung | Kontoöffnungswerkzeuge
Amts- und Rechtshilfe
Abgrenzung Korruption – Geldwäsche
Praxisbeispiele
Interessant für
Geldwäschebeauftragte / Compliancebeauftragte
Führungskräfte und Mitarbeiter in Banken, Versicherungen & Wertpapierdienstleistungsunternehmen
Versicherungsvermittler | Interessenvertretungen
Mitarbeiter aus den Bereichen Compliance, Recht, Revision, Handel, Wertpapierhandel/-abwicklung, Vermögensverwaltung | Rechtsanwälte, Notare
ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen