Geldwäsche & Steuerbetrug

Praxisworkshop

Seminar-ID:
20927
Kursinfo
:
Experte
Veranstaltungsformat
:
Seminar

Das nehmen Sie mit

Erhalten Sie wertvolle Einsicht in die Berufspraxis der Geldwäschemeldestelle und des BMF. Nutzen Sie die Gelegenheit für einen Blick hinter die Kulissen der A-FIU, die für die Bekämpfung von Geldwäsche zuständig ist. Profitieren Sie von der Erfahrung der Vortragenden und holen Sie sich wertvolle Inputs für Ihre Berufspraxis!

Ihr Programm im Überblick

  • Blick hinter die FIU-Kulissen (Funktionen der FIU und ihre Netzwerke)
  • Kooperation FIU und BMF
  • Rechtsentwicklung bisher und Ausblick
  • Schmuggel & Steuerbetrug als Vortat zur Geldwäsche
  • Korruption | Bargeldschmuggel – lohnt sich das?
  • Analyse der Geldwäsche-Meldungen
  • Vermögenssicherung | Kontoöffnungswerkzeuge
  • Amts- und Rechtshilfe
  • Abgrenzung Korruption – Geldwäsche
  • Praxisbeispiele

Interessant für

  • Geldwäschebeauftragte / Compliancebeauftragte
  • Führungskräfte und Mitarbeiter in Banken, Versicherungen & Wertpapierdienstleistungsunternehmen
  • Versicherungsvermittler | Interessenvertretungen
  • Mitarbeiter aus den Bereichen Compliance, Recht, Revision, Handel, Wertpapierhandel/-abwicklung, Vermögensverwaltung | Rechtsanwälte, Notare
  • Steuerberater / Wirtschaftsprüfer

Terminanfrage

Datenschutz*

Sie haben Fragen?

Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

+43 1 713 80 24-38 +43 664 837 84 21 E-Mail
Wir rufen Sie gerne an.
Newsletteranmeldung
Datenschutz*
Hidden
Hidden
Hidden