- Seminar-ID:
- 31018
- Kursinfo :
- Experte
- Veranstaltungsformat :
- Seminar
Das nehmen Sie mit
Verschaffen Sie sich einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung gem. FM-GwG. Unter Berücksichtigung der aktuellen Judikatur und der FMA-Rundschreiben zum FM-GwG werden die Auswirkungen auf Ihre Praxis besprochen.
Ihr Programm im Überblick
Aktuelle Judikatur zu den Sorgfaltspflichten zur Prävention von Geldwäscherei & Terrorismusfinanzierung gem. FM-GwG:- Risikobasierter Ansatz
- Verpflichtung den wirtschaftlichen Eigentümer festzustellen und angemessen zu überprüfen
- Transaktionsmonitoring
- Verpflichtende Aktualisierung von Unterlagen
Interessant für
- Geldwäschebeauftragte / Compliancebeauftragte
- Führungskräfte und Mitarbeiter in Banken, Versicherungen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- Mitarbeiter aus den Bereichen Compliance, Recht, Revision, Handel, Wertpapierhandel/-abwicklung, Vermögensverwaltung
- Rechtsanwälte, Notare , Steuerberater, Wirtschaftsprüfer