Judikatur-Update Prävention von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung

Das nehmen Sie mit

Verschaffen Sie sich einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung gem. FM-GwG. Unter Berücksichtigung der aktuellen Judikatur und der FMA-Rundschreiben zum FM-GwG werden die Auswirkungen auf Ihre Praxis besprochen.

Ihr Programm im Überblick

• Risikobasierter Ansatz
• Verpflichtung den wirtschaftlichen Eigentümer festzustellen und angemessen zu überprüfen
• Transaktionsmonitoring
• Verpflichtende Aktualisierung von Unterlagen

Interessant für

• Geldwäschebeauftragte / Compliancebeauftragte
• Führungskräfte und Mitarbeiter in Banken, Versicherungen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen
• Mitarbeiter aus den Bereichen Compliance, Recht, Revision, Handel, Wertpapierhandel/-abwicklung, Vermögensverwaltung
• Rechtsanwälte, Notare , Steuerberater, Wirtschaftsprüfer