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Individuelle Lösungen
Warum lohnt sich dieser Kurs?
Die zunehmende Finanzkriminalität erfordert Handeln: KYC und Transaction Monitoring helfen, verdächtige Aktivitäten frühzeitig zu erkennen, während Datenverifikation und Verhaltensmusteranalysen die Sicherheit weiter erhöhen. Von aktuellen Betrugsmethoden bis zu innovativen Präventionsmaßnahmen: Stellen Sie sich auf neue Herausforderungen ein.Kursüberblick
Finanzkriminalität entwickelt sich rasant weiter – KYC (Know Your Customer) und Re-KYC allein reichen nicht mehr aus, um Betrug zu verhindern. Zahlungsmethoden werden immer komplexer, und ohne moderne Transaktionsüberwachung bleiben verdächtige Aktivitäten oft unbemerkt. Hier setzt Machine Learning an: Durch automatisierte Mustererkennung und Verhaltensmusteranalyse lassen sich betrügerische Aktivitäten in Echtzeit identifizieren. Doch das allein genügt nicht – eine präzise Datenverifizierung ist essenziell, um die Qualität und Echtheit der gesammelten Daten sicherzustellen und Manipulationen frühzeitig aufzudecken.Doch wie lassen sich Sicherheitsmaßnahmen effizient in bestehende Systeme integrieren? Maximale Betrugsprävention gelingt nur durch eine enge Zusammenarbeit von IT, Produktentwicklung und Risikomanagement. Erfahren Sie, wie Sie Synergien zwischen diesen Bereichen nutzen, um moderne Sicherheitslösungen nahtlos in bestehende Systeme zu integrieren. Ob Device Fingerprinting, Echtzeit-Transaktionsüberwachung oder gezielte Datenanalyse – lernen Sie die Technologien kennen, die Ihnen helfen, Finanzkriminalität effektiv zu bekämpfen und Ihr Unternehmen vor digitalen Bedrohungen zu schützen.
Kursinhalte
Financial Crime Vorgehensweisen erklärt- Methoden, aktuelle Entwicklungen und Trends
- Die Risiken verschiedener Zahlungsmethoden
- Warum Datenqualität entscheidend ist
- Device Fingerprinting: Geräte als Identifikationsmerkmal nutzen
- Echtzeit-Transaktionsüberwachung und Automated-Decisioning: Effiziente Prävention
- Machine Learning: Automatisierte Mustererkennung für modernste Betrugserkennung
- KYC und Re-KYC: Dynamische Verifizierung von Identitäten
- Datenverifizierung: Wie Sie die Qualität und Echtheit der Daten sicherstellen
- Verhaltensmusteranalyse: Unterschiede zwischen Einzeltätern und organisierten Netzwerken, Details zur Mustererkennung
- Entwicklung sicherer Produkte: Von der Planung bis zum Go-Live
- Integration modernster Sicherheitslösungen in bestehende Systeme
- Synergien zwischen IT, Produktentwicklung, Risikomanagement und Compliance: Gemeinsam stärker gegen Finanzkriminalität
Zielgruppe
- Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement befasst sind
- Analysten und Manager im Bereich Transaction Monitoring und Investigations
- Spezialist:innen im Bereich Anti-Fraud und Anti-Money Laundering
- IT-Expert:innen und Produktentwickler:innen für Finanzprodukte oder digitale Zahlungslösungen
- Analysten und Manager in Internal Audit Teams, die Compliance- und Risikomanagement-Prüfungen durchführen
- Datenanalysten und Data Scientists, die sich mit Mustererkennung und Risikobewertung beschäftigen
- Finanzdienstleister:innen und Bankexpert:innen, die sich mit der Aufdeckung und Verhinderung von Finanzkriminalität befassen
Referenten
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Ramona Rivic
Expertin für Compliance & Risikomanagement
