Warum lohnt sich dieser Kurs?
Immobilientransaktionen stehen zunehmend im Fokus der Geldwäscheprävention. Verschärfte regulatorische Anforderungen, die FATF-Prüfung Österreichs und neue Vorgaben durch die AMLA erhöhen den Handlungsdruck im Immobiliensektor. Entscheidend wird, Risiken frühzeitig zu erkennen und gesetzliche Sorgfaltspflichten sicher umzusetzen.Kursüberblick
Steigende Immobilienpreise, internationale Kapitalströme und verschärfte regulatorische Vorgaben erhöhen die Anforderungen an die Geldwäscheprävention im Immobiliensektor. Mit der neuen europäischen Geldwäschebehörde AMLA, der bevorstehenden FATF-Prüfung Österreichs und verstärkten behördlichen Kontrollen rücken Immobilientransaktionen zunehmend in den Fokus der Aufsicht.Eine wirksame Risikoanalyse, die korrekte Umsetzung von Sorgfaltspflichten sowie ein risikobasierter Umgang mit Kund*innen bilden die Grundlage für ein funktionierendes Geldwäschepräventionssystem. Gleichzeitig gewinnen Dokumentationspflichten, Meldepflichten und die Vorbereitung auf Vor-Ort-Kontrollen weiter an Bedeutung.
Aktuelle Fallbeispiele aus Österreich und Deutschland zeigen, wie Geldwäsche bei Kauf-, Miet- und Finanzierungsmodellen erfolgen kann und welche Warnsignale besondere Aufmerksamkeit erfordern. Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Ukrainekonflikt, internationale Geldströme und Risiken durch organisierte Kriminalität verdeutlichen die wachsende Relevanz wirksamer Compliance-Maßnahmen im Immobilienbereich.
So entsteht ein fundiertes Verständnis dafür, wie sich Geldwäscherisiken frühzeitig erkennen, regulatorische Anforderungen sicher erfüllen und Beanstandungen bei Prüfungen vermeiden lassen.
Kursinhalte
Welche Verpflichtungen regelt das Geldwäschepräventionsrecht?- Umfasst Sorgfaltspflichten für Immobilienmakler*innen
- Behandelt Identifizierung und Prüfung von Kund*innen
- Regelt Dokumentations- und Meldepflichten
- Behandelt Vor-Ort-Kontrollen und deren Prüfungsumfang
- Umfasst Nachweise zu Risikoanalyse und Compliance
- Regelt Anforderungen an interne Kontrollsysteme
- Behandelt Schwerpunkte der FATF-Prüfung Österreichs 2025
- Umfasst Risikobewertungen für den Immobiliensektor
- Analysiert internationale Anforderungen zur Geldwäscheprävention
- Behandelt Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Ukrainekonflikt
- Analysiert Immobilien als Veranlagungs- und Rückzugsort
- Umfasst Risiken durch organisierte Kriminalität aus Osteuropa
- Behandelt Geldwäsche bei Wohnungsanmietungen
- Analysiert Barkautionen und rasche Mietvertragskündigungen
- Umfasst Praxisbeispiele aus Deutschland und Österreich
Zielgruppe
- Mitarbeiter*innen von Banken und Kreditinstituten im Bereich Immobilienfinanzierung
- Geschäftsführer*innen und Compliance-Verantwortliche von Immobilienunternehmen
- Geldwäschebeauftragte und Compliance Officer
- Rechtsanwältinnen und Notarinnen mit Schwerpunkt Immobilienrecht
- Steuerberaterinnen und Wirtschaftsprüferinnen mit Immobilienbezug
- Vermögensberaterinnen und Private-Banking-Beraterinnen
- Immobilienmaklerinnen und Immobilienmaklerassistentinnen
- Projektentwicklerinnen
Referenten
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Serena Holoubek
Juristin mit Schwerpunkt der Geldwäscheprävention
