Das Geldwäschevorgehen ist in den letzten Jahren immer raffinierter geworden: Offshore Banken, Scheingeschäfte, Immobilientransaktionen, Briefkastenfirmen oder Kryptowährung – Geldwäscher werden in ihren Vorgehensweisen immer kreativer. Große und kleine Unternehmen sind davon gleichermaßen betroffen. Wie Sie Geldwäscherei erkennen und abwehren zeigen Ihnen unsere Experten in den Geldwäsche-Seminaren.
Verschleiert, getäuscht, getarnt. Kurz: Nichts ist, wie es scheint. Bei ihren kriminellen Machenschaften lassen sich Geldwäscher ungern in die Karten schauen. Sie wollen erfahren, wie Sie die Tricks der Geldwäscher erkennen und gegensteuern? Dann starten Sie die Austrian Standards zertifizierte Ausbildung.
Einschleusen von illegal erwirtschafteten Geld in den Wirtschaftskreislauf – Das Prinzip der Geldwäsche wirkt einfach. Sie wollen wissen, wie Geldwäscher vorgehen und wie der KYC-Prozess Ihrem Unternehmen helfen kann kriminelle Handlungen aufzudecken? Unsere Referenten klären auf.
In 4 Tagen zum Austrian Standards Zertifikat
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Modul 1 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten
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Modul 2 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten
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Modul 3 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten
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Modul 4 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten
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