Geldwäsche Seminare für Geldwäsche-Beauftragte

Das Geldwäschevorgehen ist in den letzten Jahren immer raffinierter geworden: Offshore Banken, Scheingeschäfte, Immobilientransaktionen, Briefkastenfirmen oder Kryptowährung – Geldwäscher werden in ihren Vorgehensweisen immer kreativer. Große und kleine Unternehmen sind davon gleichermaßen betroffen. Wie Sie Geldwäscherei erkennen und abwehren zeigen Ihnen unsere Experten in den Geldwäsche-Seminaren.

Geldwäsche Seminare KYC

Geldwäsche erkennen

Unsere Experten zeigen Ihnen, welche Handlungen auf Geldwäsche deuten.

Geldwäsche verhindern

Erfahren Sie, wie Sie mit dem KYC-Prozess Ihre Kunden GwG-konform identifizieren.

Geldwäsche bekämpfen

Holen Sie sich Tipps, um Fraud und Geldwäsche proaktiv zu bekämpfen.

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Zertifizierte AusbildungGeldwäsche-Compliance-Experte

Verschleiert, getäuscht, getarnt. Kurz: Nichts ist, wie es scheint. Bei ihren kriminellen Machenschaften lassen sich Geldwäscher ungern in die Karten schauen. Sie wollen erfahren, wie Sie die Tricks der Geldwäscher erkennen und gegensteuern? Dann starten Sie die Austrian Standards zertifizierte Ausbildung.

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Geldwäsche einfach erklärtGeldwäsche erkennen & abwehren

Einschleusen von illegal erwirtschafteten Geld in den Wirtschaftskreislauf – Das Prinzip der Geldwäsche wirkt einfach. Sie wollen wissen, wie Geldwäscher vorgehen und wie der KYC-Prozess Ihrem Unternehmen helfen kann kriminelle Handlungen aufzudecken? Unsere Referenten klären auf.

Geldwäsche erkennen

Geldwäsche in Österreich (BMI 2021)

  • 0 Mio Euro wurden an Vermögenswerten sichergestellt
  • 0 Gemeldete Verdachtsfälle in Österreich
  • 0 Compliance Experten wurden bei uns zertifiziert

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Tagung Geldwäsche

Prävention: Vom Paradies zur Prophylaxe

1 Tag

Wien Präsenz

  • Doris Wohlschlägl-Aschberger
  • Shahanaz Müller
  • Stefan Bendlinger
  • +6
12.06.2023
 1.010,-

Ausbildung zum zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten

In 4 Tagen zum Austrian Standards Zertifikat

4 Tage

Wien Präsenz

  • Stefan Wieser
  • Silvia Schirmbrand
  • Doris Wohlschlägl-Aschberger
  • +6
03.10.2023 +1
Ab  2.350,-

Geldwäscheprävention, Sanktionen & Embargos in der Praxis

Aktuelle Themen aus der Praxis

1 Tag

Wien Präsenz

  • Iris Mayrhuber
  • Birgit Horacek
03.10.2023
 590,-

Grundlagen der Geldwäsche-Compliance

Modul 1 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

0.5 Tage

Wien Präsenz

  • Stefan Wieser
03.10.2023 +1
 490,-

Geldwäscherei erkennen & abwehren

Modul 2 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

1 Tag

Wien Präsenz

  • Silvia Schirmbrand
  • Christa Drobesch
  • Bernhard Böhm
04.10.2023
 550,-

Einführung in das WiEReG

Modul 3 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

0.5 Tage

Wien Präsenz

  • Alexander Peschetz
16.10.2023 +1
 430,-

Terrorismusfinanzierung & Erkennen von Finanzstrafdelikten

Modul 3 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

0.5 Tage

Wien Präsenz

  • Helmut Wiesenfellner
  • Peter Wohlschlager
16.10.2023 +1
 430,-

Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche-Compliance

Modul 4 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

1 Tag

Wien Präsenz

  • Doris Wohlschlägl-Aschberger
  • Raphael Toman
17.10.2023 +1
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Ausbildung zum zertifizierten Compliance Officer für Banking & Finance

Von den Compliance Essentials bis zu Branchen Know-how

8 Tage

Präsenz

  • Doris Wohlschlägl-Aschberger
  • Andreas Zahradnik
  • Bernd Fletzberger
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06.11.2023
Ab  3.680,-

Risikomanagement & Compliance

Governance, Compliance- & Risikomanagement in Finanzinstituten

1 Tag

Wien Präsenz

  • Doris Wohlschlägl-Aschberger
  • Gerald Redinger
06.11.2023
 550,-