Geldwäsche

Das Geldwäschevorgehen ist in den letzten Jahren immer raffinierter geworden: Offshore Banken, Scheingeschäfte, Immobilientransaktionen, Briefkastenfirmen oder Kryptowährung – Geldwäscher werden in ihren Vorgehensweisen immer kreativer. Große und kleine Unternehmen sind davon gleichermaßen betroffen. Wie Sie Geldwäscherei erkennen und abwehren zeigen Ihnen unsere Experten in den Geldwäsche-Seminaren.

Geldwäsche Seminare KYC

Geldwäsche erkennen

Unsere Experten zeigen Ihnen, welche Handlungen auf Geldwäsche deuten.

Geldwäsche verhindern

Erfahren Sie, wie Sie mit dem KYC-Prozess Ihre Kunden GwG-konform identifizieren.

Geldwäsche bekämpfen

Holen Sie sich Tipps, um Fraud und Geldwäsche proaktiv zu bekämpfen.

Vorsteuerabzug Rechnung als Voraussetzung

Zertifizierte AusbildungGeldwäsche-Compliance-Experte

Verschleiert, getäuscht, getarnt. Kurz: Nichts ist, wie es scheint. Bei ihren kriminellen Machenschaften lassen sich Geldwäscher ungern in die Karten schauen. Sie wollen erfahren, wie Sie die Tricks der Geldwäscher erkennen und gegensteuern? Dann starten Sie die Austrian Standards zertifizierte Ausbildung.

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Geldwäsche einfach erklärtGeldwäsche erkennen & abwehren

Einschleusen von illegal erwirtschafteten Geld in den Wirtschaftskreislauf – Das Prinzip der Geldwäsche wirkt einfach. Sie wollen wissen, wie Geldwäscher vorgehen und wie der KYC-Prozess Ihrem Unternehmen helfen kann kriminelle Handlungen aufzudecken? Unsere Referenten klären auf.

Geldwäsche erkennen

Geldwäsche in Österreich (BMI 2021)

  • 0 Mio Euro wurden an Vermögenswerten sichergestellt
  • 0 Gemeldete Verdachtsfälle in Österreich
  • 0 Compliance Experten wurden bei uns zertifiziert

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Ausbildung zum zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten

In 4 Tagen zum Austrian Standards Zertifikat

4 Tage

Wien Präsenz

  • Stefan Wieder
  • Silvia Schirmbrand
  • Doris Wohlschlägl-Aschberger
  • +6
03.10.2022
 2.230,-

Grundlagen der Geldwäsche-Compliance

Modul 1 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

0.5 Tage

Wien Präsenz

  • Stefan Wieder
03.10.2022 +1
 450,-

Wertpapier-Compliance und Geldwäscheprävention aus Sicht der Aufsicht

5. Tag der Ausbildung Compliance Compliance für Banking & Finance

1 Tag

Wien Präsenz

  • Cécile Bervoets
  • Bernhard Böhm
  • Martina Andexlinger
13.10.2022 +2
Ab  440,-

Geldwäscherei erkennen & abwehren

Modul 2 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

1 Tag

Wien Präsenz

  • Silvia Schirmbrand
  • Christa Drobesch
  • Bernhard Böhm
18.10.2022 +3
 550,-

Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung

6 und 7. Tag der Ausbildung Compliance Officer für Banking & Finance

2 Tage

Wien Präsenz

  • Doris Wohlschlägl-Aschberger
  • Bernd Fletzberger
07.11.2022 +2
Ab  1.080,-

Risikothemen bei Geldwäsche, Betrug & AFC - Workshop

8. Tag der Ausbildung Compliance Officer für Banking & Finance

1 Tag

Wien Präsenz

  • Doris Wohlschlägl-Aschberger
  • Helmut Wiesenfellner
  • Andreas Hölzl
09.11.2022 +2
Ab  550,-

Einführung in das WiEReG

Modul 3 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

0.5 Tage

Wien Präsenz

  • Alexander Peschetz
15.11.2022 +2
 400,-

Terrorismusfinanzierung & Erkennen von Finanzstrafdelikten

Modul 3 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

0.5 Tage

Wien Präsenz

  • Helmut Wiesenfellner
  • Peter Wohlschlager
15.11.2022 +3
 400,-

Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche-Compliance

Modul 4 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

1 Tag

Wien Präsenz

  • Doris Wohlschlägl-Aschberger
  • Raphael Toman
16.11.2022 +1
 550,-

Geldwäscheprävention, Sanktionen & Embargos in der Praxis

Aktuelle Themen aus der Praxis

1 Tag

Wien Präsenz

  • Iris Mayrhuber
  • Birgit Horacek
24.11.2022 +2
 550,-