ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen
Thema im Fokus
Geldwäscherei erkennen & abwehren
Regelungen gem. FM-GwG & verdächtige Verhaltensmuster
Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung bleiben brandaktuelle Risiken. Effektive Präventionssysteme sind unerlässlich, um kriminelle Geldflüsse zu stoppen. Die FMA stellt dabei hohe Anforderungen – insbesondere mit Blick auf die neue EU-Anti-Geldwäsche-Agentur AMLA. Machen Sie sich in unseren Gelwäsche-Seminaren mit den Strategien zur Geldwäscheprävention vertraut und sichern Sie sich Ihr AML-Update.
Verdächtige Handlungen, die auf Geldwäsche hindeuten, richtig einschätzen.
Mit dem Know-Your-Customer-Prozess Kund:innen von Beginn an korrekt beurteilen.
Fraud und Geldwäsche proaktiv entgegentreten und Zukunft positiv gestalten.
Getarnt, getrickst, getäuscht: Geldwäscher greifen auf Tricks zurück, um ihre kriminellen Machenschaften zu verschleiern. Doch mit unserer Austrian Standards zertifizierten AML-Ausbildungen sind auch Sie mit allen Wassern gewaschen. Von Kryptowährung bis Know-your-Customer-Prinzip: Lernen Sie Risiken richtig einzuschätzen und Finanzstrafdelikte zur Anzeige zu bringen – denn in einem Unternehmen mit sauberer Weste muss nichts mehr gewaschen werden.
Regelungen gem. FM-GwG & verdächtige Verhaltensmuster
Modul 1 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten
Verdachtsmomente erkennen & Praxisberichte erstellen
Modul 4 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten
Präventionsmaßnahmen und Risikominimierung
Prüfpraxis & Sorgfaltspflichten aus Sicht der Aufsicht
Aktuelle Themen aus der Praxis
Risiken vermeiden - Absicherungsmöglichkeiten nutzen
Von der Risikoerkennung zur strategischen Steuerung
Rechte, Pflichten, Aufgaben & Compliance
Verdachtsmomente erkennen & Praxisberichte erstellen
Einführung und Implementierung eines Compliance-Systems
Mehr Prävention. Mehr Awareness. Mehr Impulse.
Verdachtsmeldungen, Sanktionen und vieles mehr
Neue Horizontal Leitlinien, Fusionskontrolle & Co
Geldwäscher scheinen immer einen Schritt voraus zu sein. Doch mit dem AMLplus-Abo sind Sie ihnen dicht auf den Fersen. Ob KI und AFC, Bargeld und Kryptos, Betrug und Sanktionen – nationale und internationale AML-Expert*innen teilen zweimal jährlich ihr Wissen zu aktuellen Richtlinien, neuen Technologien und Geldwäscheprävention mit Ihnen. Plus: In den Kaffeepausen sammeln Sie nicht nur neue Kräfte, sondern auch Kontakte zu Mitstreiter*innen für Ihren Einsatz für Recht und Ordnung.
Geldwäsche bezeichnet das Einschleusen von illegal erwirtschaftetem Geld in den Wirtschaftskreislauf – das Prinzip Geldwäsche ist rasch erklärt. Für die aktuellen und zukünftigen Anforderungen an Unternehmen muss man schon etwas weiter ausholen – ideal für ein Grundlagenseminar. Weitere wichtige Themen, die es zu kennen gilt, will man strenge Compliance-Auflagen im Unternehmen erfüllen: Sorgfaltspflichten nach FM-GwG, FMA-Rundschreiben oder Customer Due Diligence.
Mehr Prävention. Mehr Awareness. Mehr Impulse.
2 Tage
Wien Präsenz
1. Session Geldwäsche Abo
0.5 Tage
Wien Präsenz
Finance Compliance auf höchstem Standard: Jetzt zertifiziert von Austrian Standards
8 Tage
Wien Präsenz
Einführung und Implementierung eines Compliance-Systems
1 Tag
Wien Präsenz
Compliance-Regelungen in der Praxis
1 Tag
Wien Präsenz
In 4 Tagen zum Austrian Standards Zertifikat
4 Tage
Wien Präsenz
Aktuelle Themen aus der Praxis
1 Tag
Wien Präsenz
Modul 1 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten
1 Tag
Wien Präsenz
Regelungen gem. FM-GwG & verdächtige Verhaltensmuster
1 Tag
Wien Präsenz
Aktualisierung & Überprüfung des wirtschaftlichen Eigentümers
0.5 Tage
Wien Präsenz
Mittelherkunft & Mittelverwendung: Prävention von Geldwäsche
0.5 Tage
Wien Präsenz
Modul 4 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten
1 Tag
Wien Präsenz
Prüfpraxis & Sorgfaltspflichten aus Sicht der Aufsicht
1 Tag
Wien Präsenz
Verdachtsmomente erkennen & Praxisberichte erstellen
2 Tage
Wien Präsenz
