Geldwäsche Seminare für Geldwäsche-Beauftragte

Das Geldwäschevorgehen ist in den letzten Jahren immer raffinierter geworden: Offshore Banken, Scheingeschäfte, Immobilientransaktionen, Briefkastenfirmen oder Kryptowährung – Geldwäscher werden in ihren Vorgehensweisen immer kreativer. Große und kleine Unternehmen sind davon gleichermaßen betroffen. Wie Sie Geldwäscherei erkennen und abwehren zeigen Ihnen unsere Experten in den Geldwäsche-Seminaren.

Geldwäsche-Seminare KYC

Geldwäsche erkennen

Unsere Experten zeigen Ihnen, welche Handlungen auf Geldwäsche deuten.

Geldwäsche verhindern

Erfahren Sie, wie Sie mit dem KYC-Prozess Ihre Kunden GwG-konform identifizieren.

Geldwäsche bekämpfen

Holen Sie sich Tipps, um Fraud und Geldwäsche proaktiv zu bekämpfen.

Mann und Frau sitzen vorm Computer und freuen sich auf Weiterbildung

Zertifizierte AusbildungGeldwäsche-Compliance-Experte

Verschleiert, getäuscht, getarnt. Kurz: Nichts ist, wie es scheint. Bei ihren kriminellen Machenschaften lassen sich Geldwäscher ungern in die Karten schauen. Sie wollen erfahren, wie Sie die Tricks der Geldwäscher erkennen und gegensteuern? Dann starten Sie die Austrian Standards zertifizierte Ausbildung.

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Tagung

Tagung Geldwäsche & Sanktionen

Impulsvorträge, Round-Tables & Netzwerktreffen: Die Tagung Geldwäsche ist ihr All-in-One Paket, um die Trends und Entwicklungen der Branche einzufangen.
13.06.2024+1
 1.010,-

Geldwäsche in Österreich (BMI 2021)

  • 0 Mio Euro wurden an Vermögenswerten sichergestellt
  • 0 Gemeldete Verdachtsfälle in Österreich
  • 0 Compliance Experten wurden bei uns zertifiziert
Corona Arbeitsrecht

GrundlagenseminarGeldwäsche erkennen & abwehren

Einschleusen von illegal erwirtschafteten Geld in den Wirtschaftskreislauf – Das Prinzip der Geldwäsche wirkt einfach. Sie wollen wissen, wie Geldwäscher vorgehen und wie der KYC-Prozess Ihrem Unternehmen helfen kann kriminelle Handlungen aufzudecken? Unsere Referenten klären auf.

Geldwäsche erkennen

Auf Erfolgskurs gehen

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Ausbildung zum zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten

In 4 Tagen zum Austrian Standards Zertifikat

4 Tage

Wien Präsenz

  • Stefan Wieser
  • Doris Wohlschlägl-Aschberger
  • Helmut Wiesenfellner
  • +7
11.03.2024 +1
Ab  2.610,-  2.710,-

Grundlagen der Geldwäsche-Compliance

Modul 1 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

0.5 Tage

Wien Präsenz

  • Stefan Wieser
11.03.2024 +1
 580,-

Geldwäscherei erkennen & abwehren

Modul 2 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

1 Tag

Wien Präsenz

  • Iris Frey
  • Christa Drobesch
  • Bernhard Böhm
12.03.2024 +1
 600,-

Einführung in das WiEReG

Modul 3 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

0.5 Tage

Wien OnlinePräsenz

  • Alexander Peschetz
03.04.2024 +1
 470,-

Terrorismusfinanzierung & Erkennen von Finanzstrafdelikten

Modul 3 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

0.5 Tage

Wien Präsenz

  • Helmut Wiesenfellner
  • Peter Wohlschlager
03.04.2024 +1
 470,-

Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche-Compliance

Modul 4 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

1 Tag

Wien Präsenz

  • Doris Wohlschlägl-Aschberger
  • Raphael Toman
04.04.2024 +1
 600,-

Geldwäscheprävention, Sanktionen & Embargos in der Praxis

Aktuelle Themen aus der Praxis

1 Tag

Wien Präsenz

  • Iris Mayrhuber
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09.04.2024 +1
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Ausbildung zum zertifizierten Finance Compliance Officer

Von den Compliance Essentials bis zu Branchen Know-how

8 Tage

Wien Präsenz

  • Doris Wohlschlägl-Aschberger
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  • Andreas Zahradnik
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Ab  3.880,-  4.130,-

Grundlagen Governance, Compliance & Kommunikation

Einführung und Implementierung eines Compliance-Systems

1 Tag

Wien Präsenz

  • Doris Wohlschlägl-Aschberger
  • Roman Sartor
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15.04.2024 +1
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Finanzprodukte

Compliance-Regelungen in der Praxis

1 Tag

Wien Präsenz

  • Doris Wohlschlägl-Aschberger
  • Andreas Zahradnik
  • Roland Dämon
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