Lehrgang

Ausbildung zum zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten

In 4 Tagen zum Austrian Standards Zertifikat

Darum lohnt sich der Kurs

Offshore, Kryptowährung, Kunsthandel & Co: Geldwäsche hat viele Gesichter. Die steigende Zahl an Verdachtsfällen bestätigt es. Geldwäsche-Compliance-Expert*innen sind gefragt wie noch nie, um die Vermögenswerte von Unternehmen zu sichern.

Das nehmen Sie mit

Geldwäsche erkennen bevor sie entsteht. Aber wie? Die Tricks der Geldwäscher werden immer gefinkelter. Es wird getarnt, getäuscht und verschleiert um illegale Geldflüsse zu verdecken und Gelder aus illegalem Ursprung in den Wirtschaftskreislauf einzuschleusen. Schwerer als Geldwäscherei ist der Umfang der Terrorismusfinanzierung. Mit der Geldwäsche-Richtlinie wurde in Österreich die Vorschrift zur Verhinderung zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im FM-GwG zusammengefasst. Wesentlich dabei: Das Prinzip „KYC-Prozess“.

Geldwäsche-Compliance: Die Anforderungen meistern
In vielen Unternehmen bilden Geldwäschebeauftragte einen wesentlichen Bestandteil für die unternehmerische Compliance. Als Geldwäschebeauftragte*r tragen Sie eine verantwortungsvolle und sensible Rolle im Unternehmen. In unserer Austrian Standards zertifizierten Geldwäschebeauftragten Ausbildung bereiten wir Sie auf die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften umfassend vor und zeigen Ihnen, wie Sie Schritt für Schritt ein wirkungsvolles AML-System (Anti-Money Laundering) implementieren. Schärfen Sie Ihr Geldwäsche-Compliance Bewusstsein und sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensweisen.

Ihr Programm im Überblick

Modul 1: Grundlagen der Geldwäsche-Compliance
Modul 2: Geldwäscherei erkennen und abwehren
Modul 3:

Vormittag: Einführung in das WiEReG
Nachmittag: Terrorismusfinanzierung & Finanzstrafdelikte in der Compliance
Modul 4: Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche-Compliance

Enthaltene Module

Interessant für

  • Geldwäschebeauftragte & Compliance Officer
  • Mitarbeiter von Rechtsabteilungen & aus dem Finanz- & Risikomanagement
  • Rechtsanwälte 

Referenten

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4 Tage  2.900,- Ab  2.800,-
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Kursinfo
:
Beginner
Seminar-ID:
22238
CPE
:
30 Punkte
Zertifizierungen
:
Austrian Standards

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Jeffrey Müller-Büchse

Senior Bildungsberater

+43 1 713 80 24-38

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