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Zertifikatsprogramm

Ausbildung zum zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten

In 4 Tagen zum Austrian Standards Zertifikat

    Frühbucher

    Wer früh plant, lernt entspannter: Profitieren Sie jetzt vom Frühbucherpreis für Ihre nächste Weiterbildung.

    Warum lohnt sich dieser Kurs?

    Offshore, Kryptowährung, Kunsthandel & Co: Geldwäsche hat viele Gesichter. Die steigende Zahl an Verdachtsfällen bestätigt es. Geldwäsche-Compliance-Expert*innen sind gefragt wie noch nie, um die Vermögenswerte von Unternehmen zu sichern.

    Kursüberblick

    Geldwäsche erkennen bevor sie entsteht. Aber wie? Die Tricks der Geldwäscher werden immer gefinkelter. Es wird getarnt, getäuscht und verschleiert um illegale Geldflüsse zu verdecken und Gelder aus illegalem Ursprung in den Wirtschaftskreislauf einzuschleusen. Schwerer als Geldwäscherei ist der Umfang der Terrorismusfinanzierung. Mit der Geldwäsche-Richtlinie wurde in Österreich die Vorschrift zur Verhinderung zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im FM-GwG zusammengefasst. Wesentlich dabei: Das Prinzip „KYC-Prozess“.

    Geldwäsche-Compliance: Die Anforderungen meistern
    In vielen Unternehmen bilden Geldwäschebeauftragte einen wesentlichen Bestandteil für die unternehmerische Compliance. Als Geldwäschebeauftragte*r tragen Sie eine verantwortungsvolle und sensible Rolle im Unternehmen. In unserer Austrian Standards zertifizierten Geldwäschebeauftragten Ausbildung bereiten wir Sie auf die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften umfassend vor und zeigen Ihnen, wie Sie Schritt für Schritt ein wirkungsvolles AML-System (Anti-Money Laundering) implementieren. Schärfen Sie Ihr Geldwäsche-Compliance Bewusstsein und sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensweisen.

    Holen Sie sich bei unseren Bildungsberatern einen Kostenvoranschlag für Förderungen von AMS oder WAFF.

    Kursinhalte

    Grundlagen der Geldwäsche-Compliance – was regelt das EU-Recht?
    • Definition, Statistiken & internationale Präventionsmaßnahmen
    • Vorgaben der Europäischen Union und internationale Standards
    • EU-Anti-Geldwäsche-Paket & nationale Entwicklungen in Österreich
    • Geldwäsche-Verordnung & 6. EU-Geldwäscherichtlinie
    Aktuelle Pflichten nach Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) und WiEReG
    • Anforderungen aus Sicht der Finanzmarktaufsicht (FMA)
    • Europäische Präventionsmaßnahmen & FMA-Rundschreiben
    • Sorgfaltspflichten gemäß FM-GwG & Reputationsrisiken
    • Customer Due Diligence Prüfungen und Rolle der Geldwäschebeauftragten
    Wirtschaftliche Eigentümer im WiEReG – wie prüft man richtig?
    • Feststellung & Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümer*innen
    • Nutzung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer (WiEReG)
    • Anwendung des WiEReG Compliance-Packages
    • Maßnahmen zur Sicherung der Datenqualität & Vermerksetzung
    Terrorismusfinanzierung & Finanzstrafdelikte erkennen
    • Methoden & Hintergründe von Terrorismusfinanzierung und Korruption
    • Unterschiede zwischen Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
    • Finanzstrafdelikte als Vortaten zur Geldwäsche – richtige Reaktion
    • Umgang mit Politisch Exponierten Personen (PEP) & Kryptowährungen
    Risikoanalyse & effiziente Recherche für Compliance
    • Risiko- und Gefährdungsanalysen nach Geldwäschegesetz (GwG)
    • Recherche in offenen Quellen & internationale Sanktionslisten
    • Dokumentationspflichten & Ablaufprozesse im Compliance-Bereich
    • Bewertung von Risiken inkl. virtueller Währungen im FM-GwG
    Rolle, Aufgaben & Verantwortung von Geldwäschebeauftragten
    • Abgrenzung zur Rechts- & Risikomanagementfunktion
    • Typische Haftungsfragen für Geldwäschebeauftragte
    • Kommunikation mit Behörden, Aufsicht & internen Stellen
    Weitere Programmpunkte
    • Praktische Fallstudien & Diskussion realer Szenarien
    • Vorbereitung auf die Abschlussprüfung (Austrian Standards)

    Enthaltene Module

    Zielgruppe

    • Geldwäschebeauftragte & Compliance Officer
    • Mitarbeiter von Rechtsabteilungen & aus dem Finanz- & Risikomanagement
    • Rechtsanwälte 

    Referenten

    Downloads

      4 Tage € 3.020,- Ab € 2.920,-
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      Kursinfo
      :
      Beginner
      Seminar-ID:
      22238
      Zertifizierungen
      :
      Austrian Standards
      Ort:
      Wien

      Ihre ARS Vorteile

      Direkt im Berufsalltag nutzbar

      Inhalte, die sich unmittelbar in den Berufsalltag übertragen lassen

      Praxisnahe Beispiele, konkrete Handlungsempfehlungen und bewährte Lösungsansätze erleichtern den Transfer in den Arbeitsalltag. Das vermittelte Wissen lässt sich direkt auf aktuelle Fragestellungen und Herausforderungen im Unternehmen anwenden.

      Service mit Wohlfühlfaktor

      Persönlicher Service für Ihre erfolgreiche Weiterbildung

      Eine gelungene Weiterbildung beginnt nicht erst im Seminarraum. Von der Anmeldung bis zum Seminartag begleitet Sie unser Team persönlich und sorgt dafür, dass Sie sich ganz auf die Inhalte konzentrieren können. Während des Seminars stehen Ihnen persönliche Seminarbetreuer*innen jederzeit als Ansprechpersonen zur Verfügung und kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf.

      Auch abseits der Inhalte schaffen wir die besten Voraussetzungen für Ihren Lernerfolg: Moderne Seminarräume, kurze Wege und unser hausinternes Restaurant mit frisch zubereiteten Speisen sorgen für eine angenehme Lernatmosphäre. Statt standardisiertem Catering erwartet Sie ein Küchenteam, das täglich frisch für unsere Teilnehmer*innen kocht. Sie konzentrieren sich auf Ihre Weiterbildung – wir kümmern uns um den Rest.

      » M ehr über unser Seminarzentrum 

      Zentrale Lage mitten in Wien

      Bequem ankommen, entspannt weiterbilden

      Unser Seminarzentrum liegt im Herzen Wiens und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend erreichbar. In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie uns von den U-Bahn-Stationen Landstraße | Wien Mitte (U3, U4) oder Schwedenplatz (U1, U4). Auch die S-Bahn-Station Landstraße | Wien Mitte (S1, S2, S3, S4 und S7) befindet sich nur rund fünf Gehminuten entfernt. Die Straßenbahnlinien 1 und 2 halten am Julius-Raab-Platz – von dort sind es nur etwa eine Gehminute bis zu unserem Seminarzentrum.

      Dank der zentralen Lage profitieren Sie außerdem von einer großen Auswahl an Hotels, Restaurants und Cafés in unmittelbarer Umgebung – ideal für mehrtägige Veranstaltungen oder eine entspannte Mittagspause.

      » Alle Informationen zur Anreise, Parkmöglichkeiten und den öffentlichen Verkehrsmitteln finden Sie hier: Anfahrt

      Austausch, der weiterbringt

      Wertvolle Kontakte und neue Perspektiven aus Ihrem Fachgebiet

      Weiterbildung lebt vom Austausch. Nutzen Sie die Gelegenheit, Erfahrungen mit Fachkolleg*innen zu teilen, unterschiedliche Blickwinkel kennenzulernen und Ihr berufliches Netzwerk gezielt auszubauen. Oft entstehen daraus wertvolle Impulse weit über das Seminar hinaus.

      Immer einen Schritt voraus

      Gesetzesänderungen, Trends und neue Entwicklungen rechtzeitig erkennen

      Neue Gesetze, regulatorische Anforderungen und aktuelle Entwicklungen verändern viele Fachbereiche laufend. Unsere Seminare helfen Ihnen dabei, den Überblick zu behalten und relevante Veränderungen frühzeitig einzuordnen. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen, statt auf Veränderungen nur zu reagieren.

      Effizient zum nächsten Ziel

      Die wichtigsten Entwicklungen kompakt aufbereitet

      Zeit ist knapp. Deshalb bereiten unsere Expert*innen aktuelle Themen, neue Anforderungen und relevante Entwicklungen kompakt und verständlich für Sie auf. So sparen Sie wertvolle Recherchezeit und erhalten genau das Wissen, das für Ihre Praxis relevant ist.

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        Seminarort wird noch bekannt gegeben. Uhrzeiten

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      Preise verstehen sich netto (exkl. MWSt.), Ratenzahlung für Ausbildungen ab € 2.000,- möglich, fragen Sie bei unseren Bildungsberatern nach.

      Weiterbildung. Persönlich. Passend.

      Jeffrey Müller-Büchse

      Senior Bildungsberater

      +43 1 713 80 24-38
      E-Mail

      Wir rufen Sie gerne an.
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      2. Session Geldwäsche Abo

      Auf Anfrage
      ab € 590,-

      Lernformen im Überblick