- Seminar-ID:
- 22241
- Kursinfo :
- Beginner
- Veranstaltungsformat :
- Seminar
Das nehmen Sie mit
Erlernen Sie die optimale Ressourcennutzung durch eine professionelle Vorgangsweise sowie die Nutzung unterschiedlicher Recherchequellen.Ihr Programm im Überblick
- Risiko- und Gefährdungsanalyse
- Effiziente Recherche im Compliance-Bereich in offenen Quellen (z. B. Sanktionslisten mit unterschiedlichen Ergebnissen; Umgehung von Sanktionen, PRADO)
- Dokumentations- und Ablaufprozesse
- Schaffung von Dokumentations- und Bearbeitungsstandards
- Risikobewusstsein schaffen auf allen Ebenen (v. a. Vorstand, Sales)
- Betrug
- Virtuelle Währungen und FM-GwG
Bestandteil von
Interessant für
- Bestellte und künftige Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter
- Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement befasst sind
- Managementebene
- Mitarbeiter von Behörden, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche-Vortaten befasst sind
- Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer) etc.
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16.11.2022 16.11.2022
1 Tag 1T
Wien
Präsenz
09:00 bis 17:00 Uhr
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Präsenz
€ 550,-
Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.
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Präsenz
€ 550,-
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26.04.2023 26.04.2023
1 Tag 1T
Wien
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09:00 bis 17:00 Uhr
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Präsenz
€ 550,-
Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.
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Präsenz
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