Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche-Compliance

Das nehmen Sie mit

Ihr Programm im Überblick

• Risiko- und Gefährdungsanalyse
• Effiziente Recherche im Compliance-Bereich in offenen Quellen (z. B. Sanktionslisten mit unterschiedlichen Ergebnissen; Umgehung von Sanktionen, PRADO)
• Dokumentations- und Ablaufprozesse
• Schaffung von Dokumentations- und Bearbeitungsstandards
• Risikobewusstsein schaffen auf allen Ebenen (v. a. Vorstand, Sales)
• Betrug
• Virtuelle Währungen und FM-GwG

Interessant für

• Bestellte und künftige Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter
• Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement befasst sind
• Managementebene 
• Mitarbeiter von Behörden, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche-Vortaten befasst sind
• Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer) etc.