In diesem 2-tägigen Seminar erfahren Sie alles zum Thema „Fraud Management“. Am ersten Seminartag erfahren Sie, wie Fraud-Fällen präventiv vorgebeugt werden kann beziehungsweise wie betrügerische Handlungen identifiziert und aufgedeckt werden. Der zweite Tag widmet sich der Aufarbeitung von Fraud-Fällen. Sichern Sie sich das nötige Wissen und klären Sie Ihre offenen Fragen!
Ihr Programm im Überblick
1. Tag Prävention und Aufdeckung: Anti-Fraud-Management | Gefährdungsanalyse | Verhaltenskodex | Personalarbeit | Aufbauorganisatorische Rahmenbedingungen | Interne Revision | Allgemeine und spezielle organisationale Rahmenbedingungen
2. Tag Ermittlungsebene: Begrifflichkeit „Wirtschaftskriminalität“ im Wandel der Zeit | Täterprofile, Kontrollinstrumente, Unternehmenskultur u. v. m. | Betriebsinterne Ermittlungen vs. behördliches Ermittlungsverfahren | Ermittlungsprozesse u.v.m.
Verfolgung Justiz/STA: Handeln aus strafrechtlicher Sicht | Kerndelikte des Wirtschaftsstrafrechts | Verbandsverantwortlichkeitsgesetz | Ablauf des Ermittlungsverfahrens
Interessant für
Mitarbeiter in Banken
Mitarbeiter in Compliance-Abteilungen
Mitarbeiter Risikomanagement, v. a. OpRisk Management | Interne Revision | Anti-Fraud-Manager
ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen