Risikothemen bei Geldwäsche, Betrug & AFC - Workshop

8. Tag der Ausbildung Compliance Officer für Banking & Finance

Seminar-ID:
10869
Kursinfo
:
Experte
CPE
:
8 Punkte
Veranstaltungsformat
:
Seminar

Das nehmen Sie mit

Erfahren Sie, wie Sie richtige Präventionsmaßnahmen nach Ihren unternehmensspezifischen Bedürfnissen implementieren und Ihr Risiko minimieren können. Praxisbeispiele und Umsetzungshinweise zur Verhinderung von „betrügerischen” Handlungen sowie Darstellungen neuer Verhaltensmuster runden das Programm ab.

Ihr Programm im Überblick

  • Geldwäsche, Betrug, Korruption, ... – Financial Crime – immer aktuelle Risikothemen
  • Geldwäsche – Ausgewählte Praxisfälle – Lessons Learned
  • Bargeld vs Unbare Geschäftt
  • Cash & Virtuelle Währungen
  • Wertpapier- & Kreditgeschäfte
  • Derivate & Korrespondenzbankgeschäfte
  • Offshore & Komplexe Strukturen  
  • Betrugs- und Korruptionsfälle im täglichen Leben
  • Aktuelle Steuerthmeen & Offshore
  • Kryptos – eine weitere Herausforderung

Bestandteil von

Interessant für

  • Vorstandsmitglieder / Aufsichtsräte / Kreditinstitute
  • Unternehmen, insbesondere KMU
  • Risikomanager / IR / Management / Personalabteilung
  • Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte / (AML-)Compliance
  • EDV / Datenverwaltung / Sicherheitsbeauftragte
  • Rechtsabteilungen von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen, Wertpapierdienstleistern, Vermittlern

Referent*in

Downloads

Jetzt direkt online buchen!

  • 01.06.2023 01.06.2023 1 Tag 1T Wien Präsenz
    • 09:00–17:15 Uhr
    • Präsenz  560,-

      Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.

    • Online

      Sie möchten diesen Kurs lieber online besuchen? Dann fragen Sie gleich an. Unsere Bildungsberater melden sich zeitnah bei Ihnen.

  • 29.11.2023 29.11.2023 1 Tag 1T Wien Präsenz
    • 09:00–17:15 Uhr
    • Präsenz  560,-

      Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.

    • Online

      Sie möchten diesen Kurs lieber online besuchen? Dann fragen Sie gleich an. Unsere Bildungsberater melden sich zeitnah bei Ihnen.

Sie haben Fragen?

Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

+43 1 713 80 24-38 E-Mail

Wir rufen Sie gerne an.
Newsletteranmeldung
Datenschutz*
Hidden
Hidden
Hidden

Meine Empfehlungen für Sie

Ausbildung zum zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten

In 4 Tagen zum Austrian Standards Zertifikat

11.04.2023+1
Ab  2.350,-

Ausbildung zum zertifizierten Compliance Officer für Banking & Finance

Compliance Essentials, Trends, Best Practice & Zertifizierung

02.05.2023
Ab  3.680,-

Tagung Geldwäsche

AI, Kryptos & Co: Was Sie für die Welt der Geldwäsche bedeuten

12.06.2023
 1.180,-