Risikothemen bei Geldwäsche, Betrug & AFC - Workshop

8. Tag der Ausbildung Compliance Officer für Banking & Finance

Seminar-ID:: 10869
Kursinfo: Experte
CPE: 8 Punkte
Veranstaltungsformat: Seminar

Das nehmen Sie mit

Erfahren Sie, wie Sie richtige Präventionsmaßnahmen nach Ihren unternehmensspezifischen Bedürfnissen implementieren und Ihr Risiko minimieren können. Praxisbeispiele und Umsetzungshinweise zur Verhinderung von „betrügerischen” Handlungen sowie Darstellungen neuer Verhaltensmuster runden das Programm ab.

Ihr Programm im Überblick

Geldwäsche, Betrug, Korruption, ... – Financial Crime – immer aktuelle Risikothemen
Geldwäsche – Ausgewählte Praxisfälle – Lessons Learned
Bargeld vs Unbare Geschäfte
Cash & Virtuelle Währungen
Wertpapier- & Kreditgeschäfte
Derivate & Korrespondenzbankgeschäfte
Offshore & Komplexe Strukturen
Betrugs- und Korruptionsfälle im täglichen Leben
Aktuelle Steuerthmeen & Offshore
Kryptos – eine weitere Herausforderung

Bestandteil von

Ausbildung zum zertifizierten Compliance Officer für Banking & Finance

Interessant für

Vorstandsmitglieder / Aufsichtsräte / Kreditinstitute
Unternehmen, insbesondere KMU
Risikomanager / IR / Management / Personalabteilung
Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte / (AML-)Compliance
EDV / Datenverwaltung / Sicherheitsbeauftragte
Rechtsabteilungen von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen, Wertpapierdienstleistern, Vermittlern

Referent*in

Bernhard Pogotz

Schulungsbeauftragter und Gruppenführer der FIU
Doris Wohlschlägl-Aschberger

International tätige Bank- und Börsenexpertin
Helmut Wiesenfellner

Fachmann für Steuerbetrugsfälle, Geldwäsche & Compliance

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29.11.2023 29.11.2023 1 Tag 1T Wien Präsenz
- 09:00–17:15 Uhr
- Präsenz € 560,- Anzahl
  
  Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.
- Online Anzahl
  
  Sie möchten diesen Kurs lieber online besuchen? Dann fragen Sie gleich an. Unsere Bildungsberater melden sich zeitnah bei Ihnen.