Workshop - Geldwäsche & Risikoanalyse

Modul 7 der Ausbildung Compliance für Finanzdienstleister

Seminar-ID:: 10869
Kursinfo: ExperteAktuell
Veranstaltungsformat: Seminar

Das nehmen Sie mit

Verhindern Sie „betrügerische“ Handlungen durch richtige Präventionsmaßnahmen. Schaffen Sie ein Risikobewusstsein in Ihrem Unternehmen und profitieren Sie von Umsetzungshinweisen und Implementierungserfahrungen unserer Experten.

Ihr Programm im Überblick

Geldwäsche – Praxisfälle
Betrugs- und Korruptionsfälle im täglichen Leben
Risiko- und Gefährdungsanalyse
Dokumentations- und Ablaufprozesse
Risikobewusstsein schaffen
Daten- und Informationsabfluss durch technische Manipulation
Bewusstes / unbewusstes menschliches Fehlverhalten
Schaffung von Dokumentations- & Bearbeitungsstandards
Verhalten bei sensiblen Kontakten und im Ausland

Interessant für

Vorstandsmitglieder / Aufsichtsräte / Kreditinstitute
Unternehmen, insbesondere KMU
Risikomanager / IR / Management / Personalabteilung
Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte / (AML-)Compliance
EDV / Datenverwaltung / Sicherheitsbeauftragte
Rechtsabteilungen von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen, Wertpapierdienstleistern, Vermittlern

Referent*innen

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10.11.2021 10.11.2021 1 Tag 1T Wien Präsenz
09:00 bis 17:15 Uhr
- Präsenz € 520,- Anzahl
  
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21.04.2022 21.04.2022 1 Tag 1T Wien Präsenz
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- Präsenz € 520,- Anzahl
  
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09.11.2022 09.11.2022 1 Tag 1T Wien Präsenz
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- Präsenz € 520,- Anzahl
  
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Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

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