Workshop - Geldwäsche & Risikoanalyse

Modul 7 der Ausbildung Compliance für Finanzdienstleister

Seminar-ID:
10869
Kursinfo
:
ExperteAktuell
Veranstaltungsformat
:
Seminar

Das nehmen Sie mit

Verhindern Sie „betrügerische“ Handlungen durch richtige Präventionsmaßnahmen. Schaffen Sie ein Risikobewusstsein in Ihrem Unternehmen und profitieren Sie von Umsetzungshinweisen und Implementierungserfahrungen unserer Experten.

Ihr Programm im Überblick

  • Geldwäsche – Praxisfälle
  • Betrugs- und Korruptionsfälle im täglichen Leben
  • Risiko- und Gefährdungsanalyse
  • Dokumentations- und Ablaufprozesse
  • Risikobewusstsein schaffen
  • Daten- und Informationsabfluss durch technische Manipulation
  • Bewusstes / unbewusstes menschliches Fehlverhalten
  • Schaffung von Dokumentations- & Bearbeitungsstandards
  • Verhalten bei sensiblen Kontakten und im Ausland

Interessant für

  • Vorstandsmitglieder / Aufsichtsräte / Kreditinstitute
  • Unternehmen, insbesondere KMU
  • Risikomanager / IR / Management / Personalabteilung
  • Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte / (AML-)Compliance
  • EDV / Datenverwaltung / Sicherheitsbeauftragte
  • Rechtsabteilungen von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen, Wertpapierdienstleistern, Vermittlern

Referent*innen

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  • 10.11.2021 10.11.2021 1 Tag 1T Wien Präsenz
    09:00 bis 17:15 Uhr
    • Präsenz  520,-

      Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.

  • 21.04.2022 21.04.2022 1 Tag 1T Wien Präsenz
    09:00 bis 17:15 Uhr
    • Präsenz  520,-

      Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.

  • 09.11.2022 09.11.2022 1 Tag 1T Wien Präsenz
    09:00 bis 17:15 Uhr
    • Präsenz  520,-

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Sie haben Fragen?

Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

+43 1 713 80 24-38 +43 664 837 84 21 E-Mail
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