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Risikothemen bei Geldwäsche, Betrug & AFC - Workshop

8. Tag der Ausbildung Compliance Officer für Banking & Finance

Seminar-ID:
10869
Kursinfo
:
Experte
CPE
:
8 Punkte
Veranstaltungsformat
:
Seminar

Das nehmen Sie mit

Erfahren Sie, wie Sie richtige Präventionsmaßnahmen nach Ihren unternehmensspezifischen Bedürfnissen implementieren und Ihr Risiko minimieren können. Praxisbeispiele und Umsetzungshinweise zur Verhinderung von „betrügerischen” Handlungen sowie Darstellungen neuer Verhaltensmuster runden das Programm ab.

Ihr Programm im Überblick

  • Geldwäsche, Betrug, Korruption, ... – Financial Crime – immer aktuelle Risikothemen
  • Geldwäsche – Ausgewählte Praxisfälle – Lessons Learned
  • Bargeld vs Unbare Geschäftt
  • Cash & Virtuelle Währungen
  • Wertpapier- & Kreditgeschäfte
  • Derivate & Korrespondenzbankgeschäfte
  • Offshore & Komplexe Strukturen  
  • Betrugs- und Korruptionsfälle im täglichen Leben
  • Aktuelle Steuerthmeen & Offshore
  • Kryptos – eine weitere Herausforderung

Bestandteil von

Interessant für

  • Vorstandsmitglieder / Aufsichtsräte / Kreditinstitute
  • Unternehmen, insbesondere KMU
  • Risikomanager / IR / Management / Personalabteilung
  • Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte / (AML-)Compliance
  • EDV / Datenverwaltung / Sicherheitsbeauftragte
  • Rechtsabteilungen von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen, Wertpapierdienstleistern, Vermittlern

Referent*in

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  • 01.06.2023 01.06.2023 1 Tag 1T Wien Präsenz
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      Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.

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  • 29.11.2023 29.11.2023 1 Tag 1T Wien Präsenz
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Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

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