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Risikothemen bei Geldwäsche, Sanktionen, Betrug & Steuern

Präventionsmaßnahmen und Risikominimierung

Seminar-ID:
10869
Kursinfo
:
Experte
CPE
:
8 Punkte
Veranstaltungsformat
:
Seminar

Das nehmen Sie mit

Erfahren Sie, wie Sie richtige Präventionsmaßnahmen nach Ihren unternehmensspezifischen Bedürfnissen implementieren und Ihr Risiko minimieren können. Praxisbeispiele und Umsetzungshinweise zur Verhinderung von „betrügerischen” Handlungen sowie Darstellungen neuer Verhaltensmuster runden das Programm ab.

Ihr Programm im Überblick

  • Geldwäsche, Betrug, Korruption, ... – Financial Crime – immer aktuelle Risikothemen
  • Geldwäsche – Ausgewählte Praxisfälle – Lessons Learned
  • Bargeld vs Unbare Geschäfte
  • Cash & Virtuelle Währungen
  • Wertpapier- & Kreditgeschäfte
  • Derivate & Korrespondenzbankgeschäfte
  • Offshore & Komplexe Strukturen  
  • Betrugs- und Korruptionsfälle im täglichen Leben
  • Aktuelle Steuerthemen & Offshore
  • Kryptos – eine weitere Herausforderung

Bestandteil von

Interessant für

  • Vorstandsmitglieder / Aufsichtsräte / Kreditinstitute
  • Unternehmen, insbesondere KMU
  • Risikomanager / IR / Management / Personalabteilung
  • Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte / (AML-)Compliance
  • EDV / Datenverwaltung / Sicherheitsbeauftragte
  • Rechtsabteilungen von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen, Wertpapierdienstleistern, Vermittlern

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Jeffrey Müller-Büchse

Senior Bildungsberater

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