Workshop - Geldwäsche & Risikoanalyse

Modul 8 der Ausbildung Compliance Officer für Banking & Finance

Seminar-ID:
10869
Kursinfo
:
Experte
Veranstaltungsformat
:
Seminar

Das nehmen Sie mit

Verhindern Sie „betrügerische“ Handlungen durch richtige Präventionsmaßnahmen. Schaffen Sie ein Risikobewusstsein in Ihrem Unternehmen und profitieren Sie von Umsetzungshinweisen und Implementierungserfahrungen unserer Experten.

Ihr Programm im Überblick

  • Geldwäsche, Betrug, Korruption, ... – Financial Crime – immer aktuelle Risikothemen
  • Geldwäsche – Ausgewählte Praxisfälle – Lessons Learned
  • Betrugs- und Korruptionsfälle im täglichen Leben
  • Risiko- und Gefährdungsanalyse – Eine Notwendigkeit
  • Dokumentations- und Ablaufprozesse
  • Risikobewusstsein schaffen
  • Daten- und Informationsabfluss durch technische Manipulation
  • Bewusstes / unbewusstes menschliches Fehlverhalten
  • Schaffung von Dokumentations- & Bearbeitungsstandards
  • Verhalten bei sensiblen Kontakten und im Ausland

Bestandteil von

Interessant für

  • Vorstandsmitglieder / Aufsichtsräte / Kreditinstitute
  • Unternehmen, insbesondere KMU
  • Risikomanager / IR / Management / Personalabteilung
  • Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte / (AML-)Compliance
  • EDV / Datenverwaltung / Sicherheitsbeauftragte
  • Rechtsabteilungen von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen, Wertpapierdienstleistern, Vermittlern

Referent*in

Jetzt direkt online buchen!

  • 02.06.2022 02.06.2022 1 Tag 1T Wien Präsenz
    09:00 bis 17:15 Uhr
    • Präsenz  550,-

      Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.

  • 09.11.2022 09.11.2022 1 Tag 1T Wien Präsenz
    09:00 bis 17:15 Uhr
    • Präsenz  550,-

      Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.

Sie haben Fragen?

Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

+43 1 713 80 24-38 +43 664 837 84 21 E-Mail
Wir rufen Sie gerne an.
Newsletteranmeldung
Datenschutz*
Hidden
Hidden
Hidden