Seminar

Risikothemen bei Geldwäsche, Sanktionen, Betrug & Steuern

Präventionsmaßnahmen und Risikominimierung

    Das nehmen Sie mit

    Erfahren Sie, wie Sie richtige Präventionsmaßnahmen nach Ihren unternehmensspezifischen Bedürfnissen implementieren und Ihr Risiko minimieren können. Praxisbeispiele und Umsetzungshinweise zur Verhinderung von „betrügerischen” Handlungen sowie Darstellungen neuer Verhaltensmuster runden das Programm ab.

    Ihr Programm im Überblick

    • Geldwäsche, Betrug, Korruption, ... – Financial Crime – immer aktuelle Risikothemen
    • Geldwäsche – Ausgewählte Praxisfälle – Lessons Learned
    • Bargeld vs Unbare Geschäfte
    • Cash & Virtuelle Währungen
    • Wertpapier- & Kreditgeschäfte
    • Derivate & Korrespondenzbankgeschäfte
    • Offshore & Komplexe Strukturen  
    • Betrugs- und Korruptionsfälle im täglichen Leben
    • Aktuelle Steuerthemen & Offshore
    • Kryptos – eine weitere Herausforderung

    Bestandteil von

    Interessant für

    • Vorstandsmitglieder / Aufsichtsräte / Kreditinstitute
    • Unternehmen, insbesondere KMU
    • Risikomanager / IR / Management / Personalabteilung
    • Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte / (AML-)Compliance
    • EDV / Datenverwaltung / Sicherheitsbeauftragte
    • Rechtsabteilungen von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen, Wertpapierdienstleistern, Vermittlern

    Referenten

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      1 Tag Ab  650,-
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      Experte
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      10869
      CPE
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      8 Punkte
      Fit & Proper
      :
      Fortbildung
      Ort:
      Wien

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      • 12.11.2025 12.11.2025 1 Tag 1T Wien Präsenz ab  650,-
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      Jeffrey Müller-Büchse

      Senior Bildungsberater

      +43 1 713 80 24-38

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