- Seminar-ID:
- 22240
- Kursinfo :
- Beginner
- Veranstaltungsformat :
- Seminar
Das nehmen Sie mit
Informieren Sie sich über die neuesten Typologien der Terrorismusfinanzierung und lernen Sie, wie Sie Mittelherkunft und -verwendung praxisnahe bewerten.Ihr Programm im Überblick
- Finanzstrafdelikte als Vortat zur Geldwäsche und wie der Verpflichtete auf Vortaten reagieren soll
- Methoden und Hintergründe der Terrorismusfinanzierung
- Korruption
- Umgang mit Politisch Exponierten Personen (PEP)
- Kickback-Zahlungen, Untreue, Kryptowährungen
- Was passiert mit Bargeld, wenn es vom Zoll aufgegriffen wurde?
- Unterschiede zwischen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
- Proliferation | Zahlreiche Praxisbeispiele
Interessant für
- Bestellte und künftige Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter
- Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement befasst sind
- Mitarbeiter von Behörden, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche-Vortaten befasst sind
- Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer) etc.
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15.11.2022 15.11.2022
0.5 Tage 0.5T
Wien
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13:00 bis 17:00 Uhr
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Präsenz
€ 400,-
Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.
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25.04.2023 25.04.2023
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16.10.2023 16.10.2023
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