Terrorismusfinanzierung & Erkennen von Finanzstrafdelikten

Das nehmen Sie mit

Ihr Programm im Überblick

• Finanzstrafdelikte als Vortat zur Geldwäsche und wie der Verpflichtete auf Vortaten reagieren soll
• Methoden und Hintergründe der Terrorismusfinanzierung
• Korruption
• Umgang mit Politisch Exponierten Personen (PEP)
• Kickback-Zahlungen, Untreue, Kryptowährungen
• Was passiert mit Bargeld, wenn es vom Zoll aufgegriffen wurde?
• Unterschiede zwischen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
• Proliferation | Zahlreiche Praxisbeispiele

Interessant für

• Bestellte und künftige Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter
• Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung­ ­und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement­ befasst sind
• Mitarbeiter von Behörden, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche-Vortaten befasst sind
• Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer) etc.