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Tagung Geldwäsche

Von Krypto-Compliance bis Kunst: Aktuelles in der Geldwäschebekämpfung

Seminar-ID:
20048
Veranstaltungsformat
:
Tagung

Darum lohnt sich der Kurs

Machen Sie Ihr Unternehmen fit gegen Geldwäsche. Erhalten Sie spannende Einblicke in die neuesten Trends rund um Kryptowährungen, NFTs und Cyber-Risiken. Praxisnahe Case Studies und aktuelle FATF-Updates geben Ihnen das Wissen für effektive Prävention an die Hand.

Das nehmen Sie mit

Stellen Sie sich den aktuellen und künftigen Herausforderungen der Geldwäschebekämpfung mit fundiertem Fachwissen und innovativen Strategien. Unsere Tagung bietet Ihnen aktuelle Einblicke in die effektive Bekämpfung finanzieller Kriminalität durch modernste Compliance-Lösungen und Technologien, insbesondere im Bereich der Kryptowährungen & Cyber-Risiken.
Freuen Sie sich auf die beiden Case Studies zu Krypto- & AML-Compliance und Cyber-Risk: Betrug & Geldwäsche, die praktische Einblicke in die realen Herausforderungen und effektive Lösungsansätze bieten. Sie werden nicht nur die neuesten Informationen über FATF-Prüfungen und Sanktionsrecht in Banken erhalten, sondern auch über die Rolle der Kunst und NFTs im Kontext der Geldwäsche diskutieren. Damit bleibt im Rahmen der Tagung kein Trend unbesprochen.
Erweitern Sie Ihre Kenntnisse und stärken Sie Ihre Kompetenzen in der Geldwäscheprävention. Damit sind Ihr Unternehmen, Ihre Kund*innen und Sie in der Lage, sich effektiv gegen die stetig wachsenden Risiken im Finanzsektor zu schützen.

Ihr Programm im Überblick

  • Aktuelles zur FATF
  • FATF-Prüfung Deutschland & Österreich
  • Sanktionen - aktuelle Trends
  • Sanktionsrecht in Banken
  • Krypto- & AML-Compliance
  • AML & Fraud
  • Wie funktioniert Betrug & Geldwäsche in die Kryptowelt
  • Geldwäsche & Strafrecht
  • Cyber-Risk - Compliance & Sorgfaltspflichten
  • NiS 2
  • Geldwäsche & Kunst
  • NFT's
  • BKA Verdachtsmeldungen zum Thema Kunst und Geldwäsche

Interessant für

  • Führungskräfte & Mitarbeiter in Banken
  • Versicherungen & Wertpapierdienstleistungsunternehmen
  • Rechtsanwälte
  • Notare
  • Steuerberater
  • Wirtschaftsprüfer
  • Versicherungen
  • Immobilienmakler, Immobilienunternehmen

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Jeffrey Müller-Büchse

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