ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen
Darum lohnt sich der Kurs
Mit Updates zum FATF-Anpassungsgesetz und der FM-GwG-Novelle sowie einem Überblick über AFC-Compliance, TX-Monitoring und PSD II & III schieben Sie Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung effektiv einen Riegel vor! Dieses Jahr brandaktuell im Programm: Expert-Talk zu AI-Anwendungen im CDD-Prozess.Das nehmen Sie mit
Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung zählen nach wie vor zu den größten Herausforderungen im Finanzsektor. Zahlreiche Richtlinien in Österreich sowie EU-Verordnungen erhöhen die regulatorischen Anforderungen massiv. Um Geldwäsche zu erkennen, ist fundiertes Fachwissen ebenso gefragt wie innovative Lösungsansätze. Input zu beidem erhalten Sie bei der Tagung Geldwäsche in Wien: Von Updates zum FATF-Anpassungsgesetz und der FM-GwG-Novelle bis hin zu den neuesten Entwicklungen im Sanktionsrecht – unsere Expert*innen bringen Sie wie gewohnt auf den neuesten Stand. Anschaulich wird es dann mit topaktuellen Case Studies, etwa zu Verdachtsmeldungen, AFC-Compliance oder einer vertiefenden Analyse zu TX-Monitoring und dem Zahlungsverkehr unter PSD II & PSD III.Doch damit nicht genug: Am zweiten Tag stehen Expert Talks auf dem Programm: Staunen Sie, was die Profis zu AI-Anwendungen im CDD-Prozess und TX-Monitoring zu sagen haben und behalten Sie die Herausforderungen von Stiftungen bei der Customer Due Diligence im Blick. Messen Sie dem Thema Geldwäsche die Bedeutung bei, die es verdient, und setzen Sie souverän die richtigen Präventionsmaßnahmen.
Ihr Programm im Überblick
1. Tag- Korruption & Korruptionsindex
- Ausgewählte Cases im Zusammenhang mit AFC-Compliance
- Zahlungsverkehr von PSD II & PSD III
- Ausgewählte Cases im Zusammenhang mit TX-Monitoring
- Aktuelle Judikatur und Haftungsfragen bei Zahlungsvorgängen
- FATF-Anpassungsgesetz und FM-GwG-Novelle
- Aktuelle Verdachtsmeldungen inkl. Cases
- Finanzsanktionen und Umgehungsgeschäfte
- Expert Talk: AI-Anwendungen für den CDD-Prozess und TX-Monitoring
- Expert Talk: Stiftungen unterschiedlicher Art – eine Herausforderung in CDD-Prozessen
Interessant für
- Führungskräfte & Mitarbeiter in Banken
- Versicherungen & Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- Rechtsanwälte
- Notare
- Steuerberater
- Wirtschaftsprüfer
- Versicherungen
- Immobilienmakler, Immobilienunternehmen
Referenten
-
Lukas Lobnik
Referent in der Oesterreichischen Nationalbank
-
Michael Ernegger
Stellvertretender Generalsekretär Bankenverband, Zahlungsverkehrsexperte
-
Doris Wohlschlägl-Aschberger
International tätige Bank- und Börsenexpertin
-
Valeska Grond-Szucsich
Expertin für Zahlungsverkehrs-, Verbraucherschutz- & Bankvertragsrecht
-
Georg Krakow
Partner bei DLA Piper Wien
-
Lukas Feiler
Rechtsanwalt bei der Kanzlei Baker McKenzie
-
Christa Drobesch
Spezialisiert auf das Thema Prävention von Geldwäscherei
-
Armin Ahari
Experte für Sanktionsrecht
-
Evelyne Plörer
Schulungsbeauftragte und Gruppenführerin bei der A-FIU
-
Bernhard Böhm
Experte im Bereich Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
