Tagung Geldwäsche

AI, Kryptos & Co: Was Sie für die Welt der Geldwäsche bedeuten

Seminar-ID:
20048
Veranstaltungsformat
:
Tagung

Das nehmen Sie mit

Impulsvorträge, Round-Tables & Netzwerktreffen: Die Tagung Geldwäsche ist ihr All-in-One Paket, um die Trends und Entwicklungen der Branche einzufangen. Dieses Jahr steht neben den aktuellen Aufsichts- & Prüfungsschwerpunkte der FMA vor allem das digitale Zeitalter im Fokus. AI, KI, Krypots & Co – Wie sie die Welt der Geldwäsche verändern, welche Möglichkeiten sie schaffen und welche Risiken sie mit sich bringen. Der Expertenpool aus Ministerium, Aufsicht und Praxis klärt mit Ihnen alle offenen Fragen.

Ihr Programm im Überblick

  • Eröffnung über Überblick durch das Bundeskriminalamt
  • Zahlen und Daten (Überblick über die vergangene 2 Pandemie Jahre)
  • Zusammenwirken von Staatsanwaltschaft und FIU
  • Aktuelle Aufsichts- und Prüfschwerpunkte der FMA sowie neueste Entwicklungen auf europäischer Ebene
  • Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen (Virtual Asset Service Provider)
  • AML-Package der Kommission / Anti-Money Laundering Authority (AMLA)
  • KYCC
  • Monitoring unter Einsatz von KI
  • WiEReG Compliance-Packages Abruf, Verwendung und Freigabe  - erste Erfahrungen aus der Praxis
  • Schwerpunkthemen im Kartenschäfte aus Sicht einer Konzerngruppe
  • Geldwäsche in Pandemiezeiten
  • Sportwetten/Nationale- und internationale Lotterien
  • "Round Tables" zu den Themen "Geldwäsche aus Sicht des Marktes" & "Kryptos & KI"

Interessant für

  • Führungskräfte und Mitarbeiter in Banken, Versicherungen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen
  • Versicherungsvermittler
  • Interessenvertretungen
  • Mitarbeiter aus den Bereichen Compliance / Recht / Revision / Handel / Wertpapierhandel/-abwicklung / Vermögensverwaltung
  • Rechtsanwälte
  • Steuerberater
  • Wirtschaftsprüfer
  • Immobilienmakler, Immobilienunternehmen

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  • 12.06.-13.06.2023 12.06.2023 1.5 Tage 1.5T Wien Präsenz
    • 12.06.: 09:00–17:00 Uhr
    • Präsenz  1.100,-

      Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.

    • Online

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Sie haben Fragen?

Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

+43 1 713 80 24-38 E-Mail

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