Tagung Geldwäsche 2022

Das nehmen Sie mit

Ihr Programm im Überblick

• Eröffnung über Überblick durch das Bundeskriminalamt
• Zahlen und Daten (Überblick über das vergangene Jahr 2021)
• Typologien und neue Entwicklungen
• Aktuelle Aufsichts- und Prüfschwerpunkte der FMA sowie neueste Entwicklungen auf europäischer Ebene
• Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen (Virtual Asset Service Provider)
• AML-Package der Kommission / Anti-Money Laundering Authority (AMLA)
• WiEReG Compliance-Packages Abruf, Verwendung und Freigabe  - erste Erfahrungen aus der Praxis
• FMA Rundschreiben Sorgfaltspflichten / 6. Geldwäscherichtlinie/Verordnung
• Aktuelle Entwicklungen rund um Governance & Compliance
• Geldwäsche in Pandemiezeiten
   

Interessant für

• Führungskräfte und Mitarbeiter in Banken, Versicherungen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen
• Versicherungsvermittler
• Interessenvertretungen
• Mitarbeiter aus den Bereichen Compliance / Recht / Revision / Handel / Wertpapierhandel/-abwicklung / Vermögensverwaltung
• Rechtsanwälte
• Steuerberater
• Wirtschaftsprüfer
• Immobilienmakler, Immobilienunternehmen