Tagung Geldwäsche

Neue KI-Lösungen für die Identifikation von Geldwäsche

Seminar-ID:
20048
Veranstaltungsformat
:
Tagung

Das nehmen Sie mit

Awareness schaffen ist essentiell. Geldwäsche hat viele Gesichter, ist weltweit und überall präsent. Betrugsverhalten sind vielseitig. Sanktionen und damit verbundene Themen sind internationale Themen, die für alle Marktteilnehmer relevant sind. Altbekanntes kann wieder in Erinnerung gerufen werden, Neues und neuere Entwicklungen auf Grund von geänderten Technologien können zeitnahe erfahren und kennengelernt werden. Wissensweitergabe und Erfahrungsaustausch helfen Awareness zu unterstützen, Risiken zu minimieren.
Ihnen alle offenen Fragen.

Ihr Programm im Überblick

  • Programm 2024 in Bearbeitung
  • Verdachtsmeldungen / Geldwäsche- & Betrugsthemen
  • Ausblick Jahresbericht
  • Bargeld, Bankgeheimnis, Kontenregister
  • Welche Infos aus dem Ausland bekommt der Fiskus automatisch?
  • WiEReG
  • AMLA/AML-Package
  • Aktuelles zur AML-Verordnung & zur neuen Behörde
  • Geldwäsche & KI
  • AI Act - KI im Finanzsektor
  • Kryptowelt
  • KI & Geldwäsche
  • Roundtables: "WiEReG", "Kryptowelt" & "Betrug & Sakionen"

Interessant für

  • Führungskräfte und Mitarbeiter in Banken, Versicherungen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen
  • Versicherungsvermittler
  • Interessenvertretungen
  • Mitarbeiter aus den Bereichen Compliance / Recht / Revision / Handel / Wertpapierhandel/-abwicklung / Vermögensverwaltung
  • Rechtsanwälte
  • Notare
  • Steuerberater
  • Wirtschaftsprüfer
  • Immobilienmakler, Immobilienunternehmen

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Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

+43 1 713 80 24-38

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