Tagung Geldwäsche

Das nehmen Sie mit

Ihr Programm im Überblick

• Eröffnung über Überblick durch das Bundeskriminalamt
• Zahlen und Daten (Überblick über die vergangene 2 Pandemie Jahre)
• Zusammenwirken von Staatsanwaltschaft und FIU
• Aktuelle Aufsichts- und Prüfschwerpunkte der FMA sowie neueste Entwicklungen auf europäischer Ebene
• Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen (Virtual Asset Service Provider)
• AML-Package der Kommission / Anti-Money Laundering Authority (AMLA)
• KYCC
• Monitoring unter Einsatz von KI
• WiEReG Compliance-Packages Abruf, Verwendung und Freigabe  - erste Erfahrungen aus der Praxis
• Schwerpunkthemen im Kartenschäfte aus Sicht einer Konzerngruppe
• Geldwäsche in Pandemiezeiten
• Sportwetten/Nationale- und internationale Lotterien
• "Round Tables" zu den Themen "Geldwäsche aus Sicht des Marktes" & "Kryptos & KI"

Interessant für

• Führungskräfte und Mitarbeiter in Banken, Versicherungen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen
• Versicherungsvermittler
• Interessenvertretungen
• Mitarbeiter aus den Bereichen Compliance / Recht / Revision / Handel / Wertpapierhandel/-abwicklung / Vermögensverwaltung
• Rechtsanwälte
• Steuerberater
• Wirtschaftsprüfer
• Immobilienmakler, Immobilienunternehmen