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Grundlagen der Geldwäsche-Compliance

Modul 1 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

Seminar-ID:
22239
Kursinfo
:
Beginner
CPE
:
6 Punkte
Veranstaltungsformat
:
Seminar

Das nehmen Sie mit

Neben einer umfassenden Darstellung des österreichischen Systems zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie den Hintergründen internationaler und europäischer Regularien, fördern wir Ihr Verständnis für die organisatorischen Anforderungen in der Geldwäschebekämpfung.

Ihr Programm im Überblick

  • Allgemeine Definition und Statistiken
  • Präventionsmaßnahmen
  • Internationale und europäische Vorgaben und Zusammenhänge
  • EU Anti-Geldwäsche Paket
  • Nationale Entwicklungen
  • Geldwäsche-Verordnugn & 6. GW-Richtlinie
  • AMLA-Verordnung
  • Transfer of Fund Regulation

Bestandteil von

Interessant für

  • Bestellte und künftige Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter
  • Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement befasst sind
  • Mitarbeiter von Behörden, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche-Vortaten befasst sind
  • Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer) etc.

Referent*in

  • thumbnail

    Stefan Wieser

    Jurist mit Schwerpunkt Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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  • 11.04.2023 11.04.2023 0.5 Tage 0.5T Wien Präsenz
    • 12:00–17:00 Uhr
    • Präsenz € 490,-

      Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.

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  • 03.10.2023 03.10.2023 0.5 Tage 0.5T Präsenz
    • 12:00–17:00 Uhr
    • Präsenz € 490,-

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Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

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