Neben einer umfassenden Darstellung des österreichischen Systems zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie den Hintergründen internationaler und europäischer Regularien, fördern wir Ihr Verständnis für die organisatorischen Anforderungen in der Geldwäschebekämpfung.
Ihr Programm im Überblick
Allgemeine Definition und Statistiken
Präventionsmaßnahmen
Internationale und europäische Vorgaben und Zusammenhänge
EU Anti-Geldwäsche Paket
Nationale Entwicklungen
Geldwäsche-Verordnugn & 6. GW-Richtlinie
AMLA-Verordnung
Transfer of Fund Regulation
Interessant für
Bestellte und künftige Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter
Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement befasst sind
Mitarbeiter von Behörden, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche-Vortaten befasst sind
Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer) etc.
Teilnehmer*innen besuchen den Kurs in der ARS Akademie oder in einem Partnerhotel.
Online
Teilnehmer*innen besuchen den Kurs online in unserem Virtual Classroom.
Präsenz mit E-Learning
Teilnehmer*innen besuchen den Kurs in der ARS Akademie oder in einem Partnerhotel und ein Teil des Inhalts wird im Selbststudium erarbeitet.
Online mit E-Learning
Teilnehmer*innen besuchen den Kurs online in unserem Virtual Classroom und ein Teil des Inhalts wird im Selbststudium erarbeitet.
Präsenz & Online-Kombi
Die Teilnehmer*innen besuchen einen Teil der Einheiten online und einen Teil der Einheiten in der ARS Akademie oder in einem Partnerhotel. Es gibt kein Selbststudium.
Blended Learning
Die Teilnehmer*innen besuchen einen Teil der Einheiten online und einen Teil der Einheiten in der ARS Akademie oder in einem Partnerhotel. Es gibt Selbststudium-Elemente.
ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen