- Seminar-ID:
- 22239
- Kursinfo :
- Beginner
- Veranstaltungsformat :
- Seminar
Das nehmen Sie mit
Neben einer umfassenden Darstellung des österreichischen Systems zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie den Hintergründen internationaler und europäischer Regularien, fördern wir Ihr Verständnis für die organisatorischen Anforderungen in der Geldwäschebekämpfung.Ihr Programm im Überblick
- Allgemeine Definition und Statistiken
- Präventionsmaßnahmen
- Internationale und europäische Vorgaben und Zusammenhänge
- EU Anti-Geldwäsche Paket
- Nationale Entwicklungen
- Geldwäsche-Verordnugn & 6. GW-Richtlinie
- AMLA-Verordnung
- Transfer of Fund Regulation
Interessant für
- Bestellte und künftige Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter
- Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement befasst sind
- Mitarbeiter von Behörden, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche-Vortaten befasst sind
- Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer) etc.
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03.10.2022 03.10.2022
0.5 Tage 0.5T
Wien
Präsenz
12:00 bis 17:00 Uhr
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Präsenz
€ 450,-
Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.
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Präsenz
€ 450,-
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17.10.2022 17.10.2022
0.5 Tage 0.5T
Präsenz
12:00 bis 17:00 Uhr
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Präsenz
€ 420,-
Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.
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Präsenz
€ 420,-
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11.04.2023 11.04.2023
0.5 Tage 0.5T
Wien
Präsenz
12:00 bis 17:00 Uhr
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Präsenz
€ 450,-
Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.
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€ 450,-