Grundlagen der Geldwäsche-Compliance

Modul 1 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

Seminar-ID:
22239
Kursinfo
:
Beginner
CPE
:
6 Punkte
Veranstaltungsformat
:
Seminar

Das nehmen Sie mit

Neben einer umfassenden Darstellung des österreichischen Systems zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie den Hintergründen internationaler und europäischer Regularien, fördern wir Ihr Verständnis für die organisatorischen Anforderungen in der Geldwäschebekämpfung.

Ihr Programm im Überblick

  • Allgemeine Definition und Statistiken
  • Präventionsmaßnahmen
  • Internationale und europäische Vorgaben und Zusammenhänge
  • EU Anti-Geldwäsche Paket
  • Nationale Entwicklungen
  • Geldwäsche-Verordnugn & 6. GW-Richtlinie
  • AMLA-Verordnung
  • Transfer of Fund Regulation

Bestandteil von

Interessant für

  • Bestellte und künftige Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter
  • Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement befasst sind
  • Mitarbeiter von Behörden, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche-Vortaten befasst sind
  • Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer) etc.

Referent*in

  • Stefan Wieser

    Stefan Wieser

    Jurist mit Schwerpunkt Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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  • 03.09.2024 03.09.2024 0.5T 0.5 Tage Wien Präsenz
    ARS Seminarzentrum · Schallautzerstraße 4, 1010 Wien Uhrzeiten
    • Kurspreis  580,-
      • Präsenz
      • Online

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Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

+43 1 713 80 24-38

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