Grundlagen der Geldwäsche-Compliance

Modul 1 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

Seminar-ID:: 22239
Kursinfo: Beginner
Veranstaltungsformat: Seminar

Das nehmen Sie mit

Neben einer umfassenden Darstellung des österreichischen Systems zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie den Hintergründen internationaler und europäischer Regularien, fördern wir Ihr Verständnis für die organisatorischen Anforderungen in der Geldwäschebekämpfung.

Ihr Programm im Überblick

Allgemeine Definition und Statistiken
Präventionsmaßnahmen
Internationale und europäische Vorgaben und Zusammenhänge
EU Anti-Geldwäsche Paket
Nationale Entwicklungen
Geldwäsche-Verordnugn & 6. GW-Richtlinie
AMLA-Verordnung
Transfer of Fund Regulation

Interessant für

Bestellte und künftige Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter
Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement befasst sind
Mitarbeiter von Behörden, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche-Vortaten befasst sind
Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer) etc.

Referent*in

Stefan Wieder

Jurist mit Schwerpunkt Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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03.10.2022 03.10.2022 0.5 Tage 0.5T Wien Präsenz
12:00 bis 17:00 Uhr
- Präsenz € 450,- Anzahl
  
  Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.
17.10.2022 17.10.2022 0.5 Tage 0.5T Präsenz
12:00 bis 17:00 Uhr
- Präsenz € 420,- Anzahl
  
  Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.
11.04.2023 11.04.2023 0.5 Tage 0.5T Wien Präsenz
12:00 bis 17:00 Uhr
- Präsenz € 450,- Anzahl
  
  Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.

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Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

+43 1 713 80 24-38 +43 664 837 84 21 E-Mail

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