ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen- Seminar-ID:
- 31108
- Kursinfo :
- Beginner
- CPE :
- 3,5 Punkte
- Veranstaltungsformat :
- Seminar
Das nehmen Sie mit
Lernen Sie, wie die Definition des wirtschaftlichen Eigentümers gemäß § 2 WiEReG auf komplexe Sachverhalte angewendet werden kann und erfahren Sie, wie das Register der wirtschaftlichen Eigentümer in der Praxis eingesetzt werden kann. Gemeinsam mit dem Experten interpretieren Sie Auszüge aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer richtig und lernen dabei, welche Maßnahmen zur Feststellung und Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümern bei Sachverhalten mit Auslandsbezug zu setzen sind.Ihr Programm im Überblick
- Feststellung und Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümern
- Wer ist wirtschaftlicher Eigentümer?
- Rechtliche Grundlagen, WiEReG BMF-Erlass, Länderliste uvm
- Praktische Verwendung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer
- Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer im Rahmen der Sorgfaltspflichten
- Verwendung von WiEReG Compliance-Packages
- Vermerksetzung und andere Maßnahmen zur Gewährleistung der Datenqualität
Bestandteil von
Interessant für
- Führungskräfte und Mitarbeiter von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern
- Rechtsanwälte, Wirtschaftstreuhänder
- Unternehmensberater
Referent*in
-
Alexander Peschetz
Experte für Geldwäscheprävention im Bundesministerium für Finanzen
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15.11.2022 15.11.2022
0.5 Tage 0.5T
Wien
Präsenz
- 09:00–12:00 Uhr
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Präsenz
€ 400,-
Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.
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25.04.2023 25.04.2023
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16.10.2023 16.10.2023
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