Seminar

Einführung in das WiEReG

Feststellung, Überprüfung & Meldung wirtschaftlicher Eigentümer

    Warum lohnt sich dieser Kurs?

    Sorgfaltspflichten, Datenqualität und Meldeanforderungen rund um das Register der wirtschaftlichen Eigentümer sind zentrale Themen der Geldwäscheprävention. Sicherheit im Umgang mit dem Register sowie ein fundiertes Verständnis der EU-Geldwäscheverordnung und des WiEReG 2027 helfen dabei, Compliance-Risiken und fehlerhafte Meldungen zu vermeiden.

    Kursüberblick

    Die korrekte Feststellung und Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümer*innen zählt zu den zentralen Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention und Compliance. Die EU-Geldwäscheverordnung und das WiEReG 2027 bilden den rechtlichen Rahmen für die Ermittlung wirtschaftlicher Eigentümer*innen sowie für Dokumentation, Datenqualität und Meldeprozesse. Das Seminar vermittelt die dafür erforderlichen Grundlagen für Mitarbeiter*innen von Kreditinstituten und Versicherungsunternehmen, Rechtsanwält*innen, Steuerberater*innen und andere beratende Berufsgruppen. Vorkenntnisse im WiEReG sind nicht erforderlich.

    Ein fundiertes Verständnis der gesetzlichen Anforderungen schafft die Grundlage für eine sichere und effiziente Umsetzung in der Praxis. Besonderes Augenmerk gilt der Ermittlung wirtschaftlicher Eigentümer*innen aufgrund von Eigentumsbeteiligung und Kontrolle, der Beurteilung direkter und indirekter Beteiligungen sowie den Besonderheiten bei Privatstiftungen, Trusts und vergleichbaren Strukturen.

    Das Zusammenspiel von EU-Geldwäscheverordnung und WiEReG 2027 sowie die Verbindung zu den Sorgfaltspflichten der teilnehmenden Berufsgruppen zeigen, welche Anforderungen in der täglichen Praxis relevant sind. Auch WiEReG Compliance-Packages, Unstimmigkeitsmeldungen, behördliche Kontrollen und Maßnahmen zur Sicherstellung der Datenqualität werden verständlich eingeordnet.

    Praxisbeispiele und typische Fehlerquellen helfen dabei, die gesetzlichen Anforderungen schrittweise nachzuvollziehen und unvollständige Überprüfungen, fehlerhafte Meldungen sowie mögliche Sanktionen zu vermeiden.

    Kursinhalte

    Definition und Grundlagen des wirtschaftlichen Eigentümers
    • Wirtschaftliches Eigentum aufgrund von Eigentumsbeteiligung und Kontrolle
    • Ermittlung bei direkten und indirekten Beteiligungen
    • Besonderheiten bei Privatstiftungen, Trusts und vergleichbaren Strukturen
    Rechtliche Grundlagen und maßgebliche Vorgaben
    • Zusammenspiel von EU-Geldwäscheverordnung und WiEReG 2027
    • Anwendungsbereich und Pflichten von Rechtsträgern und Verpflichteten
    Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer
    • Ermittlung und Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur
    • Erforderliche Nachweise und regelmäßige Überprüfung
    • Vorgehen, wenn keine wirtschaftlichen Eigentümer*innen ermittelt werden können
    Praktische Verwendung des Registers
    • Registerauszüge und ihre Verwendung bei der Überprüfung
    • Meldung, Bestätigung und automatisierte Eintragung von Daten
    • Aufgaben der Rechtsträger und berufsmäßigen Parteienvertreter*innen
    WiEReG Compliance-Packages
    • Inhalt, Übermittlung und Freigabe
    • Verwendung bei der Überprüfung wirtschaftlicher Eigentümer*innen
    Datenqualität und Unstimmigkeiten
    • Abklärung und Meldung von Unstimmigkeiten
    • Behördliche Kontrollen und Folgen von Pflichtverletzungen
    Weitere Programmpunkte des Seminars
    • Praxisbeispiele zu Beteiligungs- und Kontrollstrukturen
    • Typische Fehlerquellen und Fragen aus der täglichen Praxis

    Bestandteil von

    Zielgruppe

    • Führungskräfte und Mitarbeiter von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern
    • Rechtsanwälte, Wirtschaftstreuhänder
    • Unternehmensberater

    Referenten

    • Alexander Peschetz

      Alexander Peschetz

      Experte für Geldwäscheprävention im Bundesministerium für Finanzen

    Downloads

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      Kursinfo
      :
      BestsellerGrundlagen
      Seminar-ID:
      31108
      MiFID II Punkte
      :
      3,5 Stunden
      CPE
      :
      4 Punkte
      Ort:
      Wien

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      Auch abseits der Inhalte schaffen wir die besten Voraussetzungen für Ihren Lernerfolg: Moderne Seminarräume, kurze Wege und unser hausinternes Restaurant mit frisch zubereiteten Speisen sorgen für eine angenehme Lernatmosphäre. Statt standardisiertem Catering erwartet Sie ein Küchenteam, das täglich frisch für unsere Teilnehmer*innen kocht. Sie konzentrieren sich auf Ihre Weiterbildung – wir kümmern uns um den Rest.

      » Mehr über unser Seminarzentrum 

      Zentrale Lage mitten in Wien

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      Unser Seminarzentrum liegt im Herzen Wiens und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend erreichbar. In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie uns von den U-Bahn-Stationen Landstraße | Wien Mitte (U3, U4) oder Schwedenplatz (U1, U4). Auch die S-Bahn-Station Landstraße | Wien Mitte (S1, S2, S3, S4 und S7) befindet sich nur rund fünf Gehminuten entfernt. Die Straßenbahnlinien 1 und 2 halten am Julius-Raab-Platz – von dort sind es nur etwa eine Gehminute bis zu unserem Seminarzentrum.

      Dank der zentralen Lage profitieren Sie außerdem von einer großen Auswahl an Hotels, Restaurants und Cafés in unmittelbarer Umgebung – ideal für mehrtägige Veranstaltungen oder eine entspannte Mittagspause.

      » Alle Informationen zur Anreise, Parkmöglichkeiten und den öffentlichen Verkehrsmitteln finden Sie hier: Anfahrt

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      Jeffrey Müller-Büchse

      Senior Bildungsberater

      +43 1 713 80 24-38

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