Warum lohnt sich dieser Kurs?
Sorgfaltspflichten, Datenqualität und Meldeanforderungen rund um das WiEReG gewinnen laufend an Bedeutung. Sicherheit im Umgang mit dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer sowie aktuellen Entwicklungen wie dem WiEReG 2027 hilft dabei, Compliance-Risiken und fehlerhafte Meldungen zu vermeiden.Kursüberblick
Die korrekte Feststellung und Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümer*innen zählt zu den zentralen Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention und Compliance. Mit dem WiEReG 2027 entstehen zusätzliche Vorgaben und neue Anforderungen an Dokumentation, Datenqualität und Meldeprozesse, die Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister*innen sowie beratende Berufsgruppen künftig verstärkt berücksichtigen müssen.Ein fundiertes Verständnis des Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetzes (WiEReG) schafft die Grundlage für eine sichere und effiziente Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Besonderes Augenmerk gilt komplexen Beteiligungsstrukturen, internationalen Konstellationen sowie der korrekten Identifizierung wirtschaftlicher Eigentümer*innen.
Aktuelle Entwicklungen rund um das WiEReG 2027, der BMF-Erlass, Hochrisikostaaten und die Verbindung zu den Sorgfaltspflichten nach dem FM-GwG zeigen, welche Anforderungen in der täglichen Praxis relevant sind. Auch WiEReG Compliance-Packages, Vermerksetzungen, Kontrollmechanismen und Maßnahmen zur Sicherstellung der Datenqualität werden verständlich eingeordnet.
Praxisbeispiele und typische Fehlerquellen helfen dabei, Risiken, unvollständige Meldungen und mögliche Sanktionen frühzeitig zu vermeiden.
Kursinhalte
Definition und Grundlagen des wirtschaftlichen Eigentümers- Wer gilt als wirtschaftlicher Eigentümer nach § 1 Abs. 2 WiEReG?
- Abgrenzung zwischen direkter und indirekter Eigentümerschaft
- Bedeutung für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister
- Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG) im Überblick
- WiEReG 2027
- BMF-Erlass und verbindliche Auslegungen des Bundesministeriums für Finanzen
- Länderliste für Hochrisikostaaten und internationale Vorgaben
- Zusammenhang mit den Sorgfaltspflichten nach Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)
- Dokumentationspflichten für Rechtsanwältinnen und Wirtschaftstreuhänderinnen
- Konsequenzen bei fehlender oder unvollständiger Überprüfung
- Abruf und Eingabe von Daten im WiEReG
- Rollen und Befugnisse von meldenden Stellen
- Technische Schnittstellen und Meldeprozesse
- Aufbau und Inhalt der Compliance-Packages
- Zulässigkeit der Weiterverwendung bei wiederkehrenden Prüfungen
- Vorteile für Unternehmensberater*innen und Finanzdienstleister
- Vermerksetzung bei unklaren oder fehlerhaften Angaben
- Kontrollmechanismen für die Datenvalidität
- Sanktionen bei mangelhafter Datenqualität
- Praxisbeispiele zur Identifizierung komplexer Beteiligungsstrukturen
- Typische Fehlerquellen und deren Vermeidung
- Diskussion: Welche Fragen stellen sich in der täglichen Praxis?
Bestandteil von
Zielgruppe
- Führungskräfte und Mitarbeiter von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern
- Rechtsanwälte, Wirtschaftstreuhänder
- Unternehmensberater
Referenten
-
Alexander Peschetz
Experte für Geldwäscheprävention im Bundesministerium für Finanzen
