Einführung in das WiEReG

Aktualisierung & Überprüfung des wirtschaftlichen Eigentümers

Seminar-ID:
31108
Kursinfo
:
Beginner
CPE
:
3,5 Punkte
Veranstaltungsformat
:
Seminar

Darum lohnt sich der Kurs

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Gehen Sie Im Fall des Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetzes (WiEReG) diesen ersten Schritt gemeinsam mit uns und werden Sie Geldwäsche-Compliance-Expert*in.

Das nehmen Sie mit

Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Start eines Weges, der Sie durch das komplexe Terrain der Finanzwelt führt. Ein Schritt auf diesem Weg ist das Verständnis, wie man gemäß § 2 WiEReG den "wirtschaftlichen Eigentümer" in schwierigen Fällen definiert. Im weiteren Verlauf der Reise lernen Sie das Register der wirtschaftlichen Eigentümer praktisch zu nutzen. Unser Experte Alexander Peschetz erklärt Ihnen, welche Schritte nötig sind, um wirtschaftliche Eigentümer in internationalen Angelegenheiten zu identifizieren und zu überprüfen.
Zu den weiteren Programmpunkten gehören rechtliche Grundlagen, der WiEReG BMF-Erlass, die Länderliste und die praktische Verwendung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer. Besprechen Sie die Verwendung von WiEReG Compliance-Packages und erhalten Sie umfassendes Know-how zum Thema Vermerksetzung und anderen Maßnahmen zur Gewährleistung der Datenqualität.

Ihr Programm im Überblick

  • Feststellung und Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümern
  • Wer ist wirtschaftlicher Eigentümer?
  • Rechtliche Grundlagen, WiEReG BMF-Erlass, Länderliste uvm
  • Praktische Verwendung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer
  • Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer im Rahmen der Sorgfaltspflichten
  • Verwendung von WiEReG Compliance-Packages
  • Vermerksetzung und andere Maßnahmen zur Gewährleistung der Datenqualität

Bestandteil von

Interessant für

  • Führungskräfte und Mitarbeiter von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern
  • Rechtsanwälte, Wirtschaftstreuhänder
  • Unternehmensberater

Referent*in

  • Alexander Peschetz

    Alexander Peschetz

    Experte für Geldwäscheprävention im Bundesministerium für Finanzen

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Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

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