Einführung in das WiEReG

Modul 3 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

Seminar-ID:
31108
Kursinfo
:
Beginner
CPE
:
3,5 Punkte
Veranstaltungsformat
:
Seminar

Das nehmen Sie mit

Lernen Sie, wie die Definition des wirtschaftlichen Eigentümers gemäß § 2 WiEReG auf komplexe Sachverhalte angewendet werden kann und erfahren Sie, wie das Register der wirtschaftlichen Eigentümer in der Praxis eingesetzt werden kann. Gemeinsam mit dem Experten interpretieren Sie Auszüge aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer richtig und lernen dabei, welche Maßnahmen zur Feststellung und Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümern bei Sachverhalten mit Auslandsbezug zu setzen sind.

Ihr Programm im Überblick

  • Feststellung und Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümern
  • Wer ist wirtschaftlicher Eigentümer?
  • Rechtliche Grundlagen, WiEReG BMF-Erlass, Länderliste uvm
  • Praktische Verwendung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer
  • Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer im Rahmen der Sorgfaltspflichten
  • Verwendung von WiEReG Compliance-Packages
  • Vermerksetzung und andere Maßnahmen zur Gewährleistung der Datenqualität

Bestandteil von

Interessant für

  • Führungskräfte und Mitarbeiter von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern
  • Rechtsanwälte, Wirtschaftstreuhänder
  • Unternehmensberater

Referent*in

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    Alexander Peschetz

    Experte für Geldwäscheprävention im Bundesministerium für Finanzen

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  • 15.11.2022 15.11.2022 0.5 Tage 0.5T Wien Präsenz
    • 09:00–12:00 Uhr
    • Präsenz  400,-

      Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.

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  • 25.04.2023 25.04.2023 0.5 Tage 0.5T Wien Präsenz
    • 09:00–12:00 Uhr
    • Präsenz  400,-

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Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

+43 1 713 80 24-38 E-Mail

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