Warum lohnt sich dieser Kurs?
Nutzen Sie KI-gestütztes Monitoring effektiv – mit klaren Einblicken zu Chancen, rechtlichen Rahmenbedingungen und Haftungsrisiken.Kursüberblick
Mit AMLA, verschärften Sanktionen und neuen Anforderungen an die Geldwäscheprävention verändert sich das regulatorische Umfeld laufend. Dieses AML-Update beleuchtet aktuelle Entwicklungen für Finanz- und Non-Finance-Unternehmen, von Terrorismusfinanzierung über Monitoring bis hin zu Fraud- und AML-Synergien. Profitieren Sie von praxisnahen Einblicken, diskutieren Sie aktuelle Herausforderungen mit Expert*innen und tauschen Sie Erfahrungen mit anderen Verpflichteten aus.Das Plus+
- But first… Coffee! Starten Sie den Tag mit unserem AML+Coffee. Wir schaffen einen gemütlichen Raum für Networking und Erfahrungsaustausch.
- Auf jede Frage eine Antwort bei AML+Q&A. Reichen Sie vorab über Moodle Ihre Fragen aus dem Berufsalltag ein und lassen Sie sich auf anregende Diskussionen nach den Impulsvorträgen ein.
- So flexibel, wie Sie es brauchen dank AML+Flex. Das Abo ist firmenintern übertragbar und bietet Ihnen so die Möglichkeit, Ihr Wissen und das Ihres Teams kontinuierlich zu erweitern.
- Stay tuned mit AML+Connect: Nutzen Sie unsere das Abo als Connecting-Plattform für den Austausch mit Branchenkolleg*innen und bringen Sie Ihre Praxisfragen direkt ins Seminar ein.
Kursinhalte
AMLA und die neue europäische AML-Aufsicht- Status der AMLA & Erwartungen an Verpflichtete
- Auswirkungen auf Finanz- und Non-Finance-Unternehmen
- Welche Vorbereitungen Unternehmen bereits jetzt treffen sollte
- Geldwäscheprävention
- Aktuelle Risikoentwicklungen
- Nationale und internationale Schwerpunkte der Aufsichtsbehörden
- Praxisbeispiele und Lessons Learned
- Aktuelle Sanktionsentwicklungen
- Typische Fehlerquellen in der Praxis
- Schnittstellen zwischen Sanktionen und Geldwäscheprävention
- Auswirkungen auf Kundenannahme und laufende Überwachung
- Neue Ansätze im Monitoring: Fraud und AML gemeinsam denken
- Gemeinsame Risikobetrachtung und Effizienzpotenziale
- Technologische Entwicklungen
- Praxisbeispiele aus dem Finanz- und Non-Finance-Sektor
Bestandteil von
Zielgruppe
- Führungskräfte & Mitarbeiter in Banken
- Versicherungen & Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- Rechtsanwälte
- Notare
- Steuerberater
- Wirtschaftsprüfer
- Versicherungen
- Immobilienmakler, Immobilienunternehmen
Referenten
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Doris Wohlschlägl-Aschberger
International tätige Bank- und Börsenexpertin
