Seminar

AMLplus - Betrug & Sanktionen

1. Session Geldwäsche Abo

Darum lohnt sich der Kurs

Fraud und Sanktionen sind globale Risiken, die Unternehmen vor große Herausforderungen stellen. Betrugsmuster wie Cyberangriffe und Finanzmanipulationen erfordern präventive Maßnahmen. Sanktionen, sind komplex und beeinflussen Unternehmen in allen Branchen. Es verlangt eine strikte Sanctions Compliance. Holen Sie sich Ihr Geldwäsche-Updte zu den Themen Betrug & Sanktionen.

Das nehmen Sie mit

Fraud und Sanktionen gehören zu den drängendsten Herausforderungen in der Geldwäsche-Compliance. Regelmäßige Gesetzesänderungen und globale Entwicklungen erfordern kontinuierliche Anpassungen und ein kontinuierliches Wissensupdate. Mit dem AMLplus Abo sind Sie bestens vorbereitet: Zwei Mal jährlich treten Sie in den Dialog mit führenden AML-Expert*innen, um gesetzliche Neuerungen im Bereich Geldwäsche zu analysieren. Dieser AMLplus-Termin widmet sich speziell den Themen Betrug und Sanktionen. Betrugsmuster wie Cyberkriminalität, Vermögensunterschlagung und Manipulation von Finanzdaten sowie die Dynamik internationaler Sanktionen stehen im Fokus. Neben praxisnahen Fallbeispielen profitieren Sie von einem interaktiven Austausch, der Ihnen hilft, Risiken besser zu verstehen und effektive Maßnahmen zu entwickeln. Mit dem AMLplus Abo bleiben Sie nicht nur gesetzeskonform, sondern verschaffen sich einen entscheidenden Wissensvorsprung in der AML-Compliance.

Ihr Programm im Überblick

• Fraud – ein internationales Muster
• Sanctions – ein weltweites Risikothema

Interessant für

  • Führungskräfte & Mitarbeiter in Banken
  • Versicherungen & Wertpapierdienstleistungsunternehmen
  • Rechtsanwälte & Notare
  • Wirtschaftsprüfer & Steuerberater
  • Versicherungen
  • Immobilienmakler & Immobilienunternehmen

Downloads

0.5 Tage Ab  620,-
Termin anfragen
Seminar-ID:
332626

Sie haben Fragen?

Jeffrey Müller-Büchse

Senior Bildungsberater

+43 1 713 80 24-38

This field is hidden when viewing the form
This field is hidden when viewing the form
This field is hidden when viewing the form

Meine Empfehlungen für Sie

AMLplus - Ihr Abo zum Thema Geldwäsche

Mehr Prävention. Mehr Awareness. Mehr Impulse.

25.04.2025
ab  1.200,-

AMLplus - Bargeld & Kryptos

1. Session Geldwäsche Abo

25.04.2025
ab  620,-

AMLplus - KI & AFC

2. Session Geldwäsche Abo

19.09.2025
ab  620,-

Lernformen im Überblick