Geldwäsche und Betrugsbekämpfung

Modul 6 der Ausbildung Compliance für Finanzdienstleister

Seminar-ID:: 11675
Kursinfo: ExperteAktuell
Veranstaltungsformat: Seminar

Das nehmen Sie mit

Sensibilisieren Sie sich durch Experten-Tipps für geldwäscherelevante Verhaltensmuster und erkennen Sie rechtzeitig Gefahren, die im Unternehmen täglich lauern. Minimieren Sie durch eine fundierte Risikoanalyse langfristig Risiken.

Ihr Programm im Überblick

Compliance – ein ganzheitlicher Ansatz
Verantwortungsvolle Unternehmensführung und die Rolle von Compliance im Unternehmen
AML Compliance – Grundlagen der Geldwäschebestimmungen
Know Your Customer / Customer Due Diligence – Grundsatz jeder Geschäftsbeziehung
Risikoanalyse – Herzstück einer modernen Compliance
Fraud Prevention
Anhaltspunkte für Geldwäsche
Prävention / Sanktionen
Moderne Compliance-Struktur?
Praxisbericht & Aktuelles

Interessant für

Vorstandsmitglieder / Aufsichtsräte / Kreditinstitute
Unternehmen, insbesondere KMU
Risikomanager / IR / Management / Personalabteilung
Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte / (AML-) Compliance
EDV / Datenverwaltung / Sicherheitsbeauftragte
Rechtsabteilungen von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen, Wertpapierdienstleistern, Vermittlern

Referent*innen

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08.11.-09.11.2021 08.11.2021 2 Tage 2T Wien Präsenz
09:00 bis 17:15 Uhr
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19.04.-20.04.2022 19.04.2022 2.5 Tage 2.5T Wien Präsenz
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07.11.-08.11.2022 07.11.2022 2.5 Tage 2.5T Wien Präsenz
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Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

+43 1 713 80 24-38 +43 664 837 84 21 E-Mail

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