Geldwäsche und Betrugsbekämpfung

Modul 6 der Ausbildung Compliance für Finanzdienstleister

Seminar-ID:
11675
Kursinfo
:
ExperteAktuell
Veranstaltungsformat
:
Seminar

Das nehmen Sie mit

Sensibilisieren Sie sich durch Experten-Tipps für geldwäscherelevante Verhaltensmuster und erkennen Sie rechtzeitig Gefahren, die im Unternehmen täglich lauern. Minimieren Sie durch eine fundierte Risikoanalyse langfristig Risiken.

Ihr Programm im Überblick

  • Compliance – ein ganzheitlicher Ansatz
  • Verantwortungsvolle Unternehmensführung und die Rolle von Compliance im Unternehmen
  • AML Compliance – Grundlagen der Geldwäschebestimmungen
  • Know Your Customer / Customer Due Diligence – Grundsatz jeder Geschäftsbeziehung
  • Risikoanalyse – Herzstück einer modernen Compliance
  • Fraud Prevention 
  • Anhaltspunkte für Geldwäsche 
  • Prävention / Sanktionen
  • Moderne Compliance-Struktur?
  • Praxisbericht & Aktuelles

Interessant für

  • Vorstandsmitglieder / Aufsichtsräte / Kreditinstitute
  • Unternehmen, insbesondere KMU
  • Risikomanager / IR / Management / Personalabteilung
  • Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte / (AML-) Compliance
  • EDV / Datenverwaltung / Sicherheitsbeauftragte
  • Rechtsabteilungen von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen, Wertpapierdienstleistern, Vermittlern

Referent*innen

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  • 08.11.-09.11.2021 08.11.2021 2 Tage 2T Wien Präsenz
    09:00 bis 17:15 Uhr
    • Präsenz  930,-

      Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.

  • 19.04.-20.04.2022 19.04.2022 2.5 Tage 2.5T Wien Präsenz
    09:00 bis 17:15 Uhr
    • Präsenz  930,-

      Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.

  • 07.11.-08.11.2022 07.11.2022 2.5 Tage 2.5T Wien Präsenz
    09:00 bis 17:15 Uhr
    • Präsenz  930,-

      Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.

Sie haben Fragen?

Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

+43 1 713 80 24-38 +43 664 837 84 21 E-Mail
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