Sensibilisieren Sie sich durch Experten-Tipps für geldwäscherelevante Verhaltensmuster und erkennen Sie rechtzeitig Gefahren, die im Unternehmen täglich lauern. Minimieren Sie durch eine fundierte Risikoanalyse langfristig Risiken. Jetzt NEU: Gastvortrag der Staatsanwaltschaft und interaktiver Diskussionsrunde:
Neuerungen besprechen & Fragen von unseren Experten beantwortet lassen.
Ihr Programm im Überblick
Compliance – Ein ganzheitlicher Ansatz
Verantwortungsvolle Unternehmensführung und die Rolle von Compliance im Unternehmen
AML Compliance – Grundlagen der Geldwäschebestimmungen
Know Your Customer – Customer Due Diligence – Grundsatz jeder Geschäftsbeziehung
BKMS (Whistleblowing) System der WKStA
Monitoring | Third Party Due Diligence | Wirtschafssanktionen & Black Lists
Risikoanalyse – Herzstück einer modernen Compliance
Fraud Prevention – Grundsatz für Unternehmen
Schwerpunkt: Virtuelle Währungen – Auswirkungen auf den Markt und die Risikoanalyse
Schwerpunkt: Verdachtsmeldungen – Lästig oder notwendig?
Teilnehmer*innen besuchen den Kurs in der ARS Akademie oder in einem Partnerhotel.
Online
Teilnehmer*innen besuchen den Kurs online in unserem Virtual Classroom.
Präsenz mit E-Learning
Teilnehmer*innen besuchen den Kurs in der ARS Akademie oder in einem Partnerhotel und ein Teil des Inhalts wird im Selbststudium erarbeitet.
Online mit E-Learning
Teilnehmer*innen besuchen den Kurs online in unserem Virtual Classroom und ein Teil des Inhalts wird im Selbststudium erarbeitet.
Präsenz & Online-Kombi
Die Teilnehmer*innen besuchen einen Teil der Einheiten online und einen Teil der Einheiten in der ARS Akademie oder in einem Partnerhotel. Es gibt kein Selbststudium.
Blended Learning
Die Teilnehmer*innen besuchen einen Teil der Einheiten online und einen Teil der Einheiten in der ARS Akademie oder in einem Partnerhotel. Es gibt Selbststudium-Elemente.