ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen
Das nehmen Sie mit
Sensibilisieren Sie sich durch Experten-Tipps für geldwäscherelevante Verhaltensmuster und erkennen Sie rechtzeitig Gefahren, die im Unternehmen täglich lauern. Minimieren Sie durch eine fundierte Risikoanalyse langfristig Risiken.Jetzt NEU: Gastvortrag der Staatsanwaltschaft und interaktiver Diskussionsrunde:
Neuerungen besprechen & Fragen von unseren Experten beantwortet lassen.
Ihr Programm im Überblick
- Compliance – Ein ganzheitlicher Ansatz
- Verantwortungsvolle Unternehmensführung und die Rolle von Compliance im Unternehmen
- AML Compliance – Grundlagen der Geldwäschebestimmungen
- Know Your Customer – Customer Due Diligence – Grundsatz jeder Geschäftsbeziehung
- BKMS (Whistleblowing) System der WKStA
- Monitoring | Third Party Due Diligence | Wirtschafssanktionen & Black Lists
- Risikoanalyse – Herzstück einer modernen Compliance
- Fraud Prevention – Grundsatz für Unternehmen
- Schwerpunkt: Virtuelle Währungen – Auswirkungen auf den Markt und die Risikoanalyse
- Schwerpunkt: Verdachtsmeldungen – Lästig oder notwendig?
- AML/CFT Update
Bestandteil von
Interessant für
- Vorstandsmitglieder / Aufsichtsräte / Kreditinstitute
- Unternehmen, insbesondere KMU
- Risikomanager / IR / Management / Personalabteilung
- Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte / (AML-) Compliance
- EDV / Datenverwaltung / Sicherheitsbeauftragte
- Rechtsabteilungen von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen, Wertpapierdienstleistern, Vermittlern
Referenten
-
Doris Wohlschlägl-Aschberger
International tätige Bank- und Börsenexpertin
-
Marcus Schmitt
Staatsanwalt mit Spezialisierung auf Wirtschaftskriminalität & Korruption
-
Sanijel Ficulovic
Experte für Geldwäscheprävention
