Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung

Das nehmen Sie mit

Ihr Programm im Überblick

• Compliance – Ein ganzheitlicher Ansatz
• Verantwortungsvolle Unternehmensführung und die Rolle von Compliance im Unternehmen
• AML Compliance – Grundlagen der Geldwäschebestimmungen
• Know Your Customer – Customer Due Diligence – Grundsatz jeder Geschäftsbeziehung
• BKMS (Whistleblowing) System der WKStA
• Monitoring | Third Party Due Diligence | Wirtschafssanktionen & Black Lists
• Risikoanalyse – Herzstück einer modernen Compliance
• Fraud Prevention – Grundsatz für Unternehmen
• Schwerpunkt: Virtuelle Währungen – Auswirkungen auf den Markt und die Risikoanalyse
• Schwerpunkt: Verdachtsmeldungen – Lästig oder notwendig?
• Aktuelles zur FM-GwG, WiEReG & zur 5./ 6. GeldwäscheRL
• Interaktive Disskusion mit den Experten zu allen Neuerungen & AMLA

Interessant für

• Vorstandsmitglieder / Aufsichtsräte / Kreditinstitute
• Unternehmen, insbesondere KMU
• Risikomanager / IR / Management / Personalabteilung
• Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte / (AML-) Compliance
• EDV / Datenverwaltung / Sicherheitsbeauftragte
• Rechtsabteilungen von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen, Wertpapierdienstleistern, Vermittlern