Seminar

Geldwäsche- & Betrugsbekämpfung

Verdachtsmomente erkennen & Risiken systematisch minimieren

    Warum lohnt sich dieser Kurs?

    Geldwäsche, Betrug und neue Risiken durch Kryptowährungen: Lernen Sie aktuelle Verhaltensmuster kennen, erfahren Sie, wie moderne Prävention wirkt, und profitieren Sie von exklusiven Insights der Staatsanwaltschaft für Ihre tägliche Praxis.

    Kursüberblick

    Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung ist längst keine Randaufgabe mehr, sondern zentraler Bestandteil moderner Compliance-Strukturen. Unternehmen stehen vor der Frage: Wie lassen sich Verdachtsmomente frühzeitig erkennen und Risiken nachhaltig reduzieren?
    Das Seminar vermittelt einen umfassenden Überblick über die rechtlichen Grundlagen im Unternehmensstrafrecht und Aufsichtsrecht sowie die Anforderungen der FMA (Finanzmarktaufsicht). Sie lernen die zentralen Elemente kennen – von Know Your Customer (KYC) und Customer Due Diligence bis hin zu den Vorgaben des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes (FM-GwG). Auch die Abgrenzung zwischen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (CFT) sowie der Umgang mit Politisch exponierten Personen (PeP) werden praxisnah beleuchtet.
    Besonderes Augenmerk liegt auf Risikofaktoren wie Offshore-Strukturen, Hochrisikoländer und der Nachvollziehbarkeit der Source of Money. Praxisnahe Einblicke geben zudem aktuelle Entwicklungen bei Whistleblowing-Systemen, dem Hinweisgeberschutzgesetz sowie beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Transaktions-Monitoring.
    Abgerundet wird das Programm durch einen Gastvortrag der Staatsanwaltschaft sowie interaktive Diskussionsrunden. So erhalten Teilnehmende wertvolle Impulse, wie Risikoanalysen und Fraud Prevention rechtssicher und effektiv in die Unternehmenspraxis integriert werden können.

    Kursinhalte

    Tag 1 – Grundlagen & rechtliche Rahmenbedingungen

    AML-Compliance – Geldwäscheprävention in der Praxis
    • Historische Entwicklung und gesetzliche Rahmenbedingungen nach FM-GwG und EU-Vorgaben
    • Internationale Erfahrungswerte und Unterschiede zur Terrorismusfinanzierung
    • Know Your Customer (KYC) und Customer Due Diligence
    • Sorgfaltspflichten als klares Muss für eine funktionierende Geldwäsche-Compliance
    • Wie funktioniert Identifizierung durch Dritte und Beurteilung wirtschaftlich Berechtigter?
    • Was sind Hochrisikobranchen und -länder, Politically Exposed Persons (PEP)? Und wie geht man damit um?
    • Schwerpunkt: Rechtsformen in anderen Jurisdiktionen
    • Schwerpunkt: Offshore-Strukturen und Treuhandschaften
    • Source of Money: Herkunftsnachweise und dokumentationspflichtige Prüfschritte

    Tag 2 – Praxis, Monitoring & aktuelle Aufsichtsthemen

    Whistleblowing & Meldesysteme
    • BKMS-System der WKStA: rechtliche und fraktische Aspekte
    • Wie funktioniert der Schutz bzw. Nicht-Schutz des Whistleblowers in Strafverfahren
    Moderne Risikosteuerung und Fraud Prevention
    • Monitoring & Transaktionsüberwachung: digitale Tools und KI-gestützte Analysen
    • Third Party Due Diligence: Bewertung von Geschäftspartnern am internationalen Markt
    • Wirtschaftssanktionen & Black Lists: tägliche Herausforderungen für Compliance-Abteilungen
    • Erfahren Sie wie man eine effektiven Risikoanalyse nach gesetzlichen Vorgaben erstellt
    • Praktische Schritte zur Implementierung und laufenden Überprüfung
    • Wie wird Fraud Prevention durchgeführt und eine Analyse erstellt?
    • Wie wirken sich virtuelle Währungen und Kryptoassets auf das Risikomanagement aus?
    • Umgang mit Verdachtsmeldungen: rechtliche Pflichten, Prozess und best practice
    • Wie werden Oprisk und Reputationsrisiken minimiert?
    AML/CFT Update
    • Neuerungen durch das EU-AML/CFT-Paket (AMLA u. a.)
    • Fit & Proper-Rundschreiben, WiEReG, EBA-Leitlinien und aktuelle Judikatur
    • Einblicke in die FMA-Prüf- und Aufsichtspraxis
    • Expert Talk: Best Practice aus Compliance, Legistik und Aufsicht

    Bestandteil von

    Zielgruppe

    • Vorstandsmitglieder / Aufsichtsräte / Kreditinstitute
    • Unternehmen, insbesondere KMU
    • Risikomanager / IR / Management / Personalabteilung
    • Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte / (AML-) Compliance
    • EDV / Datenverwaltung / Sicherheitsbeauftragte
    • Rechtsabteilungen von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen, Wertpapierdienstleistern, Vermittlern

    Referenten

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      2 Tage Ab  1.340,-
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      Wer Weiterbildung gemeinsam denkt, holt jetzt mehr Wissen & Vorteile aus jedem Seminar. Der Mengenrabatt gilt ab 3 Teilnehmer*innen und wird automatisch abgezogen.

      Kursinfo
      :
      Experte
      Seminar-ID:
      11675
      MiFID II Punkte
      :
      7 Stunden
      Fit & Proper
      :
      Fortbildung
      CPD
      :
      16 Punkte
      Ort:
      Wien

      Ihre ARS Vorteile

      Direkt im Berufsalltag nutzbar

      Inhalte, die sich unmittelbar in den Berufsalltag übertragen lassen

      Praxisnahe Beispiele, konkrete Handlungsempfehlungen und bewährte Lösungsansätze erleichtern den Transfer in den Arbeitsalltag. Das vermittelte Wissen lässt sich direkt auf aktuelle Fragestellungen und Herausforderungen im Unternehmen anwenden.

      Service mit Wohlfühlfaktor

      Persönlicher Service für Ihre erfolgreiche Weiterbildung

      Eine gelungene Weiterbildung beginnt nicht erst im Seminarraum. Von der Anmeldung bis zum Seminartag begleitet Sie unser Team persönlich und sorgt dafür, dass Sie sich ganz auf die Inhalte konzentrieren können. Während des Seminars stehen Ihnen persönliche Seminarbetreuer*innen jederzeit als Ansprechpersonen zur Verfügung und kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf.

      Auch abseits der Inhalte schaffen wir die besten Voraussetzungen für Ihren Lernerfolg: Moderne Seminarräume, kurze Wege und unser hausinternes Restaurant mit frisch zubereiteten Speisen sorgen für eine angenehme Lernatmosphäre. Statt standardisiertem Catering erwartet Sie ein Küchenteam, das täglich frisch für unsere Teilnehmer*innen kocht. Sie konzentrieren sich auf Ihre Weiterbildung – wir kümmern uns um den Rest.

      » Mehr über unser Seminarzentrum 

      Zentrale Lage mitten in Wien

      Bequem ankommen, entspannt weiterbilden

      Unser Seminarzentrum liegt im Herzen Wiens und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend erreichbar. In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie uns von den U-Bahn-Stationen Landstraße | Wien Mitte (U3, U4) oder Schwedenplatz (U1, U4). Auch die S-Bahn-Station Landstraße | Wien Mitte (S1, S2, S3, S4 und S7) befindet sich nur rund fünf Gehminuten entfernt. Die Straßenbahnlinien 1 und 2 halten am Julius-Raab-Platz – von dort sind es nur etwa eine Gehminute bis zu unserem Seminarzentrum.

      Dank der zentralen Lage profitieren Sie außerdem von einer großen Auswahl an Hotels, Restaurants und Cafés in unmittelbarer Umgebung – ideal für mehrtägige Veranstaltungen oder eine entspannte Mittagspause.

      » Alle Informationen zur Anreise, Parkmöglichkeiten und den öffentlichen Verkehrsmitteln finden Sie hier: Anfahrt

      Austausch, der weiterbringt

      Wertvolle Kontakte und neue Perspektiven aus Ihrem Fachgebiet

      Weiterbildung lebt vom Austausch. Nutzen Sie die Gelegenheit, Erfahrungen mit Fachkolleg*innen zu teilen, unterschiedliche Blickwinkel kennenzulernen und Ihr berufliches Netzwerk gezielt auszubauen. Oft entstehen daraus wertvolle Impulse weit über das Seminar hinaus.

      Immer einen Schritt voraus

      Gesetzesänderungen, Trends und neue Entwicklungen rechtzeitig erkennen

      Neue Gesetze, regulatorische Anforderungen und aktuelle Entwicklungen verändern viele Fachbereiche laufend. Unsere Seminare helfen Ihnen dabei, den Überblick zu behalten und relevante Veränderungen frühzeitig einzuordnen. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen, statt auf Veränderungen nur zu reagieren.

      Effizient zum nächsten Ziel

      Die wichtigsten Entwicklungen kompakt aufbereitet

      Zeit ist knapp. Deshalb bereiten unsere Expert*innen aktuelle Themen, neue Anforderungen und relevante Entwicklungen kompakt und verständlich für Sie auf. So sparen Sie wertvolle Recherchezeit und erhalten genau das Wissen, das für Ihre Praxis relevant ist.

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      • 17.11.-18.11.2026 17.11.2026 2 Tage 2T Wien Präsenz ab  1.340,-
        ARS Seminarzentrum · Schallautzerstraße 4, 1010 Wien Uhrzeiten

          Kurspreis

           1.340,-
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      • 11.05.-12.05.2027 11.05.2027 2 Tage 2T Wien Präsenz ab  1.340,-
        ARS Seminarzentrum · Schallautzerstraße 4, 1010 Wien Uhrzeiten

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      • 02.11.-03.11.2027 02.11.2027 2 Tage 2T Wien Präsenz ab  1.340,-
        ARS Seminarzentrum · Schallautzerstraße 4, 1010 Wien Uhrzeiten

          Kurspreis

           1.340,-
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      Preise verstehen sich netto (exkl. MWSt.), Ratenzahlung für Ausbildungen ab € 2.000,- möglich, fragen Sie bei unseren Bildungsberatern nach.

      Weiterbildung. Persönlich. Passend.

      Jeffrey Müller-Büchse

      Senior Bildungsberater

      +43 1 713 80 24-38

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