ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen- Seminar-ID:
- 11675
- Kursinfo :
- Experte
- Veranstaltungsformat :
- Seminar
Das nehmen Sie mit
Sensibilisieren Sie sich durch Experten-Tipps für geldwäscherelevante Verhaltensmuster und erkennen Sie rechtzeitig Gefahren, die im Unternehmen täglich lauern. Minimieren Sie durch eine fundierte Risikoanalyse langfristig Risiken.Ihr Programm im Überblick
- Compliance – Ein ganzheitlicher Ansatz
- Verantwortungsvolle Unternehmensführung und die Rolle von Compliance im Unternehmen
- AML Compliance – Grundlagen der Geldwäschebestimmungen
- Know Your Customer – Customer Due Diligence – Grundsatz jeder Geschäftsbeziehung
- Risikoanalyse – Herzstück einer modernen Compliance
- Fraud Prevention – Grundsatz für Unternehmen
- Exkurs: Virtuelle Währungen – Auswirkungen auf den Markt und die Risikoanalyse
- Exkurs: Verdachtsmeldungen – Lästig oder notwendig?
- Moderne Compliance-Struktur?
- Aktuelles zur FM-GwG, WiEReG & zur 5./ 6. GeldwäscheRL
Bestandteil von
Interessant für
- Vorstandsmitglieder / Aufsichtsräte / Kreditinstitute
- Unternehmen, insbesondere KMU
- Risikomanager / IR / Management / Personalabteilung
- Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte / (AML-) Compliance
- EDV / Datenverwaltung / Sicherheitsbeauftragte
- Rechtsabteilungen von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen, Wertpapierdienstleistern, Vermittlern
Referent*in
-
Doris Wohlschlägl-Aschberger
International tätige Bank- und Börsenexpertin
-
Bernd Fletzberger
Partner bei PFR Rechtsanwälte, Finanzmarktrecht
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07.11.-08.11.2022 07.11.2022
2.5 Tage 2.5T
Wien
Präsenz
09:00 bis 17:15 Uhr
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Präsenz
€ 1.080,-
Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.
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Präsenz
€ 1.080,-
