Seminar

Geldwäsche- & Betrugsbekämpfung

Verdachtsmomente erkennen & Praxisberichte erstellen

    Das nehmen Sie mit

    Sensibilisieren Sie sich durch Experten-Tipps für geldwäscherelevante Verhaltensmuster und erkennen Sie rechtzeitig Gefahren, die im Unternehmen täglich lauern. Minimieren Sie durch eine fundierte Risikoanalyse langfristig Risiken.
    Jetzt NEU: Gastvortrag der Staatsanwaltschaft und interaktiver Diskussionsrunde:
    Neuerungen besprechen & Fragen von unseren Experten beantwortet lassen.

    Ihr Programm im Überblick

    • Compliance – Ein ganzheitlicher Ansatz
    • Verantwortungsvolle Unternehmensführung und die Rolle von Compliance im Unternehmen
    • AML Compliance – Grundlagen der Geldwäschebestimmungen
    • Know Your Customer – Customer Due Diligence – Grundsatz jeder Geschäftsbeziehung
    • BKMS (Whistleblowing) System der WKStA
    • Monitoring | Third Party Due Diligence | Wirtschafssanktionen & Black Lists
    • Risikoanalyse – Herzstück einer modernen Compliance
    • Fraud Prevention – Grundsatz für Unternehmen
    • Schwerpunkt: Virtuelle Währungen – Auswirkungen auf den Markt und die Risikoanalyse
    • Schwerpunkt: Verdachtsmeldungen – Lästig oder notwendig?
    • AML/CFT Update

    Bestandteil von

    Interessant für

    • Vorstandsmitglieder / Aufsichtsräte / Kreditinstitute
    • Unternehmen, insbesondere KMU
    • Risikomanager / IR / Management / Personalabteilung
    • Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte / (AML-) Compliance
    • EDV / Datenverwaltung / Sicherheitsbeauftragte
    • Rechtsabteilungen von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen, Wertpapierdienstleistern, Vermittlern

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      2 Tage Ab  1.290,-
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      Kursinfo
      :
      Experte
      Seminar-ID:
      11675
      CPD
      :
      16 Punkte
      Ort:
      Wien

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      • 10.11.-11.11.2025 10.11.2025 2 Tage 2T Wien Präsenz ab  1.290,-
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      Jeffrey Müller-Büchse

      Senior Bildungsberater

      +43 1 713 80 24-38

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