Seminar

Geldwäscherei erkennen & abwehren

Regelungen gem. FM-GwG & verdächtige Verhaltensmuster

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    Warum lohnt sich dieser Kurs?

    Die Überwachung der finanziellen Prozesse rückt durch die steigenden Geldwäscheaktivitäten immer mehr in den Fokus. Ungewöhnliche Transaktionen oder eine unklare Mittelherkunft können Hinweise auf Geldwäsche sein. Setzen Sie auf eine klare AML-Compliance-Strategie, um Risiken frühzeitig zu erkennen und Ihr Unternehmen zu schützen.

    Kursüberblick

    Verstöße gegen das Geldwäschegesetz haben hohe Sanktionen zur Folge. Wer auf Geldwäscheprävention setzt, kann das Risiko für sein Unternehmen minimieren und Strafen vermeiden. Sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensmuster und holen Sie sich praxisorientierte Tipps zur Erkennung und Abwehr von Geldwäsche. Machen Sie sich im Kurs mit der aktuellen Rechtslage in Österreich (FM-GwG) und den gegenwärtigen Entwicklungen auf EU-Ebene im Bereich Geldwäscheprävention vertraut.

    Erfahren Sie, wie Sie verdächtige Transaktionen frühzeitig erkennen, notwendige Prüfungen durchführen und die Sorgfaltspflichten gem. FM-GwG einhalten. Unsere Experten zeigen Ihnen, wie Sie rechtzeitig handeln können, um Risiken zu minimieren und Ihr Unternehmen vor den Folgen illegaler Finanzströme zu schützen.

    Kursinhalte

    Aktuelle Anforderungen gem. Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)
    • Nationale Vorgaben und aufsichtsrechtliche Entwicklungen
    • Verknüpfung mit dem Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG)
    • Welche Neuerungen plant die Finanzmarktaufsicht (FMA)?
    Internationale & europäische Präventionsstandards gegen Geldwäsche (GW) und Terrorismusfinanzierung (TF)
    • Überblick über EU-Richtlinien und FATF-Empfehlungen
    • Rolle der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA)
    • Künftige Aufgaben der EU-Anti-Money Laundering Authority (AMLA)
    Geldwäsche als Rechts- und Reputationsrisiko
    • Haftungsrisiken für Unternehmen und Verantwortung der Führungskräfte
    • Sanktionen, Bußgelder und Strafverfahren im Überblick
    • Auswirkungen auf Unternehmensimage und Marktposition
    Sorgfaltspflichten nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)
    • Identifizierung und Überprüfung von Kund*innen (Customer Due Diligence)
    • Verdachtsmeldungen gem. § 16 FM-GwG
    • Risikobasierter Ansatz und Monitoring von Geschäftsbeziehungen
    Aufgaben und Kompetenzen von Geldwäschebeauftragten
    • Funktion, Rechte und Pflichten im Unternehmen
    • Schnittstellen zu Aufsichtsorganen und interner Revision
    • Welche Qualifikationen sind erforderlich?
    Rechtsprechung, Rundschreiben & Praxisfälle
    • Auswertung aktueller Urteile und FMA-Rundschreiben
    • Analyse von typischen Verdachtsmustern aus der Praxis
    • Welche Lehren lassen sich aus Fallstudien ziehen?
    Weitere Programmpunkte des Seminars
    • Diskussion von typischen Verdachtsmeldunge
    • Hinweise zu internen Kontrollsystemen (IKS)
    • Austausch zu branchenspezifischen Herausforderungen

    Bestandteil von

    Zielgruppe

    • Geldwäschebeauftragte
    • Führungskräfte und ausgewählte Sachbearbeiter in
    • Banken und Versicherungen
    • Wertpapierdienstleistungsunternehmen
    • Versicherungsvermittler | Rechtsanwälte, Notare
    • Wirtschaftstreuhänder, Steuerberater
    • Gewerbliche Buchhalter | Juweliere, Auktionshäuser
    • Finanzmarktaufsicht | Interessenvertretungen

    Referenten

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      1 Tag  680,- Ab  612,-
      Termin wählen
      Seminar-ID:
      10870
      CPE
      :
      8 Punkte
      MiFID II Punkte
      :
      6,5 Stunden
      Ort:
      Wien

      Ihre ARS Vorteile

      Grundlagen & Fachwissen

      An Ihrem aktuellen Wissensstand anknüpfen und gezielt wachsen

      Egal, ob Sie ein Themengebiet ganz neu erschließen, bestehendes Wissen auf den neuesten Stand bringen oder gezielt Vertiefungsfragen klären möchten: Unsere Seminare holen Sie exakt dort ab, wo Sie aktuell stehen.

      Durch die geschickte Verknüpfung von fundiertem Basiswissen mit weiterführendem Spezial-Know-how eignen Sie sich sowohl für den sicheren Einstieg als auch für die gezielte Fachvertiefung. Sie bauen ein grundlegendes Verständnis auf, schließen Wissenslücken und gewinnen maximale Handlungssicherheit für Ihre Aufgaben.

      Die perfekte Kombination: Einsteiger erhalten die nötige Orientierung, während Erfahrene wertvolle Details für die anspruchsvolle Praxis mitnehmen und eigene Fragestellungen gezielt klären können.

      In kurzer Zeit viel mitnehmen

      Maximalen Wissenszuwachs bei minimalem Zeitaufwand erzielen

      Im dicht gepackten Arbeitsalltag zählt jede Stunde. Die kompakten Seminare sind darauf ausgelegt, Ihnen auf den Punkt gebracht genau die Inhalte zu vermitteln, die für Ihre Praxis wirklich entscheidend sind. Statt langatmiger Theorie erwarten Sie hochkonzentrierte Fachimpulse, klare Handlungsempfehlungen und praxiserprobte Lösungen.

      So bringen Sie Ihr Wissen in kürzester Zeit auf den neuesten Stand, ohne wertvolle Arbeitszeit zu verlieren oder lange in Ihrem Betrieb zu fehlen.

      Sicherheit im Arbeitsalltag

      Souverän & rechtssicher agieren

      Neue gesetzliche Vorgaben, komplexe Aufgaben oder schlichtweg Unsicherheiten im Ablauf sorgen schnell für Stress im Betrieb. Unsere Formate geben Ihnen das Fundament, um auch in kniffligen Situationen souverän, korrekt und entspannt zu handeln. Sie profitieren von fundiertem Orientierungswissen, verlässlichen Checklisten und klaren Leitplanken für Ihre täglichen Entscheidungen.

      Das Ergebnis: Weniger Haftungs- und Fehlerrisiken, spürbar mehr Eigenständigkeit im Team und ein rundum gutes Gefühl bei jedem Arbeitsschritt.

      Service mit Wohlfühlfaktor

      Persönlicher Service für Ihre erfolgreiche Weiterbildung

      Eine gelungene Weiterbildung beginnt nicht erst im Seminarraum. Von der Anmeldung bis zum Seminartag begleitet Sie unser Team persönlich und sorgt dafür, dass Sie sich ganz auf die Inhalte konzentrieren können. Während des Seminars stehen Ihnen persönliche Seminarbetreuer*innen jederzeit als Ansprechpersonen zur Verfügung und kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf.

      Auch abseits der Inhalte schaffen wir die besten Voraussetzungen für Ihren Lernerfolg: Moderne Seminarräume, kurze Wege und unser hausinternes Restaurant mit frisch zubereiteten Speisen sorgen für eine angenehme Lernatmosphäre. Statt standardisiertem Catering erwartet Sie ein Küchenteam, das täglich frisch für unsere Teilnehmer*innen kocht. Sie konzentrieren sich auf Ihre Weiterbildung – wir kümmern uns um den Rest.

      » Mehr über unser Seminarzentrum 

      Zentrale Lage mitten in Wien

      Bequem ankommen, entspannt weiterbilden

      Unser Seminarzentrum liegt im Herzen Wiens und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend erreichbar. In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie uns von den U-Bahn-Stationen Landstraße | Wien Mitte (U3, U4) oder Schwedenplatz (U1, U4). Auch die S-Bahn-Station Landstraße | Wien Mitte (S1, S2, S3, S4 und S7) befindet sich nur rund fünf Gehminuten entfernt. Die Straßenbahnlinien 1 und 2 halten am Julius-Raab-Platz – von dort sind es nur etwa eine Gehminute bis zu unserem Seminarzentrum.

      Dank der zentralen Lage profitieren Sie außerdem von einer großen Auswahl an Hotels, Restaurants und Cafés in unmittelbarer Umgebung – ideal für mehrtägige Veranstaltungen oder eine entspannte Mittagspause.

      » Alle Informationen zur Anreise, Parkmöglichkeiten und den öffentlichen Verkehrsmitteln finden Sie hier: Anfahrt

      Die richtigen Expert*innen

      Expert*innen, die Entwicklungen nicht nur verfolgen, sondern mitgestalten

      Ob in Unternehmen, Kanzleien, Behörden oder Fachgremien – unsere Referent*innen arbeiten dort, wo Entscheidungen getroffen und neue Entwicklungen vorangetrieben werden. Viele begleiten Gesetzesvorhaben, gestalten Standards mit oder beraten Organisationen bei komplexen Fragestellungen.

      Dieses Wissen bringen sie direkt in unsere Seminare. Statt abstrakter Theorie erhalten Sie fundierte Einordnungen, aktuelle Hintergründe und konkrete Handlungsempfehlungen für Ihren Berufsalltag. Unterstützt wird das durch ein Netzwerk von über 1.000 Expert*innen, das es uns ermöglicht, für jedes Thema genau die passenden Referent*innen auszuwählen.

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      Preise verstehen sich netto (exkl. MWSt.), Ratenzahlung für Ausbildungen ab € 2.000,- möglich, fragen Sie bei unseren Bildungsberatern nach.

      Weiterbildung. Persönlich. Passend.

      Jeffrey Müller-Büchse

      Senior Bildungsberater

      +43 1 713 80 24-38

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