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Seminar

Geldwäscherei erkennen & abwehren

Regelungen gem. FM-GwG & verdächtige Verhaltensmuster

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    Warum lohnt sich dieser Kurs?

    Die Überwachung der finanziellen Prozesse rückt durch die steigenden Geldwäscheaktivitäten immer mehr in den Fokus. Ungewöhnliche Transaktionen oder eine unklare Mittelherkunft können Hinweise auf Geldwäsche sein. Setzen Sie auf eine klare AML-Compliance-Strategie, um Risiken frühzeitig zu erkennen und Ihr Unternehmen zu schützen.

    Kursüberblick

    Verstöße gegen das Geldwäschegesetz haben hohe Sanktionen zur Folge. Wer auf Geldwäscheprävention setzt, kann das Risiko für sein Unternehmen minimieren und Strafen vermeiden. Sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensmuster und holen Sie sich praxisorientierte Tipps zur Erkennung und Abwehr von Geldwäsche. Machen Sie sich im Kurs mit der aktuellen Rechtslage in Österreich (FM-GwG) und den gegenwärtigen Entwicklungen auf EU-Ebene im Bereich Geldwäscheprävention vertraut.

    Erfahren Sie, wie Sie verdächtige Transaktionen frühzeitig erkennen, notwendige Prüfungen durchführen und die Sorgfaltspflichten gem. FM-GwG einhalten. Unsere Experten zeigen Ihnen, wie Sie rechtzeitig handeln können, um Risiken zu minimieren und Ihr Unternehmen vor den Folgen illegaler Finanzströme zu schützen.

    Kursinhalte

    Aktuelle Anforderungen gem. Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)
    • Nationale Vorgaben und aufsichtsrechtliche Entwicklungen
    • Verknüpfung mit dem Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG)
    • Welche Neuerungen plant die Finanzmarktaufsicht (FMA)?
    Internationale & europäische Präventionsstandards gegen Geldwäsche (GW) und Terrorismusfinanzierung (TF)
    • Überblick über EU-Richtlinien und FATF-Empfehlungen
    • Rolle der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA)
    • Künftige Aufgaben der EU-Anti-Money Laundering Authority (AMLA)
    Geldwäsche als Rechts- und Reputationsrisiko
    • Haftungsrisiken für Unternehmen und Verantwortung der Führungskräfte
    • Sanktionen, Bußgelder und Strafverfahren im Überblick
    • Auswirkungen auf Unternehmensimage und Marktposition
    Sorgfaltspflichten nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)
    • Identifizierung und Überprüfung von Kund*innen (Customer Due Diligence)
    • Verdachtsmeldungen gem. § 16 FM-GwG
    • Risikobasierter Ansatz und Monitoring von Geschäftsbeziehungen
    Aufgaben und Kompetenzen von Geldwäschebeauftragten
    • Funktion, Rechte und Pflichten im Unternehmen
    • Schnittstellen zu Aufsichtsorganen und interner Revision
    • Welche Qualifikationen sind erforderlich?
    Rechtsprechung, Rundschreiben & Praxisfälle
    • Auswertung aktueller Urteile und FMA-Rundschreiben
    • Analyse von typischen Verdachtsmustern aus der Praxis
    • Welche Lehren lassen sich aus Fallstudien ziehen?
    Weitere Programmpunkte des Seminars
    • Diskussion von typischen Verdachtsmeldunge
    • Hinweise zu internen Kontrollsystemen (IKS)
    • Austausch zu branchenspezifischen Herausforderungen

    Bestandteil von

    Zielgruppe

    • Geldwäschebeauftragte
    • Führungskräfte und ausgewählte Sachbearbeiter in
    • Banken und Versicherungen
    • Wertpapierdienstleistungsunternehmen
    • Versicherungsvermittler | Rechtsanwälte, Notare
    • Wirtschaftstreuhänder, Steuerberater
    • Gewerbliche Buchhalter | Juweliere, Auktionshäuser
    • Finanzmarktaufsicht | Interessenvertretungen

    Referenten

    Downloads

      1 Tag € 680,- Ab € 612,-
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      Kursinfo
      :
      Beginner
      Seminar-ID:
      10870
      Ort:
      Wien

      Ihre ARS Vorteile

      Direkt im Berufsalltag nutzbar

      Inhalte, die sich unmittelbar in den Berufsalltag übertragen lassen

      Praxisnahe Beispiele, konkrete Handlungsempfehlungen und bewährte Lösungsansätze erleichtern den Transfer in den Arbeitsalltag. Das vermittelte Wissen lässt sich direkt auf aktuelle Fragestellungen und Herausforderungen im Unternehmen anwenden.

      Service mit Wohlfühlfaktor

      Persönlicher Service für Ihre erfolgreiche Weiterbildung

      Eine gelungene Weiterbildung beginnt nicht erst im Seminarraum. Von der Anmeldung bis zum Seminartag begleitet Sie unser Team persönlich und sorgt dafür, dass Sie sich ganz auf die Inhalte konzentrieren können. Während des Seminars stehen Ihnen persönliche Seminarbetreuer*innen jederzeit als Ansprechpersonen zur Verfügung und kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf.

      Auch abseits der Inhalte schaffen wir die besten Voraussetzungen für Ihren Lernerfolg: Moderne Seminarräume, kurze Wege und unser hausinternes Restaurant mit frisch zubereiteten Speisen sorgen für eine angenehme Lernatmosphäre. Statt standardisiertem Catering erwartet Sie ein Küchenteam, das täglich frisch für unsere Teilnehmer*innen kocht. Sie konzentrieren sich auf Ihre Weiterbildung – wir kümmern uns um den Rest.

      » M ehr über unser Seminarzentrum 

      Zentrale Lage mitten in Wien

      Bequem ankommen, entspannt weiterbilden

      Unser Seminarzentrum liegt im Herzen Wiens und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend erreichbar. In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie uns von den U-Bahn-Stationen Landstraße | Wien Mitte (U3, U4) oder Schwedenplatz (U1, U4). Auch die S-Bahn-Station Landstraße | Wien Mitte (S1, S2, S3, S4 und S7) befindet sich nur rund fünf Gehminuten entfernt. Die Straßenbahnlinien 1 und 2 halten am Julius-Raab-Platz – von dort sind es nur etwa eine Gehminute bis zu unserem Seminarzentrum.

      Dank der zentralen Lage profitieren Sie außerdem von einer großen Auswahl an Hotels, Restaurants und Cafés in unmittelbarer Umgebung – ideal für mehrtägige Veranstaltungen oder eine entspannte Mittagspause.

      » Alle Informationen zur Anreise, Parkmöglichkeiten und den öffentlichen Verkehrsmitteln finden Sie hier: Anfahrt

      Austausch, der weiterbringt

      Wertvolle Kontakte und neue Perspektiven aus Ihrem Fachgebiet

      Weiterbildung lebt vom Austausch. Nutzen Sie die Gelegenheit, Erfahrungen mit Fachkolleg*innen zu teilen, unterschiedliche Blickwinkel kennenzulernen und Ihr berufliches Netzwerk gezielt auszubauen. Oft entstehen daraus wertvolle Impulse weit über das Seminar hinaus.

      Immer einen Schritt voraus

      Gesetzesänderungen, Trends und neue Entwicklungen rechtzeitig erkennen

      Neue Gesetze, regulatorische Anforderungen und aktuelle Entwicklungen verändern viele Fachbereiche laufend. Unsere Seminare helfen Ihnen dabei, den Überblick zu behalten und relevante Veränderungen frühzeitig einzuordnen. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen, statt auf Veränderungen nur zu reagieren.

      Effizient zum nächsten Ziel

      Die wichtigsten Entwicklungen kompakt aufbereitet

      Zeit ist knapp. Deshalb bereiten unsere Expert*innen aktuelle Themen, neue Anforderungen und relevante Entwicklungen kompakt und verständlich für Sie auf. So sparen Sie wertvolle Recherchezeit und erhalten genau das Wissen, das für Ihre Praxis relevant ist.

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      Preise verstehen sich netto (exkl. MWSt.), Ratenzahlung für Ausbildungen ab € 2.000,- möglich, fragen Sie bei unseren Bildungsberatern nach.

      Weiterbildung. Persönlich. Passend.

      Jeffrey Müller-Büchse

      Senior Bildungsberater

      +43 1 713 80 24-38
      E-Mail

      Wir rufen Sie gerne an.
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