Seminar

Geldwäscherei erkennen & abwehren

Regelungen gem. FM-GwG & verdächtige Verhaltensmuster

Darum lohnt sich der Kurs

Die Überwachung der finanziellen Prozesse rückt durch die steigenden Geldwäschaktivitäten immer mehr in den Fokus. Ungewöhnliche Transaktionen oder eine unklare Mittelherkunft können Hinweise auf Geldwäsche sein. Setzen Sie auf eine klare AML-Compliance-Strategie, um Risiken frühzeitig zu erkennen und Ihr Unternehmen zu schützen.

Das nehmen Sie mit

Verstöße gegen das Geldwäschegesetz haben hohe Sanktionen zur Folge. Wer auf Geldwäscheprävention setzt, kann das Risiko für sein Unternehmen minimieren und Strafen vermeiden. Sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensmuster und holen Sie sich praxisorientierte Tipps zur Erkennung und Abwehr von Geldwäsche. Machen Sie sich im Kurs mit der aktuellen Rechtslage in Österreich (FM-GwG) und den gegenwärtigen Entwicklungen auf EU-Ebene im Bereich Geldwäscheprävention vertraut.

Erfahren Sie, wie Sie verdächtige Transaktionen frühzeitig erkennen, notwendige Prüfungen durchführen und die Sorgfaltspflichten gem. FM-GwG einhalten. Unsere Experten zeigen Ihnen, wie Sie rechtzeitig handeln können, um Risiken zu minimieren und Ihr Unternehmen vor den Folgen illegaler Finanzströme zu schützen.

Ihr Programm im Überblick

  • Aktuelle und künftige Anforderungen i. Z. m. FM-GwG und WiEReG aus Sicht der FMA
  • Entwicklungen und aktueller Stand der internationalen und europäischen Prävention von GW/TF
  • Geldwäsche als Rechts – und Reputationsrisiko
  • Die wesentlichen Sorgfaltspflichten gem FM-GwG
  • FMA Rundschreiben im Bereich der Prävention von GW/TF
  • Praxisfälle der Geldwäscheprävention
  • Erkenntnisse aus der aktuellen Rechtsprechung
  • Der/Die Geldwäschebeauftragte
  • Customer Due Dilligence

Bestandteil von

Interessant für

  • Geldwäschebeauftragte
  • Führungskräfte und ausgewählte Sachbearbeiter in
  • Banken und Versicherungen
  • Wertpapierdienstleistungsunternehmen
  • Versicherungsvermittler | Rechtsanwälte, Notare
  • Wirtschaftstreuhänder, Steuerberater
  • Gewerbliche Buchhalter | Juweliere, Auktionshäuser
  • Finanzmarktaufsicht | Interessenvertretungen

Referenten

  • Iris Frey

    Iris Frey

    Geldwäsche Expertin

  • Christa Drobesch

    Christa Drobesch

    Spezialisiert auf das Thema Prävention von Geldwäscherei

  • Bernhard Böhm

    Bernhard Böhm

    Experte im Bereich Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

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1 Tag Ab  650,-
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Kursinfo
:
Beginner
Seminar-ID:
10870
CPE
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8 Punkte

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Jeffrey Müller-Büchse

Senior Bildungsberater

+43 1 713 80 24-38

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