Geldwäscherei erkennen & abwehren

Modul 2 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

Seminar-ID:
10870
Kursinfo
:
BeginnerAktuell
Veranstaltungsformat
:
Seminar

Das nehmen Sie mit

Sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensmuster bei unseren Experten. Erwerben Sie das praktisch notwendige Wissen und erfahren Sie aus erster Hand alles über die aktuelle Rechtslage in Österreich und die gegenwärtigen Entwicklungen auf EU-Ebene.

Ihr Programm im Überblick

  • Aktuelle und künftige Anforderungen i. Z. m. FM-GwG und WiEReG aus Sicht der FMA
  • Geschäfte, Kundengruppen und das politische Umfeld mit erhöhtem Geldwäsche- / Terrorismusrisiko
  • Offshore-Gesellschaften  / Money Transmitter
  • Neue Zahlungstechnologien - Prepaid Cards & Virtuelle Währungen
  • Praxis: Verdachtsmomente und Verhaltensregeln
  • Die aktuellen Geldwäsche-Bestimmungen in Österreich
  • Risikoorientierte Geldwäsche-Prävention
  • Praktische Fälle  / Erkenntnisse aus der aktuellen Rechtsprechung

Interessant für

  • Geldwäschebeauftragte
  • Führungskräfte und ausgewählte Sachbearbeiter in
  • Banken und Versicherungen
  • Wertpapierdienstleistungsunternehmen
  • Versicherungsvermittler | Rechtsanwälte, Notare
  • Wirtschaftstreuhänder, Steuerberater
  • Gewerbliche Buchhalter | Juweliere, Auktionshäuser
  • Finanzmarktaufsicht | Interessenvertretungen

Referent*innen

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  • 10.11.2021 10.11.2021 1 Tag 1T Wien Präsenz
    09:00 bis 17:00 Uhr
    • Präsenz  520,-

      Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.

  • 05.04.2022 05.04.2022 1 Tag 1T Wien Präsenz
    09:00 bis 17:00 Uhr
    • Präsenz  520,-

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  • 30.08.2022 30.08.2022 1 Tag 1T Wien Präsenz
    09:00 bis 17:00 Uhr
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  • 16.11.2022 16.11.2022 1 Tag 1T Wien Präsenz
    09:00 bis 17:00 Uhr
    • Präsenz  520,-

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Sie haben Fragen?

Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

+43 1 713 80 24-38 +43 664 837 84 21 E-Mail
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