Geldwäscherei erkennen & abwehren

Modul 2 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

Seminar-ID:
10870
Kursinfo
:
Beginner
CPE
:
8 Punkte
Veranstaltungsformat
:
Seminar

Das nehmen Sie mit

Sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensmuster bei unseren Experten. Erwerben Sie das praktisch notwendige Wissen und erfahren Sie aus erster Hand alles über die aktuelle Rechtslage in Österreich und die gegenwärtigen Entwicklungen auf EU-Ebene.

Ihr Programm im Überblick

  • Aktuelle und künftige Anforderungen i. Z. m. FM-GwG und WiEReG aus Sicht der FMA
  • Entwicklungen und aktueller Stand der internationalen und europäischen Prävention von GW/TF
  • Geldwäsche als Rechts – und Reputationsrisiko
  • Überblick über die wesentlichen Sorgfaltspflichten gem FM-GwG
  • FMA Rundschreiben im Bereich der Prävention von GW/TF
  • Praxisfälle
  • Erkenntnisse aus der aktuellen Rechtsprechung
  • Der/Die Geldwäschebeauftragte
  • Customer Due Dilligence

Bestandteil von

Interessant für

  • Geldwäschebeauftragte
  • Führungskräfte und ausgewählte Sachbearbeiter in
  • Banken und Versicherungen
  • Wertpapierdienstleistungsunternehmen
  • Versicherungsvermittler | Rechtsanwälte, Notare
  • Wirtschaftstreuhänder, Steuerberater
  • Gewerbliche Buchhalter | Juweliere, Auktionshäuser
  • Finanzmarktaufsicht | Interessenvertretungen

Referent*in

  • Iris Frey

    Geldwäsche Expertin

  • Christa Drobesch

    Christa Drobesch

    Spezialisiert auf das Thema Prävention von Geldwäscherei

  • Bernhard Böhm

    Bernhard Böhm

    Experte im Bereich Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

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Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

+43 1 713 80 24-38

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