Geldwäscherei erkennen & abwehren

Das nehmen Sie mit

Ihr Programm im Überblick

• Aktuelle und künftige Anforderungen i. Z. m. FM-GwG und WiEReG aus Sicht der FMA
• Geschäfte, Kundengruppen und das politische Umfeld mit erhöhtem Geldwäsche- / Terrorismusrisiko
• Offshore-Gesellschaften  / Money Transmitter
• Neue Zahlungstechnologien - Prepaid Cards & Virtuelle Währungen
• Praxis: Verdachtsmomente und Verhaltensregeln
• Die aktuellen Geldwäsche-Bestimmungen in Österreich
• Risikoorientierte Geldwäsche-Prävention
• Praktische Fälle  / Erkenntnisse aus der aktuellen Rechtsprechung

Interessant für

• Geldwäschebeauftragte
• Führungskräfte und ausgewählte Sachbearbeiter in
• Banken und Versicherungen
• Wertpapierdienstleistungsunternehmen
• Versicherungsvermittler | Rechtsanwälte, Notare
• Wirtschaftstreuhänder, Steuerberater
• Gewerbliche Buchhalter | Juweliere, Auktionshäuser
• Finanzmarktaufsicht | Interessenvertretungen