ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen
Darum lohnt sich der Kurs
Die Überwachung der finanziellen Prozesse rückt durch die steigenden Geldwäschaktivitäten immer mehr in den Fokus. Ungewöhnliche Transaktionen oder eine unklare Mittelherkunft können Hinweise auf Geldwäsche sein. Setzen Sie auf eine klare AML-Compliance-Strategie, um Risiken frühzeitig zu erkennen und Ihr Unternehmen zu schützen.Das nehmen Sie mit
Verstöße gegen das Geldwäschegesetz haben hohe Sanktionen zur Folge. Wer auf Geldwäscheprävention setzt, kann das Risiko für sein Unternehmen minimieren und Strafen vermeiden. Sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensmuster und holen Sie sich praxisorientierte Tipps zur Erkennung und Abwehr von Geldwäsche. Machen Sie sich im Kurs mit der aktuellen Rechtslage in Österreich (FM-GwG) und den gegenwärtigen Entwicklungen auf EU-Ebene im Bereich Geldwäscheprävention vertraut.Erfahren Sie, wie Sie verdächtige Transaktionen frühzeitig erkennen, notwendige Prüfungen durchführen und die Sorgfaltspflichten gem. FM-GwG einhalten. Unsere Experten zeigen Ihnen, wie Sie rechtzeitig handeln können, um Risiken zu minimieren und Ihr Unternehmen vor den Folgen illegaler Finanzströme zu schützen.
Ihr Programm im Überblick
- Aktuelle und künftige Anforderungen i. Z. m. FM-GwG und WiEReG aus Sicht der FMA
- Entwicklungen und aktueller Stand der internationalen und europäischen Prävention von GW/TF
- Geldwäsche als Rechts – und Reputationsrisiko
- Die wesentlichen Sorgfaltspflichten gem FM-GwG
- FMA Rundschreiben im Bereich der Prävention von GW/TF
- Praxisfälle der Geldwäscheprävention
- Erkenntnisse aus der aktuellen Rechtsprechung
- Der/Die Geldwäschebeauftragte
- Customer Due Dilligence
Bestandteil von
Interessant für
- Geldwäschebeauftragte
- Führungskräfte und ausgewählte Sachbearbeiter in
- Banken und Versicherungen
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- Versicherungsvermittler | Rechtsanwälte, Notare
- Wirtschaftstreuhänder, Steuerberater
- Gewerbliche Buchhalter | Juweliere, Auktionshäuser
- Finanzmarktaufsicht | Interessenvertretungen
Referenten
-
Iris Frey
Geldwäsche Expertin
-
Christa Drobesch
Spezialisiert auf das Thema Prävention von Geldwäscherei
-
Bernhard Böhm
Experte im Bereich Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
