Geldwäscheprävention, Sanktionen & Embargos in der Praxis

Aktuelle Themen aus der Praxis

Seminar-ID:
10871
Kursinfo
:
Experte
CPE
:
8 Punkte
Veranstaltungsformat
:
Seminar

Das nehmen Sie mit

In diesem Seminar werden sowohl der Customer Due Diligence-Prozess als auch die Prüfung sog. "Watchlists" umfassend behandelt. Informieren Sie sich bei zwei Expertinnen aus der Praxis und klären Sie all Ihre Zweifelsfragen!

Ihr Programm im Überblick

  • Aktuelle Beispiele zu Geldwäscherei, Sanktionen und Embargos 
  • Rechtliche Grundlagen
  • Know Your Customer-Prozess – u. a. Prüfung von Ausweisen, Mittelherkunft – WIE? 
  • Kontinuierliche Überwachung (u. a. Prüfung von Transaktionen – WIE?)
  • Exkurs: Der Umgang mit dem Reputationsrisiko – Was ist zu beachten?
  • Erstellung von Verdachtsmeldungen inkl. Praxistipps
  • Sanktionen und Embargos – Screening gegen Sanktions- und Terrorlisten (EU, US ...)
  • Aktuelle Themen im Bereich Sanktionen / Terrorismusfinanzierung

Interessant für

  • Führungskräfte und Sachbearbeiter in Banken, Versicherungen & Wertpapierdienstleistungs­unternehmen
  • Versicherungsvermittler
  • Wirtschaftstreuhänder und Steuerberater
  • Bilanzbuchhalter sowie Buchhalter und/oder Personalverrechner
  • Interessenvertretungen

Referent*in

Downloads

Jetzt online buchen

  • 09.04.2024 09.04.2024 1 Tag 1T Wien Präsenz
    ARS Seminarzentrum · Schallautzerstraße 4, 1010 Wien Uhrzeiten
    • Kurspreis  640,-
      • Präsenz
      • Online
  • 14.10.2024 14.10.2024 1 Tag 1T Wien Präsenz
    ARS Seminarzentrum · Schallautzerstraße 4, 1010 Wien Uhrzeiten
    • Kurspreis  640,-
      • Präsenz
      • Online

Preise exkl. MwSt.

Sie haben Fragen?

Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

+43 1 713 80 24-38

Hidden
Hidden
Hidden

Meine Empfehlungen für Sie

Grundlagen des Datenschutzrechts + Datenschutzrechtliche Pflichten und Behördenverfahren

Kurs zu den Grundsätzen & der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung

06.02.2024+2
 1.100,-

Tagung Geldwäsche & Sanktionen

Betrugserkennung: AML-Lösungen & Sanktionsscreening

13.06.2024+1
 1.010,-

Risikothemen bei Geldwäsche, Betrug & AFC - Workshop

Präventionsmaßnahmen und Risikominimierung

23.05.2024+1
 610,-

Whistleblowing-Compliance

Lessons Learned nach der Umsetzung des HSchG

12.04.2024+2
 530,-

Lernformen im Überblick