Geldwäscheprävention, Sanktionen & Embargos in der Praxis

Aktuelle Themen aus der Praxis

Seminar-ID:
10871
Kursinfo
:
Experte
CPE
:
8 Punkte
Veranstaltungsformat
:
Seminar

Das nehmen Sie mit

In diesem Seminar werden sowohl der Customer Due Diligence-Prozess als auch die Prüfung sog. "Watchlists" umfassend behandelt. Informieren Sie sich bei zwei Expertinnen aus der Praxis und klären Sie all Ihre Zweifelsfragen!

Ihr Programm im Überblick

  • Aktuelle Beispiele zu Geldwäscherei, Sanktionen und Embargos 
  • Rechtliche Grundlagen
  • Know Your Customer-Prozess – u. a. Prüfung von Ausweisen, Mittelherkunft – WIE? 
  • Kontinuierliche Überwachung (u. a. Prüfung von Transaktionen – WIE?)
  • Exkurs: Der Umgang mit dem Reputationsrisiko – Was ist zu beachten?
  • Erstellung von Verdachtsmeldungen inkl. Praxistipps
  • Sanktionen und Embargos – Screening gegen Sanktions- und Terrorlisten (EU, US ...)
  • Aktuelle Themen im Bereich Sanktionen / Terrorismusfinanzierung

Interessant für

  • Führungskräfte und Sachbearbeiter in Banken, Versicherungen & Wertpapierdienstleistungs­unternehmen
  • Versicherungsvermittler
  • Wirtschaftstreuhänder und Steuerberater
  • Bilanzbuchhalter sowie Buchhalter und/oder Personalverrechner
  • Interessenvertretungen

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  • 13.04.2023 13.04.2023 1 Tag 1T Wien Präsenz
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      Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.

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  • 03.10.2023 03.10.2023 1 Tag 1T Wien Präsenz
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Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

+43 1 713 80 24-38

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