ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen- Seminar-ID:
- 10871
- Kursinfo :
- Experte
- CPE :
- 8 Punkte
- Veranstaltungsformat :
- Seminar
Das nehmen Sie mit
In diesem Seminar werden sowohl der Customer Due Diligence-Prozess als auch die Prüfung sog. "Watchlists" umfassend behandelt. Informieren Sie sich bei zwei Expertinnen aus der Praxis und klären Sie all Ihre Zweifelsfragen!Ihr Programm im Überblick
- Aktuelle Beispiele zu Geldwäscherei, Sanktionen und Embargos
- Rechtliche Grundlagen
- Know Your Customer-Prozess – u. a. Prüfung von Ausweisen, Mittelherkunft – WIE?
- Kontinuierliche Überwachung (u. a. Prüfung von Transaktionen – WIE?)
- Exkurs: Der Umgang mit dem Reputationsrisiko – Was ist zu beachten?
- Erstellung von Verdachtsmeldungen inkl. Praxistipps
- Sanktionen und Embargos – Screening gegen Sanktions- und Terrorlisten (EU, US ...)
- Aktuelle Themen im Bereich Sanktionen / Terrorismusfinanzierung
Interessant für
- Führungskräfte und Sachbearbeiter in Banken, Versicherungen & Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- Versicherungsvermittler
- Wirtschaftstreuhänder und Steuerberater
- Bilanzbuchhalter sowie Buchhalter und/oder Personalverrechner
- Interessenvertretungen
Referent*in
-
Iris Mayrhuber
AML-Compliance-Abteilung der Erste Bank
-
Birgit Horacek
Spezialistin für das Thema Embargos & Finanzsanktionen
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24.11.2022 24.11.2022
1 Tag 1T
Wien
Präsenz
- 09:00–17:00 Uhr
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Jubiläum Präsenz
€ 479,-
Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und die Verpflegung. Buchen Sie jetzt bis zum 03. Oktober 2022 zum unschlagbaren Jubiläumspreis.
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Präsenz
€ 550,-
Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.
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Online
Sie möchten diesen Kurs lieber online besuchen? Dann fragen Sie gleich an. Unsere Bildungsberater melden sich zeitnah bei Ihnen.
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13.04.2023 13.04.2023
1 Tag 1T
Wien
Präsenz
- 09:00–17:00 Uhr
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Präsenz
€ 550,-
Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.
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03.10.2023 03.10.2023
1 Tag 1T
Wien
Präsenz
- 09:00–17:00 Uhr
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Präsenz
€ 550,-
Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.
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