Geldwäscheprävention, Sanktionen & Embargos in der Praxis

Aktuelle Themen aus der Praxis

Seminar-ID:: 10871
Kursinfo: Experte
CPE: 8 Punkte
Veranstaltungsformat: Seminar

Das nehmen Sie mit

In diesem Seminar werden sowohl der Customer Due Diligence-Prozess als auch die Prüfung sog. "Watchlists" umfassend behandelt. Informieren Sie sich bei zwei Expertinnen aus der Praxis und klären Sie all Ihre Zweifelsfragen!

Ihr Programm im Überblick

Aktuelle Beispiele zu Geldwäscherei, Sanktionen und Embargos
Rechtliche Grundlagen
Know Your Customer-Prozess – u. a. Prüfung von Ausweisen, Mittelherkunft – WIE?
Kontinuierliche Überwachung (u. a. Prüfung von Transaktionen – WIE?)
Exkurs: Der Umgang mit dem Reputationsrisiko – Was ist zu beachten?
Erstellung von Verdachtsmeldungen inkl. Praxistipps
Sanktionen und Embargos – Screening gegen Sanktions- und Terrorlisten (EU, US ...)
Aktuelle Themen im Bereich Sanktionen / Terrorismusfinanzierung

Interessant für

Führungskräfte und Sachbearbeiter in Banken, Versicherungen & Wertpapierdienstleistungsunternehmen
Versicherungsvermittler
Wirtschaftstreuhänder und Steuerberater
Bilanzbuchhalter sowie Buchhalter und/oder Personalverrechner
Interessenvertretungen

Referent*in

Iris Mayrhuber

AML-Compliance-Abteilung der Erste Bank
Birgit Horacek

Spezialistin für das Thema Embargos & Finanzsanktionen

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13.04.2023 13.04.2023 1 Tag 1T Wien Präsenz
- 09:00–17:00 Uhr
- Präsenz € 590,- Anzahl
  
  Die Seminargebühr inkludiert die Seminarunterlagen und Verpflegung. Wir freuen uns auf Sie.
- Online Anzahl
  
  Sie möchten diesen Kurs lieber online besuchen? Dann fragen Sie gleich an. Unsere Bildungsberater melden sich zeitnah bei Ihnen.
03.10.2023 03.10.2023 1 Tag 1T Wien Präsenz
- 09:00–17:00 Uhr
- Präsenz € 590,- Anzahl
  
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