Geldwäscheprävention, Sanktionen & Embargos in der Praxis

Das nehmen Sie mit

Ihr Programm im Überblick

• Aktuelle Beispiele zu Geldwäscherei, Sanktionen und Embargos 
• Rechtliche Grundlagen
• Know Your Customer-Prozess – u. a. Prüfung von Ausweisen, Mittelherkunft – WIE? 
• Kontinuierliche Überwachung (u. a. Prüfung von Transaktionen – WIE?)
• Exkurs: Der Umgang mit dem Reputationsrisiko – Was ist zu beachten?
• Erstellung von Verdachtsmeldungen inkl. Praxistipps
• Sanktionen und Embargos – Screening gegen Sanktions- und Terrorlisten (EU, US ...)
• Aktuelle Themen im Bereich Sanktionen / Terrorismusfinanzierung

Interessant für

• Führungskräfte und Sachbearbeiter in Banken, Versicherungen & Wertpapierdienstleistungs­unternehmen
• Versicherungsvermittler
• Wirtschaftstreuhänder und Steuerberater
• Bilanzbuchhalter sowie Buchhalter und/oder Personalverrechner
• Interessenvertretungen