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Geldwäscheprävention, Sanktionen & Embargos in der Praxis

Aktuelle Themen aus der Praxis

Seminar-ID:
10871
Kursinfo
:
Experte
CPE
:
8 Punkte
Veranstaltungsformat
:
Seminar

Darum lohnt sich der Kurs

Der Kunde ist König – doch bei Bank- und Versicherungsgeschäften lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Profitieren Sie von Expertentipps zu Sanktionen und Embargos und schieben Sie Geldwäsche einen Riegel vor.

Das nehmen Sie mit

Nehmen Sie die Kreditwürdigkeit Ihrer Kund*innen nicht auf die leichte Schulter. Andernfalls riskieren Sie, unwissentlich in Geldwäsche oder sogar Terrorismusfinanzierung verwickelt zu werden. Prüfen Sie deshalb vor der Kreditvergabe genau, mit wem Sie es zu tun haben – Stichwort: Know your Customer (KYC). Beginnen Sie mit einer gründlichen Prüfung der Mittelherkunft des Vermögens Ihrer Kundschaft. Anschließend ist die Überwachung von Transaktionen unerlässlich. Was tun, wenn etwas Verdächtiges auffällt? Dann ist es an der Zeit, eine Verdachtsmeldung zu erstellen – aber wie gehen Sie dabei mit dem Reputationsrisiko um? Darüber hinaus analysieren unsere Expert*innen den Nutzen von Sanktionen, Embargos sowie der Terrorlisten der EU und der US-Regierung. Ein Seminar so spannend wie ein Krimi zur Primetime.

Ihr Programm im Überblick

  • Aktuelle Beispiele zu Geldwäscherei, Sanktionen und Embargos 
  • Rechtliche Grundlagen
  • Know Your Customer-Prozess – u. a. Prüfung von Ausweisen, Mittelherkunft – WIE? 
  • Kontinuierliche Überwachung (u. a. Prüfung von Transaktionen – WIE?)
  • Exkurs: Der Umgang mit dem Reputationsrisiko – Was ist zu beachten?
  • Erstellung von Verdachtsmeldungen inkl. Praxistipps
  • Sanktionen und Embargos – Screening gegen Sanktions- und Terrorlisten (EU, US ...)
  • Aktuelle Themen im Bereich Sanktionen / Terrorismusfinanzierung

Interessant für

  • Führungskräfte und Sachbearbeiter in Banken, Versicherungen & Wertpapierdienstleistungs­unternehmen
  • Versicherungsvermittler
  • Wirtschaftstreuhänder und Steuerberater
  • Bilanzbuchhalter sowie Buchhalter und/oder Personalverrechner
  • Interessenvertretungen

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Jeffrey Müller-Büchse

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