Seminar

Terrorismusfinanzierung & Finanzstrafdelikten erkennen

Mittelherkunft & Mittelverwendung: Prävention von Geldwäsche

    Warum lohnt sich dieser Kurs?

    Finanzstrafdelikte können als Vortaten zur Geldwäsche dienen, da sie illegale Einnahmen verschleiern und in den legalen Finanzkreislauf einschleusen. Verdächtige Transaktionen sind umgehend zu melden. Im Kurs zeigen wir Ihne, wie Sie Terrorismusfinanzierung und Finanzstrafdelikte erkennen.

    Kursüberblick

    Finanzstrafdelikte und Terrorismusfinanzierung stellen erhebliche Risiken für Unternehmen und Finanzinstitute dar. Sie sind oft eng miteinander verbunden und beinhalten illegale Geldströme, die in den legalen Finanzkreislauf eingeschleust werden. Die Erkennung und Prävention dieser Delikte sind entscheidend, um rechtliche und finanzielle Konsequenzen zu vermeiden. Dabei ist es wichtig zu wissen, welche Methoden Täter nutzen, um Gelder für terroristische Aktivitäten oder als Vortaten zur Geldwäsche zu verschleiern.

    Beleuchten Sie im Kurs die Methoden und Hintergründe der Terrorismusfinanzierung, deren Erkennung und Prävention sowie die Bedeutung des Umgangs mit politisch exponierten Personen (PEP). Wir gehen auf das Geldwäscherisiko bei Kryptowährungen ein und Sie erfahren, wie die Zollbehörde bei Barmittel im Zusammenhang mit einer möglichen kriminellen Tätigkeit vorgeht. Relevante Strafnormen im StGB und FinStrG werden verständlich erläutert und auf Verdachtsmeldungen nach § 16 FM-GwG eingegangen.

    Konkrete Handlungsempfehlungen für den Arbeitsalltag vermitteln, wie Verpflichtete nach FM-GwG reagieren, Risiken frühzeitig erkennen und rechtssicher handeln können. Ideal für alle, die Finanzstrafdelikte als Vortaten zur Geldwäsche erkennen und die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung aktiv umsetzen wollen.

    Kursinhalte

    Finanzstrafdelikte als Vortaten zur Geldwäsche
    • § 165 Strafgesetzbuch (StGB) regelt Geldwäscherei als Straftatbestand
    • Vortaten: Korruption, Untreue, Steuerhinterziehung
    • Wie sollen Verpflichtete nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) reagieren?
    Terrorismusfinanzierung: Methoden und Hintergründe
    • Abgrenzung zu Geldwäscherei: Finanzierung vs. Verschleierung
    • Finanzströme durch Strohpersonen und Scheinfirmen
    • Typische Sektoren: NGOs, Handel, Kryptowährungen
    • Welche aktuellen Fälle geben praxisnahe Hinweise?
    Strafrechtliche Grundlagen und Erscheinungsformen
    • Relevante Normen im Strafgesetzbuch (StGB) und Finanzstrafgesetz (FinStrG)
    • Erscheinungsformen: Kickback-Zahlungen, Untreue, Betrug
    • Zusammenhang zwischen Korruption und Geldwäscherei
    Erkennungsmerkmale und Verhalten im Verdachtsfall
    • Auffällige Transaktionen: Bargeld, Kryptowährungen, Offshore-Konten
    • Wie geht man bei Verdacht vor? Verdachtsmeldungen nach § 16 FM-GwG
    • Rolle der Geldwäschemeldestelle (Financial Intelligence Unit, FIU)
    Politisch exponierte Personen (PEP) im Risikomanagement
    • Definition nach EU-Richtlinie (4. Geldwäsche-Richtlinie)
    • Verpflichtung zur verstärkten Sorgfaltspflicht (§ 9 FM-GwG)
    • Praktische Prüfmechanismen im Kunden-Onboarding
    Bargeld und internationale Kontrolle
    • Was passiert mit Bargeld, wenn es vom Zoll aufgegriffen wurde?
    • Meldepflichten nach EU-Verordnung (EG) Nr. 1889/2005
    • Risiken durch Umgehung und Verschleierung von Bargeldbewegungen
    Weitere Programmpunkte des Seminars
    • Proliferationsfinanzierung: rechtliche Einordnung und Beispiele
    • Unterschiede zwischen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
    • Zahlreiche Praxisbeispiele aus Ermittlungen und Betriebsprüfungen

    Bestandteil von

    Zielgruppe

    • Geldwäschebeauftragte die mehr über die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung erfahren möchten
    • Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung­ ­und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement­ befasst sind
    • Mitarbeiter von Behörden, die Finanzstrafdelikte einfach erkennen möchten
    • Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium & Betriebsprüfer die mehr über Geldwäscheprävention erfahren möchten

    Referenten

    Downloads

      0.5 Tage Ab  550,-
      Termin wählen
      Team-Deal: Bis zu 12 % Rabatt

      Wer Weiterbildung gemeinsam denkt, holt jetzt mehr Wissen aus jedem Seminar. Der Team-Deal wird gestaffelt ab 3 Teilnehmer*innen beim Check-out abgezogen.

      Seminar-ID:
      22240
      CPE
      :
      4 Punkte
      MiFID II Punkte
      :
      3,5 Stunden
      Ort:
      Wien

      Ihre ARS Vorteile

      Grundlagen & Fachwissen

      An Ihrem aktuellen Wissensstand anknüpfen und gezielt wachsen

      Egal, ob Sie ein Themengebiet ganz neu erschließen, bestehendes Wissen auf den neuesten Stand bringen oder gezielt Vertiefungsfragen klären möchten: Unsere Seminare holen Sie exakt dort ab, wo Sie aktuell stehen.

      Durch die geschickte Verknüpfung von fundiertem Basiswissen mit weiterführendem Spezial-Know-how eignen Sie sich sowohl für den sicheren Einstieg als auch für die gezielte Fachvertiefung. Sie bauen ein grundlegendes Verständnis auf, schließen Wissenslücken und gewinnen maximale Handlungssicherheit für Ihre Aufgaben.

      Die perfekte Kombination: Einsteiger erhalten die nötige Orientierung, während Erfahrene wertvolle Details für die anspruchsvolle Praxis mitnehmen und eigene Fragestellungen gezielt klären können.

      In kurzer Zeit viel mitnehmen

      Maximalen Wissenszuwachs bei minimalem Zeitaufwand erzielen

      Im dicht gepackten Arbeitsalltag zählt jede Stunde. Die kompakten Seminare sind darauf ausgelegt, Ihnen auf den Punkt gebracht genau die Inhalte zu vermitteln, die für Ihre Praxis wirklich entscheidend sind. Statt langatmiger Theorie erwarten Sie hochkonzentrierte Fachimpulse, klare Handlungsempfehlungen und praxiserprobte Lösungen.

      So bringen Sie Ihr Wissen in kürzester Zeit auf den neuesten Stand, ohne wertvolle Arbeitszeit zu verlieren oder lange in Ihrem Betrieb zu fehlen.

      Sicherheit im Arbeitsalltag

      Souverän & rechtssicher agieren

      Neue gesetzliche Vorgaben, komplexe Aufgaben oder schlichtweg Unsicherheiten im Ablauf sorgen schnell für Stress im Betrieb. Unsere Formate geben Ihnen das Fundament, um auch in kniffligen Situationen souverän, korrekt und entspannt zu handeln. Sie profitieren von fundiertem Orientierungswissen, verlässlichen Checklisten und klaren Leitplanken für Ihre täglichen Entscheidungen.

      Das Ergebnis: Weniger Haftungs- und Fehlerrisiken, spürbar mehr Eigenständigkeit im Team und ein rundum gutes Gefühl bei jedem Arbeitsschritt.

      Service mit Wohlfühlfaktor

      Persönlicher Service für Ihre erfolgreiche Weiterbildung

      Eine gelungene Weiterbildung beginnt nicht erst im Seminarraum. Von der Anmeldung bis zum Seminartag begleitet Sie unser Team persönlich und sorgt dafür, dass Sie sich ganz auf die Inhalte konzentrieren können. Während des Seminars stehen Ihnen persönliche Seminarbetreuer*innen jederzeit als Ansprechpersonen zur Verfügung und kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf.

      Auch abseits der Inhalte schaffen wir die besten Voraussetzungen für Ihren Lernerfolg: Moderne Seminarräume, kurze Wege und unser hausinternes Restaurant mit frisch zubereiteten Speisen sorgen für eine angenehme Lernatmosphäre. Statt standardisiertem Catering erwartet Sie ein Küchenteam, das täglich frisch für unsere Teilnehmer*innen kocht. Sie konzentrieren sich auf Ihre Weiterbildung – wir kümmern uns um den Rest.

      » Mehr über unser Seminarzentrum 

      Zentrale Lage mitten in Wien

      Bequem ankommen, entspannt weiterbilden

      Unser Seminarzentrum liegt im Herzen Wiens und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend erreichbar. In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie uns von den U-Bahn-Stationen Landstraße | Wien Mitte (U3, U4) oder Schwedenplatz (U1, U4). Auch die S-Bahn-Station Landstraße | Wien Mitte (S1, S2, S3, S4 und S7) befindet sich nur rund fünf Gehminuten entfernt. Die Straßenbahnlinien 1 und 2 halten am Julius-Raab-Platz – von dort sind es nur etwa eine Gehminute bis zu unserem Seminarzentrum.

      Dank der zentralen Lage profitieren Sie außerdem von einer großen Auswahl an Hotels, Restaurants und Cafés in unmittelbarer Umgebung – ideal für mehrtägige Veranstaltungen oder eine entspannte Mittagspause.

      » Alle Informationen zur Anreise, Parkmöglichkeiten und den öffentlichen Verkehrsmitteln finden Sie hier: Anfahrt

      Die richtigen Expert*innen

      Expert*innen, die Entwicklungen nicht nur verfolgen, sondern mitgestalten

      Ob in Unternehmen, Kanzleien, Behörden oder Fachgremien – unsere Referent*innen arbeiten dort, wo Entscheidungen getroffen und neue Entwicklungen vorangetrieben werden. Viele begleiten Gesetzesvorhaben, gestalten Standards mit oder beraten Organisationen bei komplexen Fragestellungen.

      Dieses Wissen bringen sie direkt in unsere Seminare. Statt abstrakter Theorie erhalten Sie fundierte Einordnungen, aktuelle Hintergründe und konkrete Handlungsempfehlungen für Ihren Berufsalltag. Unterstützt wird das durch ein Netzwerk von über 1.000 Expert*innen, das es uns ermöglicht, für jedes Thema genau die passenden Referent*innen auszuwählen.

      Jetzt im Webshop buchen

      Team-Deal: Bis zu 12 % Rabatt

      Wer Weiterbildung gemeinsam denkt, holt jetzt mehr Vorteile aus jedem Seminar. Der Mengenrabatt gilt ab 3 Teilnehmer*innen.

      • 07.10.2026 07.10.2026 0.5 Tage 0.5T Wien Präsenz ab  550,-
        ARS Seminarzentrum · Schallautzerstraße 4, 1010 Wien Uhrzeiten

          Kurspreis

           550,-
        • Kurspreis Präsenz  550,-
        • Kurspreis Online
      • 07.04.2027 07.04.2027 0.5 Tage 0.5T Wien Präsenz ab  550,-
        ARS Seminarzentrum · Schallautzerstraße 4, 1010 Wien Uhrzeiten

          Kurspreis

           550,-
        • Kurspreis Präsenz  550,-
        • Kurspreis Online
      • 08.09.2027 08.09.2027 0.5 Tage 0.5T Wien Präsenz ab  550,-
        ARS Seminarzentrum · Schallautzerstraße 4, 1010 Wien Uhrzeiten

          Kurspreis

           550,-
        • Kurspreis Präsenz  550,-
        • Kurspreis Online
      • 24.11.2027 24.11.2027 0.5 Tage 0.5T Wien Präsenz ab  550,-
        ARS Seminarzentrum · Schallautzerstraße 4, 1010 Wien Uhrzeiten

          Kurspreis

           550,-
        • Kurspreis Präsenz  550,-
        • Kurspreis Online

      Preise verstehen sich netto (exkl. MWSt.), Ratenzahlung für Ausbildungen ab € 2.000,- möglich, fragen Sie bei unseren Bildungsberatern nach.

      Weiterbildung. Persönlich. Passend.

      Jeffrey Müller-Büchse

      Senior Bildungsberater

      +43 1 713 80 24-38

      Dieses Feld wird bei der Anzeige des Formulars ausgeblendet
      Dieses Feld wird bei der Anzeige des Formulars ausgeblendet
      Dieses Feld wird bei der Anzeige des Formulars ausgeblendet

      Meine Empfehlungen für Sie

      Ausbildung zum zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten

      In 4 Tagen zum Austrian Standards Zertifikat

      05.10.2026+3
      ab  2.920,-  3.020,-
      Einführung in das WiEReG

      Feststellung, Überprüfung & Meldung wirtschaftlicher Eigentümer

      07.10.2026+3
      ab  550,-
      03.12.2026+2
      ab  320,-

      Lernformen im Überblick