ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen
Darum lohnt sich der Kurs
Die Einhaltung von Finanz-Compliance-Anforderungen stellt Unternehmen vor komplexe Aufgaben. Dieses Seminar vermittelt Grundlagen zu Geldwäschebekämpfung, Risikoanalysen und „Know-Your-Customer“-Prinzipien, um gesetzliche Vorgaben sicher umzusetzen und Risiken gezielt zu minimieren.Das nehmen Sie mit
Die Compliance-Anforderungen im Finanzbereich sind spezifisch und wir bereiten Sie bestens darauf vor. Erfahren Sie, welche Compliance-Regeln speziell im Finanzbereich einzuhalten sind und machen Sie sich mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen vertraut. Die zahlreichen Tipps unserer Experten erleichtern Ihnen verdächtige Transaktionen zu erkennen, Geldwäsche effizient zu bekämpfen und Ihr Risiko besser einzuschätzen - ganz nach dem Motto „Know-Your-Customer“.Ihr Programm im Überblick
- AML Compliance – Grundlagen
- Know Your Customer – Grundsatz jeder Geschäftsbeziehung
- Risiko- und Gefährdungsanalyse – das Herzstück einer modernen Compliance
- Hintergrund und gesetzliche Grundlagen
- Compliance im Finanzbereich
Bestandteil von
Interessant für
- Compliance Officer
- Vorstands- & Aufsichtsratsmitglieder
- Leiter & MA der Aufsichtsbehörden | Universitäten
- Leiter und Mitarbeiter von Rechtsabteilungen / Finanzen / Controlling / Beteiligungen / IT / HR / IKS / Interne Revision / Interne Kommunikation / Risikomanagement u. a.
- Wirtschaftstreuhänder, Rechtsanwälte u. a.
- Rechtsanwaltsanwärter
Referent*in
-
Doris Wohlschlägl-Aschberger
International tätige Bank- und Börsenexpertin
