ARS Akademie
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Individuelle Lösungen
Warum lohnt sich dieser Kurs?
FATF-Prüfungen und die neue AMLA-Verordnung verändern die Geldwäscheaufsicht tiefgreifend. Dieses kompakte Format liefert praxisrelevantes Know-how und bietet Ihnen einen Einblick in die Herausforderungen für den Immobilien- & Kunstsektor.Kursüberblick
Die Geldwäscheprävention steht vor tiefgreifenden Veränderungen: Das neue EU-AML-Paket, die AMLA als zentrale Aufsichtsbehörde sowie die bevorstehenden FATF-Prüfungen setzen klare Maßstäbe – und werfen viele praktische Fragen auf.Außerdem gibt es eine weitere Herausforderung: Grundstückserwerbe eignen sich für die Geldwäsche großer Vermögenswerte besonders. Teure Immobilien liefern eine gute Erklärung für den hohen Mitteleinsatz. Doch allzu oft wird auf die kritische Frage nach der Herkunft der eingesetzten Gelder vergessen.
Die A-FIU muss wiederholt feststellen, dass die Berufsgruppen, die bei der Abwicklung selber Geschäfte unterstützen, teilweise sogar sehr deutliche Hinweise darauf übersehen, dass die eingesetzten Mittel aus illegalen Quellen stammen könnten. In dieser Session erhalten Sie ein kompaktes Update zur aktuellen Rechtsentwicklung, zur neuen Aufsichtsstruktur und zur einheitlichen Rechtsanwendung im Rahmen der AML-VO. Unsere Expert*innen gehen besonders auf die Herausforderungen für den Immobilien- & Kunstsektor ein.
Kursinhalte
- EU AML-Packet & AMLA
- Auswirkungen der FATF-Prüfung auf den Non-Finance-Sektor
- Möglichkeit der Geldwäsche bei Anmietung eine Wohnung, Hinterlegung einer Barkaution und baldige Mietvertragskündigung (Beispiel aus Deutschland)
- Der österreichische Markt wird als Rückzugs- und Veranlagungsort für Geldmittel der osteuropäischen organisierten Kriminalität genutzt
- Kunstmarkt als Veranlagung in volatilen Märkten – Risikoaspekte zu Geldwäsche und Sanktionen
- Vorortkontrollen - Prüfungsumfang
Bestandteil von
Zielgruppe
- Führungskräfte & Mitarbeiter in Banken
- Versicherungen & Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- Rechtsanwälte & Notare
- Wirtschaftsprüfer & Steuerberater
- Versicherungen
- Immobilienmakler & Immobilienunternehmen
Referenten
-
Günter Zowa
Ziviltechniker und Gerichtssachverständiger
-
Serena Holoubek
Expertin der Geldwäscheprävention
-
Doris Wohlschlägl-Aschberger
International tätige Bank- und Börsenexpertin
