ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen
Das nehmen Sie mit
Erlernen Sie die optimale Ressourcennutzung durch eine professionelle Vorgangsweise sowie die Nutzung unterschiedlicher Recherchequellen.Ihr Programm im Überblick
- Risiko- und Gefährdungsanalyse
- Effiziente Recherche im Compliance-Bereich in offenen Quellen (z. B. Sanktionslisten mit unterschiedlichen Ergebnissen; Umgehung von Sanktionen, PRADO)
- Dokumentations- und Ablaufprozesse
- Kundenidentifikation
- Schaffung von Dokumentations- und Bearbeitungsstandards
- Risikobewusstsein schaffen auf allen Ebenen (v. a. Vorstand, Sales)
- Betrug
- Kryptowährungen und Geldwäscheprävention
- Sanktionen
- Strafrechtliche Risiken vom Geldwäsche
Bestandteil von
Interessant für
- Bestellte und künftige Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter
- Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement befasst sind
- Managementebene
- Mitarbeiter von Behörden, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche-Vortaten befasst sind
- Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer) etc.
Referenten
-
Doris Wohlschlägl-Aschberger
International tätige Bank- und Börsenexpertin
-
Raphael Toman
Experte für Geldwäscheprävention & Kryptowährungen
