ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen
Darum lohnt sich der Kurs
Finanzbetrug ist ein heikles Thema und verlangt im Umgang Fingerspitzengefühl. Wir zeigen Ihnen, wie Finanzbetrug aufgedeckt wird, welche Ermittlungstechniken und Analysemethoden zum Einsatz kommen und wie interne Kontrollsysteme zur Prävention beitragen.Das nehmen Sie mit
Internal Investigations ist ein entscheidendes Werkzeug, um Finanzbetrug und versteckte Vermögenswerte aufzuspüren. In unserem praxisnahen Seminar vermitteln wir Ihnen anhand realer Fallstudien, wie Sie bei Verdachtsmomenten schnell und effektiv handeln.Wir erörtern die klassischen Berichtswege zu internen Entscheidungsgremien wie Vorstand oder Geschäftsführung und gehen auf die Obliegenheiten und Pflichten der adressierten Organe ein. Zudem erfahren Sie, wie sich ein Sonderauftrag zu einer Internal Investigation von einem „ordentlichen“ Revisionsplan oder einer Jahresabschlussprüfung abgrenzt.
Wird eine Untersuchung eingeleitet, steht die unmittelbare forensische Datensicherung von Hard- wie Software im Fokus. Überlegen Sie genau, wie Sie Mitarbeiter*innen in den Prozess einbinden und wann die Grenzen der Untersuchungshandlung erreicht sind – Stichwort private Daten. Zum Abschluss erfahren Sie alles über die Konsequenzen und Handlungsmöglichkeiten, falls bei der internen Untersuchung typische Fraud-Muster identifiziert wurden – und wie Sie Unternehmen dank Interner Kontrollsysteme (IKS) und Compliance-Maßnahmen präventiv schützen können.
Ihr Programm im Überblick
- Verdachtsmoment
- Case Study
- Information der internen Entscheidungsgremien
- Obliegenheiten & Pflichten der adressierten Organe
- Sonderauftrag zur Internal Investigation
- Identifizierung relevanter Daten, Unterlagen & Informationen
- Forensische Datensicherung
- Organisatorischer Rahmen und Qualitätssicherung bei einer Internal Investigation
- Vorstellung von möglichen Untersuchungshandlungen
- Umgang mit Mitarbeitern
- Grenzen der Untersuchungshandlungen
- Typische Fraud-Muster*
- Risikobereiche & Verhaltensmuster*
- Berichterstattung & Kostentragung
- Sicherstellung von Ergebnissen der internen Untersuchung
- Konsequenzen & Handlungsmöglichkeiten
- Potenzielle Maßnahmen für die zukünftige Prävention
Interessant für
- Finanzverantwortliche, Controller und Compliance-Beauftragte
- Interne Revisoren und Risikoanalysten
- Führungskräfte, die ihre internen Kontrollsysteme verbessern möchten
- Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte
- Geschäftsführer
