Warum lohnt sich dieser Kurs?
FATF-Prüfungen und die neue AMLA-Verordnung verändern die Geldwäscheaufsicht tiefgreifend. Dieses kompakte Format liefert praxisrelevantes Know-how zu Sorgfaltspflichten, Aufsichtsstruktur und Single Rule Book – und zeigt, wie Sie sich jetzt optimal auf die aktuellen Anforderungen vorbereiten.Kursüberblick
Die Geldwäscheprävention steht vor tiefgreifenden Veränderungen: Das neue EU-AML-Paket, die geplante AMLA als zentrale Aufsichtsbehörde setzen klare Maßstäbe – und werfen viele praktische Fragen auf.In dieser Session erhalten Sie ein kompaktes Update zur aktuellen Rechtsentwicklung, zur neuen Aufsichtsstruktur, zur einheitlichen Rechtsanwendung im Rahmen der AML-VO und zu den Auswirkungen auf Risikomanagement und interne Prozesse. Ein besonderer Fokus liegt auf den Erfahrungen aus der FATF-Prüfung 2024 sowie auf kritischen Diskussionspunkten seit der letzten Prüfung 2016.
Das Plus+
- But first… Coffee! Starten Sie den Tag mit unserem AML+Coffee. Wir schaffen einen gemütlichen Raum für Networking und Erfahrungsaustausch.
- Auf jede Frage eine Antwort bei AML+Q&A. Reichen Sie vorab über Moodle Ihre Fragen aus dem Berufsalltag ein und lassen Sie sich auf anregende Diskussionen nach den Impulsvorträgen ein.
- So flexibel, wie Sie es brauchen dank AML+Flex. Das Abo ist firmenintern übertragbar und bietet Ihnen so die Möglichkeit, Ihr Wissen und das Ihres Teams kontinuierlich zu erweitern.
- Stay tuned mit AML+Connect: Nutzen Sie unsere das Abo als Connecting-Plattform für den Austausch mit Branchenkolleg*innen und bringen Sie Ihre Praxisfragen direkt ins Seminar ein.
Kursinhalte
- EU AML-Packet & AMLA – Herausforderungen für den Markt
- AML-VO – Single Rule Book
- Neue Aufsichtsstruktur – einheitliche Rechtsanwendung
- WiEReG
- Meldung von Nominee-Vereinbarungen und Transparenzpaket für Privatstiftungen
- Änderungen durch die Umsetzung der 6. Geldwäscherichtlinie
- Diskussionspunkte
Zielgruppe
- Führungskräfte & Mitarbeiter in Banken
- Versicherungen & Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- Rechtsanwälte
- Notare
- Steuerberater
- Wirtschaftsprüfer
- Versicherungen
- Immobilienmakler, Immobilienunternehmen
