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Finanz-Compliance & Governance

Geldwäschebekämpfung & Compliance-Regeln im Finanzbereich

Seminar-ID:
20302
Kursinfo
:
Beginner
Veranstaltungsformat
:
Seminar

Das nehmen Sie mit

Die Compliance-Anforderungen im Finanzbereich sind spezifisch und wir bereiten Sie bestens darauf vor. Erfahren Sie, welche Compliance-Regeln speziell im Finanzbereich einzuhalten sind und machen Sie sich mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen vertraut. Die zahlreichen Tipps unserer Experten erleichtern Ihnen verdächtige Transaktionen zu erkennen, Geldwäsche effizient zu bekämpfen und Ihr Risiko besser einzuschätzen - ganz nach dem Motto „Know-Your-Customer“.

Ihr Programm im Überblick

  • AML Compliance – Grundlagen
  • Know Your Customer – Grundsatz jeder Geschäftsbeziehung
  • Risiko- und Gefährdungsanalyse – das Herzstück einer modernen Compliance
  • Hintergrund und gesetzliche Grundlagen
  • Compliance im Finanzbereich

Bestandteil von

Interessant für

  • Compliance Officer
  • Vorstands- & Aufsichtsratsmitglieder
  • Leiter & MA der Aufsichtsbehörden | Universitäten
  • Leiter und Mitarbeiter von Rechtsabteilungen / Finanzen / Controlling / Beteiligungen / IT / HR / IKS / Interne Revision / Interne Kommunikation / Risikomanagement u. a.
  • Wirtschaftstreuhänder, Rechtsanwälte u. a.

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Jeffrey Müller-Büchse

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