ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen
Darum lohnt sich der Kurs
Die Prävention von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) verlangt eine präzise Umsetzung der AML-Regelungen sowie klare interne Prozess. Stärken Sie die Geldwäsche-Compliance in Ihrem Unternehmen. Machen Sie sich mit der systematischen Bekämpfung der Geldwäsche vertraut und holen Sie sich Einblicke in die aktuellen Geldwäschemethoden.Das nehmen Sie mit
Neben einer umfassenden Darstellung des österreichischen Systems zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie den Hintergründen internationaler und europäischer Regularien, fördern wir Ihr Verständnis für die organisatorischen Anforderungen in der Geldwäschebekämpfung.Ihr Programm im Überblick
- Was sind Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung?
- Muster der Geldwäscherei und Trends
- Gesetzliche Rahmenbedingungen in Europa & Österreich
- Allgemeine Definition und Geldwäsche-Statistiken
- Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen
- Internationale und europäische Vorgaben der Geldwäscheprävention
- EU Anti-Geldwäsche Paket
- Nationale Entwicklungen
- Geldwäsche-Verordnugn & 6. GW-Richtlinie
- AMLA-Verordnung
- Transfer of Fund Regulation
Bestandteil von
Interessant für
- Bestellte und künftige Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter
- Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement befasst sind
- Mitarbeiter von Behörden, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche-Vortaten befasst sind
- Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer)
Referenten
-
Stefan Wieser
Jurist mit Schwerpunkt Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
