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Individuelle Lösungen
Warum lohnt sich dieser Kurs?
Die Verhinderung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) erfordert eine präzise Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Mit der AMLA wird nun eine zentrale Instanz geschaffen, die die Einhaltung einheitlicher Vorgaben EU-weit überwacht – höchste Zeit, Geldwäsche-Compliance von Grund auf zu verstehen.Kursüberblick
Das 6. Geldwäschepaket wird konkret: Ab Sommer 2025 nimmt die AMLA – die neue europäische Aufsichtsbehörde für Geldwäschebekämpfung (Anti-Money Laundering Authority) – ihren Sitz in Frankfurt am Main ein. Ziel ist es, die Dokumentationspflichten zum Thema Geldwäsche EU-weit zu vereinheitlichen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist ein fundiertes Verständnis der Prozesse und Mechanismen der Geldwäsche erforderlich.Dieses Seminar bietet Ihnen einen umfassenden Überblick – von grundlegenden Definitionen und Geldwäschestatistiken über bewährte Präventionsmaßnahmen bis hin zu internationalen, europäischen und nationalen Regelungen. Unsere Expert*innen vermitteln Ihnen das notwendige Wissen, um die aktuellen Entwicklungen einzuordnen und Ihre Geldwäsche-Compliance im Unternehmen wirkungsvoll zu stärken.
Kursinhalte
Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung erklärt- Abgrenzung und typische Geldwäsche-Vortaten (§ 165 StGB)
- Internationale Statistiken und nationale Fallzahlen
- Typische Geldwäsche-Schemata in Österreich und Europa
- Neue Methoden und digitale Finanzflüsse im Fokus
- Erkennen von Auffälligkeiten im Risikomanagement
- Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) und Strafgesetzbuch
- Verpflichtungen nach Gewerbeordnung (GewO)
- Aufsicht durch Finanzmarktaufsicht (FMA) und Behörden
- EU Anti-Geldwäsche-Paket 2021: Inhalte und Ziele
- AMLA-Verordnung: Rolle der EU-Anti-Geldwäsche-Behörde
- Transfer of Funds Regulation (TFR): Transparenzpflichten
- EU-Geldwäsche-Richtlinie (6. EU-GwRL): Strafrechtliche Vorgaben
- Geldwäsche-Verordnung: Pflichten für Unternehmen
- Umsetzung in Österreich: nationale Anpassungen
- Interne Kontrollsysteme und Verdachtsmeldungen
- Risikoanalyse und Dokumentationspflichten
- Rolle von Geldwäschebeauftragten und Stellvertreter*innen
- Bedeutung für Landeskriminalämter und Staatsanwaltschaften
- Relevanz für Betriebsprüfer*innen im Finanzministerium
Bestandteil von
Zielgruppe
- Bestellte und künftige Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter
- Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement befasst sind
- Mitarbeiter von Behörden, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche-Vortaten befasst sind
- Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer)
Referenten
-
Maximilian Scheucher
Experte für Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
-
Stefan Wieser
Jurist mit Schwerpunkt Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
