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Individuelle Lösungen
Darum lohnt sich der Kurs
Zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung wurde das „Register der wirtschaftlichen Eigentümer“ eingerichtet. Machen Sie sich mit der Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer im Rahmen der Sorgfaltspflichten vertraut.Das nehmen Sie mit
Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Start eines Weges, der Sie durch das komplexe Terrain der Finanzwelt führt. Ein Schritt auf diesem Weg ist das Verständnis, wie man gemäß § 2 WiEReG den "wirtschaftlichen Eigentümer" in schwierigen Fällen definiert. Im weiteren Verlauf der Reise lernen Sie das Register der wirtschaftlichen Eigentümer praktisch zu nutzen. Unser Experte Alexander Peschetz erklärt Ihnen, welche Schritte nötig sind, um wirtschaftliche Eigentümer in internationalen Angelegenheiten zu identifizieren und zu überprüfen.Zu den weiteren Programmpunkten gehören rechtliche Grundlagen, der WiEReG BMF-Erlass, die Länderliste und die praktische Verwendung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer. Besprechen Sie die Verwendung von WiEReG Compliance-Packages und erhalten Sie umfassendes Know-how zum Thema Vermerksetzung und anderen Maßnahmen zur Gewährleistung der Datenqualität.
Ihr Programm im Überblick
- Feststellung und Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümern
- Wer ist wirtschaftlicher Eigentümer? § 1 Abs. 2 WiEReG
- Rechtliche Grundlagen, WiEReG BMF-Erlass, Länderliste uvm
- Praktische Verwendung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer
- Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer im Rahmen der Sorgfaltspflichten
- Verwendung von WiEReG Compliance-Packages
- Vermerksetzung und andere Maßnahmen zur Gewährleistung der Datenqualität
Bestandteil von
Interessant für
- Führungskräfte und Mitarbeiter von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern
- Rechtsanwälte, Wirtschaftstreuhänder
- Unternehmensberater
Referenten
-
Alexander Peschetz
Experte für Geldwäscheprävention im Bundesministerium für Finanzen
