Finanzbetrug ist ein heikles Thema und verlangt im Umgang Fingerspitzengefühl. Wir zeigen Ihnen, wie Finanzbetrug aufgedeckt wird, welche Ermittlungstechniken und Analysemethoden zum Einsatz kommen und wie interne Kontrollsysteme zur Prävention beitragen.
Das nehmen Sie mit
Internal Investigations ist ein entscheidendes Werkzeug, um Finanzbetrug und versteckte Vermögenswerte aufzuspüren. In unserem praxisnahen Seminar vermitteln wir Ihnen anhand realer Fallstudien, wie Sie bei Verdachtsmomenten schnell und effektiv handeln.
Wir erörtern die klassischen Berichtswege zu internen Entscheidungsgremien wie Vorstand oder Geschäftsführung und gehen auf die Obliegenheiten und Pflichten der adressierten Organe ein. Zudem erfahren Sie, wie sich ein Sonderauftrag zu einer Internal Investigation von einem „ordentlichen“ Revisionsplan oder einer Jahresabschlussprüfung abgrenzt.
Wird eine Untersuchung eingeleitet, steht die unmittelbare forensische Datensicherung von Hard- wie Software im Fokus. Überlegen Sie genau, wie Sie Mitarbeiter*innen in den Prozess einbinden und wann die Grenzen der Untersuchungshandlung erreicht sind – Stichwort private Daten. Zum Abschluss erfahren Sie alles über die Konsequenzen und Handlungsmöglichkeiten, falls bei der internen Untersuchung typische Fraud-Muster identifiziert wurden – und wie Sie Unternehmen dank Interner Kontrollsysteme (IKS) und Compliance-Maßnahmen präventiv schützen können.
Ihr Programm im Überblick
Verdachtsmoment
Case Study
Information der internen Entscheidungsgremien
Obliegenheiten & Pflichten der adressierten Organe
Teilnehmer*innen besuchen den Kurs in der ARS Akademie oder in einem Partnerhotel.
Online
Teilnehmer*innen besuchen den Kurs online in unserem Virtual Classroom.
Präsenz mit E-Learning
Teilnehmer*innen besuchen den Kurs in der ARS Akademie oder in einem Partnerhotel und ein Teil des Inhalts wird im Selbststudium erarbeitet.
Online mit E-Learning
Teilnehmer*innen besuchen den Kurs online in unserem Virtual Classroom und ein Teil des Inhalts wird im Selbststudium erarbeitet.
Präsenz & Online-Kombi
Die Teilnehmer*innen besuchen einen Teil der Einheiten online und einen Teil der Einheiten in der ARS Akademie oder in einem Partnerhotel. Es gibt kein Selbststudium.
Blended Learning
Die Teilnehmer*innen besuchen einen Teil der Einheiten online und einen Teil der Einheiten in der ARS Akademie oder in einem Partnerhotel. Es gibt Selbststudium-Elemente.
ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen