ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen
Das nehmen Sie mit
Neben einer umfassenden Darstellung des österreichischen Systems zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie den Hintergründen internationaler und europäischer Regularien, fördern wir Ihr Verständnis für die organisatorischen Anforderungen in der Geldwäschebekämpfung.Ihr Programm im Überblick
- Was sind Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung?
- Muster und Trends
- Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt es in Europa und Österreich?
- Allgemeine Definition und Statistiken
- Präventionsmaßnahmen
- Internationale und europäische Vorgaben und Zusammenhänge
- EU Anti-Geldwäsche Paket
- Nationale Entwicklungen
- Geldwäsche-Verordnugn & 6. GW-Richtlinie
- AMLA-Verordnung
- Transfer of Fund Regulation
- Das Seminar ist das 1. Modul des Lehrgangs Geldwäsche-Compliance – buchen Sie doch gleich den gesamten Lehrgang zum Spezialpreis!
Bestandteil von
Interessant für
- Bestellte und künftige Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter
- Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement befasst sind
- Mitarbeiter von Behörden, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche-Vortaten befasst sind
- Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer) etc.
Referent*in
-
Stefan Wieser
Jurist mit Schwerpunkt Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
