ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen
Warum lohnt sich dieser Kurs?
Mit Updates zum FATF-Anpassungsgesetz und der FM-GwG-Novelle sowie einem Überblick über AFC-Compliance, TX-Monitoring und PSD II & III schieben Sie Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung effektiv einen Riegel vor! Dieses Jahr brandaktuell im Programm: Expert-Talk zu AI-Anwendungen im CDD-Prozess.Kursüberblick
Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung zählen nach wie vor zu den größten Herausforderungen im Finanzsektor. Zahlreiche Richtlinien in Österreich sowie EU-Verordnungen erhöhen die regulatorischen Anforderungen massiv. Um Geldwäsche zu erkennen, ist fundiertes Fachwissen ebenso gefragt wie innovative Lösungsansätze. Input zu beidem erhalten Sie bei der Tagung Geldwäsche in Wien: Von Updates zum FATF-Anpassungsgesetz und der FM-GwG-Novelle bis hin zu den neuesten Entwicklungen im Sanktionsrecht – unsere Expert*innen bringen Sie wie gewohnt auf den neuesten Stand. Anschaulich wird es dann mit topaktuellen Case Studies, etwa zu Verdachtsmeldungen, AFC-Compliance oder einer vertiefenden Analyse zu TX-Monitoring und dem Zahlungsverkehr unter PSD II & PSD III.Messen Sie dem Thema Geldwäsche die Bedeutung bei, die es verdient, und setzen Sie souverän die richtigen Präventionsmaßnahmen.
Kursinhalte
- Programm für 2026 in Bearbeitung
- Aktuelle Verdachtsmeldungen & Ausblick Jahresbericht
- Aufsichtspraxis | AML-VO
- Risikoanalyse & Einsatz von KI
- Terrorfinanzierung
- PeP & Sanktionen
Zielgruppe
- Führungskräfte & Mitarbeiter in Banken
- Versicherungen & Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- Rechtsanwälte
- Notare
- Steuerberater
- Wirtschaftsprüfer
- Versicherungen
- Immobilienmakler, Immobilienunternehmen
Referenten
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Doris Wohlschlägl-Aschberger
International tätige Bank- und Börsenexpertin
-
Shahanaz Müller
Partner bei Deloitte Wien
-
Georg Krakow
Partner bei DLA Piper Wien
-
Othmar Glaeser
Experte für Geldwäscheprävention und Sanktionen
