Warum lohnt sich dieser Kurs?
Mit Updates zum FATF-Anpassungsgesetz und der FM-GwG-Novelle sowie einem Überblick über AFC-Compliance, TX-Monitoring und PSD II & III schieben Sie Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung effektiv einen Riegel vor! Dieses Jahr brandaktuell im Programm: Expert-Talk zu AI-Anwendungen im CDD-Prozess.Kursüberblick
Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung zählen nach wie vor zu den größten Herausforderungen im Finanzsektor. Zahlreiche Richtlinien in Österreich sowie EU-Verordnungen erhöhen die regulatorischen Anforderungen massiv. Um Geldwäsche zu erkennen, ist fundiertes Fachwissen ebenso gefragt wie innovative Lösungsansätze. Input zu beidem erhalten Sie bei der Tagung Geldwäsche in Wien: Von Updates zur FM-GwG-Novelle bis hin zu den neuesten Entwicklungen im Sanktionsrecht – unsere Expert*innen bringen Sie wie gewohnt auf den neuesten Stand. Anschaulich wird es dann mit topaktuellen Case Studies, etwa zu Verdachtsmeldungen, Risikoanalyse und Einsatz von KI.Messen Sie dem Thema Geldwäsche die Bedeutung bei, die es verdient, und setzen Sie souverän die richtigen Präventionsmaßnahmen.
Kursinhalte
- Aktuelle Verdachtsmeldungen & Ausblick Jahresbericht
- Aufsichtspraxis | EU-AML-Paket
- Risikoanalyse in der Geldwäsche
- Sanktionen | Praxisberichte und Haftungsfragen
- Haftungsfragen durch den Einsatz von KI
- Korruption & Korruptionsindex
Zielgruppe
- Führungskräfte & Mitarbeiter in Banken
- Versicherungen & Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- Rechtsanwälte
- Notare
- Steuerberater
- Wirtschaftsprüfer
- Versicherungen
- Immobilienmakler, Immobilienunternehmen
Referenten
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Lukas Feiler
Rechtsanwalt bei der Kanzlei Baker McKenzie
-
Doris Wohlschlägl-Aschberger
International tätige Bank- und Börsenexpertin
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Georg Krakow
Partner bei DLA Piper Wien
-
Othmar Glaeser
Experte für Geldwäscheprävention und Sanktionen
