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Individuelle Lösungen
Warum lohnt sich dieser Kurs?
Geldwäsche, Betrug, Sanktionen und steuerliche Risiken zählen zu den größten Gefahren für Unternehmen. Risiken frühzeitig erkennen, Prävention wirksam gestalten und aus Praxisfällen lernen – so gelingt ein sicherer Umgang mit komplexen Herausforderungen im Bereich Financial Crime.Kursüberblick
Die Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug, Steuervergehen und Sanktionen gehört heute zu den zentralen Herausforderungen für Unternehmen in Österreich und der EU. Verstöße haben nicht nur rechtliche, sondern auch massive Reputations- und Finanzfolgen. Umso wichtiger ist eine strukturierte Risikominimierung durch wirksame Präventionsmaßnahmen.Das Seminar beleuchtet aktuelle Entwicklungen in der Geldwäscheprävention, typische Betrugs- und Korruptionsmuster in Unternehmen sowie die steigende Bedeutung von Kryptowährungen und komplexen Offshore-Strukturen. Diskutiert werden Fälle aus Ermittlungen und internationale Beispiele, die konkrete Lehren für die Praxis ermöglichen.
Besonderes Augenmerk liegt auf der Methodik der Risikoanalyse nach § 4 Geldwäschegesetz, der sicheren Dokumentation sowie der Einhaltung internationaler Vorgaben wie EU-Sanktionsrecht und OFAC-Regeln. Praxisnahe Umsetzungshinweise zeigen, wie sich Risiken in Bargeldgeschäften, Kredit- und Wertpapiertransaktionen sowie Korrespondenzbankgeschäften reduzieren lassen.
Mit interaktiven Diskussionen und aktueller Rechtsprechung zu Financial Crime erhalten Teilnehmende ein umfassendes Update und konkrete Werkzeuge, um Risiken zu erkennen, zu steuern und regulatorische Vorgaben sicher einzuhalten.
Kursinhalte
Geldwäscheprävention – aktuelle Entwicklungen- Praxisfälle und Lessons Learned aus Ermittlungen
- Bargeldgeschäfte vs. unbare Transaktionen
- Cash Business und erhöhte Verdachtsmomente
- Geldwäsche durch Gold-, Diamanten- und Kunsthandel
- Risiken bei virtuellen Währungen (Bitcoin, Ethereum u. a.)
- Wertpapier- und Kreditgeschäfte mit Risikopotenzial
- Derivate und Korrespondenzbankgeschäfte im Fokus
- Offshore-Konstrukte und komplexe Unternehmensstrukturen
- Bekannte Muster und neue „Pattern Known“ im Überblick
- Typische Betrugs- und Korruptionsfälle in KMU
- Internationale Beispiele aus aktuellen Pressemeldungen
- Diskussion: Welche Präventionsmaßnahmen wirken?
- Methodik der Risikoanalyse nach § 4 Geldwäschegesetz (GwG)
- Dokumentations- und Ablaufprozesse rechtssicher gestalten
- Umgang mit sensiblen Geschäftskontakten und Auslandseinsätzen
- Offshore-Geschäfte und steuerliche Risiken
- Steuerrechtliche Herausforderungen durch Kryptowährungen
- Abgrenzung zwischen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung
- Überblick EU-Sanktionsrecht und OFAC-Regeln (Office of Foreign Assets Control)
- Auswirkungen auf Kreditinstitute und Versicherungen
- Welche Prozesse sichern die Einhaltung von Sanktionen?
- Interaktive Diskussionsrunde und Erfahrungsaustausch
- Aktuelle Rechtsprechung zu Geldwäsche und Financial Crime
Bestandteil von
Zielgruppe
- Vorstandsmitglieder / Aufsichtsräte / Kreditinstitute
- Unternehmen, insbesondere KMU
- Risikomanager / IR / Management / Personalabteilung
- Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte / (AML-)Compliance
- EDV / Datenverwaltung / Sicherheitsbeauftragte
- Rechtsabteilungen von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen, Wertpapierdienstleistern, Vermittlern
Referenten
-
Bernhard Pogotz
Schulungsbeauftragter und Gruppenführer der FIU
-
Shahanaz Müller
Partner bei Deloitte Wien
-
Doris Wohlschlägl-Aschberger
International tätige Bank- und Börsenexpertin
-
Jonathan Lang
Experte für Betrugsbekämpfung & Geldwäsche
