ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen
Das nehmen Sie mit
Erfahren Sie, wie Sie richtige Präventionsmaßnahmen nach Ihren unternehmensspezifischen Bedürfnissen implementieren und Ihr Risiko minimieren können. Praxisbeispiele und Umsetzungshinweise zur Verhinderung von „betrügerischen” Handlungen sowie Darstellungen neuer Verhaltensmuster runden das Programm ab.Ihr Programm im Überblick
- Geldwäsche, Betrug, Korruption, ... – Financial Crime – immer aktuelle Risikothemen
- Geldwäsche – Ausgewählte Praxisfälle – Lessons Learned
- Bargeld vs Unbare Geschäfte
- Cash & Virtuelle Währungen
- Wertpapier- & Kreditgeschäfte
- Derivate & Korrespondenzbankgeschäfte
- Offshore & Komplexe Strukturen
- Betrugs- und Korruptionsfälle im täglichen Leben
- Aktuelle Steuerthemen & Offshore
- Kryptos – eine weitere Herausforderung
Bestandteil von
Interessant für
- Vorstandsmitglieder / Aufsichtsräte / Kreditinstitute
- Unternehmen, insbesondere KMU
- Risikomanager / IR / Management / Personalabteilung
- Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte / (AML-)Compliance
- EDV / Datenverwaltung / Sicherheitsbeauftragte
- Rechtsabteilungen von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen, Wertpapierdienstleistern, Vermittlern
Referenten
-
Shahanaz Müller
Partner bei Deloitte Wien
-
Bernhard Pogotz
Schulungsbeauftragter und Gruppenführer der FIU
-
Doris Wohlschlägl-Aschberger
International tätige Bank- und Börsenexpertin
-
Helmut Wiesenfellner
Fachmann für Steuerbetrugsfälle, Geldwäsche & Compliance
-
Jonathan Lang
Experte für Betrugsbekämpfung & Geldwäsche
