ARS Akademie
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Individuelle Lösungen
Warum lohnt sich dieser Kurs?
Offshore, Kryptowährung, Kunsthandel & Co: Geldwäsche hat viele Gesichter. Die steigende Zahl an Verdachtsfällen bestätigt es. Geldwäsche-Compliance-Expert*innen sind gefragt wie noch nie, um die Vermögenswerte von Unternehmen zu sichern.Kursüberblick
Geldwäsche erkennen bevor sie entsteht. Aber wie? Die Tricks der Geldwäscher werden immer gefinkelter. Es wird getarnt, getäuscht und verschleiert um illegale Geldflüsse zu verdecken und Gelder aus illegalem Ursprung in den Wirtschaftskreislauf einzuschleusen. Schwerer als Geldwäscherei ist der Umfang der Terrorismusfinanzierung. Mit der Geldwäsche-Richtlinie wurde in Österreich die Vorschrift zur Verhinderung zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im FM-GwG zusammengefasst. Wesentlich dabei: Das Prinzip „KYC-Prozess“.Geldwäsche-Compliance: Die Anforderungen meistern
In vielen Unternehmen bilden Geldwäschebeauftragte einen wesentlichen Bestandteil für die unternehmerische Compliance. Als Geldwäschebeauftragte*r tragen Sie eine verantwortungsvolle und sensible Rolle im Unternehmen. In unserer Austrian Standards zertifizierten Geldwäschebeauftragten Ausbildung bereiten wir Sie auf die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften umfassend vor und zeigen Ihnen, wie Sie Schritt für Schritt ein wirkungsvolles AML-System (Anti-Money Laundering) implementieren. Schärfen Sie Ihr Geldwäsche-Compliance Bewusstsein und sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensweisen.
Holen Sie sich einen Kostenvoranschlag für Förderungen von AMS oder WAFF ein:
Kursinhalte
Grundlagen der Geldwäsche-Compliance – was regelt das EU-Recht?- Definition, Statistiken & internationale Präventionsmaßnahmen
- Vorgaben der Europäischen Union und internationale Standards
- EU-Anti-Geldwäsche-Paket & nationale Entwicklungen in Österreich
- Geldwäsche-Verordnung & 6. EU-Geldwäscherichtlinie
- Anforderungen aus Sicht der Finanzmarktaufsicht (FMA)
- Europäische Präventionsmaßnahmen & FMA-Rundschreiben
- Sorgfaltspflichten gemäß FM-GwG & Reputationsrisiken
- Customer Due Diligence Prüfungen und Rolle der Geldwäschebeauftragten
- Feststellung & Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümer*innen
- Nutzung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer (WiEReG)
- Anwendung des WiEReG Compliance-Packages
- Maßnahmen zur Sicherung der Datenqualität & Vermerksetzung
- Methoden & Hintergründe von Terrorismusfinanzierung und Korruption
- Unterschiede zwischen Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
- Finanzstrafdelikte als Vortaten zur Geldwäsche – richtige Reaktion
- Umgang mit Politisch Exponierten Personen (PEP) & Kryptowährungen
- Risiko- und Gefährdungsanalysen nach Geldwäschegesetz (GwG)
- Recherche in offenen Quellen & internationale Sanktionslisten
- Dokumentationspflichten & Ablaufprozesse im Compliance-Bereich
- Bewertung von Risiken inkl. virtueller Währungen im FM-GwG
- Abgrenzung zur Rechts- & Risikomanagementfunktion
- Typische Haftungsfragen für Geldwäschebeauftragte
- Kommunikation mit Behörden, Aufsicht & internen Stellen
- Praktische Fallstudien & Diskussion realer Szenarien
- Vorbereitung auf die Abschlussprüfung (Austrian Standards)
Enthaltene Module
Zielgruppe
- Geldwäschebeauftragte & Compliance Officer
- Mitarbeiter von Rechtsabteilungen & aus dem Finanz- & Risikomanagement
- Rechtsanwälte
Referenten
-
Stefan Wieser
Jurist mit Schwerpunkt Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
-
Alexander Peschetz
Experte für Geldwäscheprävention im Bundesministerium für Finanzen
-
Raphael Toman
Experte für Geldwäscheprävention & Kryptowährungen
-
Christa Drobesch
Spezialisiert auf das Thema Prävention von Geldwäscherei
-
Jonathan Lang
Experte für Betrugsbekämpfung & Geldwäsche
-
Iris Frey
Geldwäsche Expertin
-
Bernhard Böhm
Experte im Bereich Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
-
Doris Wohlschlägl-Aschberger
International tätige Bank- und Börsenexpertin
