ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen
Darum lohnt sich der Kurs
Offshore, Kryptowährung, Kunsthandel & Co: Geldwäsche hat viele Gesichter. Die steigende Zahl an Verdachtsfällen bestätigt es. Geldwäsche-Compliance-Expert*innen sind gefragt wie noch nie, um die Vermögenswerte von Unternehmen zu sichern.Das nehmen Sie mit
Geldwäsche erkennen bevor sie entsteht. Aber wie? Die Tricks der Geldwäscher werden immer gefinkelter. Es wird getarnt, getäuscht und verschleiert um illegale Geldflüsse zu verdecken und Gelder aus illegalem Ursprung in den Wirtschaftskreislauf einzuschleusen. Schwerer als Geldwäscherei ist der Umfang der Terrorismusfinanzierung. Mit der Geldwäsche-Richtlinie wurde in Österreich die Vorschrift zur Verhinderung zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im FM-GwG zusammengefasst. Wesentlich dabei: Das Prinzip „KYC-Prozess“.Geldwäsche-Compliance: Die Anforderungen meistern
In vielen Unternehmen bilden Geldwäschebeauftragte einen wesentlichen Bestandteil für die unternehmerische Compliance. Als Geldwäschebeauftragte*r tragen Sie eine verantwortungsvolle und sensible Rolle im Unternehmen. In unserer Austrian Standards zertifizierten Geldwäschebeauftragten Ausbildung bereiten wir Sie auf die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften umfassend vor und zeigen Ihnen, wie Sie Schritt für Schritt ein wirkungsvolles AML-System (Anti-Money Laundering) implementieren. Schärfen Sie Ihr Geldwäsche-Compliance Bewusstsein und sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensweisen.
Ihr Programm im Überblick
Modul 1: Grundlagen der Geldwäsche-ComplianceModul 2: Geldwäscherei erkennen und abwehren
Modul 3:
Vormittag: Einführung in das WiEReG
Nachmittag: Terrorismusfinanzierung & Finanzstrafdelikte in der Compliance
Modul 4: Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche-Compliance
Enthaltene Module
Interessant für
- Geldwäschebeauftragte & Compliance Officer
- Mitarbeiter von Rechtsabteilungen & aus dem Finanz- & Risikomanagement
- Rechtsanwälte
Referenten
-
Stefan Wieser
Jurist mit Schwerpunkt Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
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Doris Wohlschlägl-Aschberger
International tätige Bank- und Börsenexpertin
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Alexander Peschetz
Experte für Geldwäscheprävention im Bundesministerium für Finanzen
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Raphael Toman
Experte für Geldwäscheprävention & Kryptowährungen
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Christa Drobesch
Spezialisiert auf das Thema Prävention von Geldwäscherei
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Jonathan Lang
Experte für Betrugsbekämpfung & Geldwäsche
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Peter Wohlschlager
Bundeskriminalamt - österreichische Financial Intelligence Unit
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Iris Frey
Geldwäsche Expertin
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Bernhard Böhm
Experte im Bereich Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
