Betrug, Steuerdelikte oder Urkundenfälschung gehen oft der Gelwäscherei vorher. Der Cyber-Betrug ist dabei Spitzenreiter und bleibt die häufigste Vortat. Geldwäscher werden in ihren Vorgehensweisen immer kreativer. Große und kleine Unternehmen sind davon gleichermaßen betroffen. Wie Sie Geldwäscherei erkennen und abwehren zeigen Ihnen unsere Expert*innen in den Geldwäsche-Seminaren.
Geldherkunft verschleiern - wir zeigen Ihnen, welche Handlungen auf Geldwäsche deuten.
Erfahren Sie, wie Sie mit dem KYC-Prozess Ihre Kunden GwG-konform identifizieren.
Holen Sie sich Tipps, um Fraud und Geldwäsche proaktiv zu bekämpfen.
Verschleiert, getäuscht, getarnt. Kurz: Nichts ist, wie es scheint. Bei ihren kriminellen Machenschaften lassen sich Geldwäscher ungern in die Karten schauen. Sie wollen erfahren, wie Sie die Tricks der Geldwäscher erkennen und gegensteuern? Dann starten Sie die Austrian Standards zertifizierte Ausbildung.
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Einschleusen von illegal erwirtschafteten Geld in den Wirtschaftskreislauf – Das Prinzip der Geldwäsche wirkt einfach. Sie wollen wissen, wie Geldwäscher vorgehen und wie der KYC-Prozess Ihrem Unternehmen helfen kann kriminelle Handlungen aufzudecken? Unsere Referenten klären auf.
Prüfpraxis & Sorgfaltspflichten aus Sicht der Aufsicht
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Verdachtsmomente erkennen & Praxisberichte erstellen
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Präventionsmaßnahmen und Risikominimierung
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Neue KI-Lösungen für die Identifikation von Geldwäsche
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In 4 Tagen zum Austrian Standards Zertifikat
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Modul 1 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten
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